Справа № 592/3198/23
Провадження № 1-кс/592/1342/23
15 березня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023200480000766 від 14.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 27.12.2022 близько 18.00 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, під приводом покупки товару на сайті "OLX", зв'язавшись із потерпілим, відправивши посилання через мобільний додаток «Телеграм», при переході за яким невстановлена особа викрала грошові кошти, які перебували на банківській картці, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , котрі були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 7439,25 грн., чим спричинила матеріального збитку на суму суму 7439,25 грн. У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » метою встановлення руху викрадених грошових коштів. Враховуючи те, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:
- Банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_3 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;
- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 27.12.2022 по 28.12.2022, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;
- Відомості щодо місця видачі банківської НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;
- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником картки НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;
- Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- Фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у терміналах банку за період часу з 27.12.2023 по 15.03.2023.
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 або іншому слідчому групи слідчих.
Строк дії ухвали - до 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1