Справа № 203/875/23
Провадження № 1-кс/0203/1043/2023
07.03.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю скаржника - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому засіданні в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРХІМАГІР», на бездіяльність слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42022041010000114, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
встановив:
15 лютого 2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулась адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АРХІМАГІР», на бездіяльність слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42022041010000114, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування скарги зазначено, що 14 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29 грудня 2022 року було проведено обшук нежитлових приміщень - всіх основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості, розташованих на земельній ділянці №7 кадастровий номер 1210100000:04:018:0029 по вул. Журналістів у м. Дніпро, виключно за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Архімагір» код ЄДРПОУ 42851240, в ході якого виявлено та вилучено:
?жерстяні банки (запаковані промисловим способом) з написом «Свинина тушкована» у кількості 24 шт. запаяні в поліетилен, на кожній із яких на кришці мається напис «280522 1 03 1027UA»;
?ноутбук «Lenovo» (модель 81FV, серійнийPF9XB8B21170);
?копія договору №286/2/22/51 від 09.08.2022 (Примірник 2) з додатком на 34 аркушах;
?копія договору №286/2/22/76 від 23.12.2022 на 25 аркушах;
?документи з друкованим текстом без назв на 17 аркушах;
?жорсткий диск «WD» (s/n WCC2EH6STX6Z);
?жорсткий диск «WD» (s/n WCAV9F985395);
?жорсткий диск «WD» (s/n WMAV91124303);
?жорсткий диск «WD» (s/n WMAP98027358);
?флеш-накопичувач з написом «Міщенко Ігор»;
?акти приймання-передачі ТМЦ за серпень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 185 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за вересень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 303 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за жовтень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 330 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за листопад 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 381 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за грудень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 270 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за січень 2023 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 23 арк.;
?товарно-транспортні накладні за серпень 2022 року на 41 арк.;
?товарно-транспортні накладні за вересень 2022 року на 40 арк.;
?товарно-транспортні накладні за жовтень 2022 року на 56 арк.;
?товарно-транспортні накладні за листопад 2022 року на 39 арк.;
?товарно-транспортні накладні за грудень 2022 року на 19 арк.;
?товарно-транспортні накладні за січень 2023 року на 3 арк.;
?видаткові накладні за серпень - грудень 2022 року на 9 арк.;
?документи на 121 аркуші, що упаковані в поліетиленовий пакет «Нова пошта», на якому мається бірка з написом « НОМЕР_1 ; від 10.01/10:03 ТОВ «Архімагір» ОСОБА_5 , Київ, відділення № 237, НОМЕР_2 ; кому: ТОВ «Архімагір» ОСОБА_6 , Дніпро, вул. Журналістів, 7, НОМЕР_3 »;
?документи на 34 аркушах, що упаковані в поліетиленовий пакет «Нова пошта», на якому мається бірка з написом « НОМЕР_4 ; від 11.01/16:10 ТОВ «Архімагір» ОСОБА_5 , Київ, відділення № 237, НОМЕР_2 ; кому: ТОВ «Архімагір» ОСОБА_6 , Дніпро, вул. Журналістів, 7, НОМЕР_3 »;
?жорсткий диск «HGST» (s/n 140705TF645AY13JWJXT);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 5VVJKAR2);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 9VV8G6GF);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 6VVFKGXN);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n S24JJ90BA02997 (пароль 111);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 6VVGBQHZ);
?паперовий конверт білого кольору з написом «Ковган (т)», у якому знаходяться:
- грошові кошти в сумі 600 гривень (3 купюри номіналом по 200 гривень);
- 9 аркушів паперу з рукописним текстом «1) Зеленгур 1400, - 800 выдал, + 300, Вязовой 09.12 2300; 2) Вязовой - 2300 23.12; 3) Зеленгур 11000 (2300); 4) Зеленгур 2300, Вязовой 2300, 04.11; 5) Зеленгур - 2300, Вязовой - 2300, 24.11.22; 6) Вязовой - 2300, Зеленгур - 2300, 02.12.22; 7) Вязовой - 2300; 8) Зеленгур - 2300, Вязовой - 2300, 11.11.22; 9) Вязовой - 2300, Зеленгур - 2300, 18.11.22»;
?блокнот з чорновими записами, у якому знаходяться:
- грошові кошти в сумі 800 грн (4 купюри номіналом по 200 гривень) та аркуш паперу з написом « ОСОБА_7 »;
- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом: «Разлив - 12.01 Дронов - 500»;
- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом «Изюм 05.01.23 Гречка -»;
- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом «Балаклея - 12.01 Огер - 500»;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 13.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 12.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 11.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 09.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 03.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 29.12.2022 на 3 арк.;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «А 4267 «Родомишель», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «4267 Світле» за період 2022 - 2023 роки;
?тека червоного кольору з пояснювальним написом «7031», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7079», «7076», «7031» за 2022 рік;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «Краматорськ», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «0284 Краматорськ», «А 4267 (А 3029)», «7170 Балаклія» за 2022 рік;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «Очеретине», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7181 Очеретине» за 2022 рік;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «А 4267 «Родомишель», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «4267 Світле» за період 2022 - 2023 роки;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «7013 Вільняньск», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7013 Вільнянськ» за 2022 рік;
?документ «Ревізія 09.01.2023» на 6 арк.;
?сегрегатор блакитного кольору з пояснювальним написом «Архімагір приход», у якому знаходяться видаткові накладні, накладні щодо надходження на підприємство ТОВ «Архімагір» харчових продуктів за період з листопада 2022 по 12.01.2023;
?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 08.11.2022 по 10.01.2023;
?сегрегатор рожевого кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 22.09.2022 по 11.11.2022;
?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Архімагір приход», у якому знаходяться видаткові накладні, накладні щодо надходження на підприємство ТОВ «Архімагір» харчових продуктів за період з 05.08.2022 по 31.10.2022;
?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Розхід», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 03.01.2023 по 11.01.2023;
?сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 12.08.2022 по 28.09.2022;
?коробка з-під мобільного телефону «Nokia» (imei1: НОМЕР_5 ) з тримачем картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_6 »;
?коробка з-під мобільного телефону «Nokia» (imei1: НОМЕР_7 ) з тримачем картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_8 »;
?ТТН у друкованому та рукописному вигляді та акти приймання-передачі харчових продуктів від ТОВ «Архімагір» підрозділами ЗСУ без зазначення дати складання на 515 аркушах;
?службова записка №1 від 13.01.2023;
?акти приймання-передачі харчових продуктів від ТОВ «Архімагір» підрозділами ЗСУ з 09.12.2022 по 11.01.2023;
?документ «Ревизия 09.01.2023» на 9 арк.;
?посадові інструкції комірників та завідувача складом та бухгалтера за 2022 рік;
?флеш-носій (з файлами) чорного кольору «Kingston 16gb datatraveler 104»;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за листопад 2022 року з чорновими записами;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за жовтень 2022 року з чорновими записами;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за вересень 2022 року з чорновими записами;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за серпень 2022 року з чорновими записами;
?договір №286/2/22/51 від 09.08.2022 між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України на 26 аркушах;
?жорсткий диск «WD 5000 AZLX 500Gb» (s/n WCC3F0ZSAL9N);
? жорсткий диск «Samsung» 320Gb (s/n s2bjj90c629753).
На думку скаржника зазначене майно було вилучено безпідставно, при відсутності для того будь-яких законних підстав та підлягає поверненню, оскільки на вищевказані речі не було накладено арешт.
В судовому засіданні скаржник підтримала скаргу із наведених в ній підстав, просили повернути майно, вилучене в ході обшуку 14 січня 2023 року.
Слідчий в судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення скаржника та його представника, дослідивши матеріали поданої скарги приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42022041010000114, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 203/4565/22 від 29 грудня 2022 року було надано слідчим дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень - всіх основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості, розташованих на земельній ділянці №7 кадастровий номер 1210100000:04:018:0029 по вул. Журналістів у м. Дніпро, виключно за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Архімагір» код ЄДРПОУ 42851240. 14 січня 2023 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Архімагір» код ЄДРПОУ 42851240, в ході якого було виявлено та вилучено:
?жерстяні банки (запаковані промисловим способом) з написом «Свинина тушкована» у кількості 24 шт. запаяні в поліетилен, на кожній із яких на кришці мається напис «280522 1 03 1027UA»;
?ноутбук «Lenovo» (модель 81FV, серійнийPF9XB8B21170);
?копія договору №286/2/22/51 від 09.08.2022 (Примірник 2) з додатком на 34 аркушах;
?копія договору №286/2/22/76 від 23.12.2022 на 25 аркушах;
?документи з друкованим текстом без назв на 17 аркушах;
?жорсткий диск «WD» (s/n WCC2EH6STX6Z);
?жорсткий диск «WD» (s/n WCAV9F985395);
?жорсткий диск «WD» (s/n WMAV91124303);
?жорсткий диск «WD» (s/n WMAP98027358);
?флеш-накопичувач з написом «Міщенко Ігор»;
?акти приймання-передачі ТМЦ за серпень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 185 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за вересень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 303 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за жовтень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 330 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за листопад 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 381 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за грудень 2022 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 270 арк.;
?акти приймання-передачі ТМЦ за січень 2023 року (постачальник - ТОВ «Архімагір», покупець - Міністерство оборони України, отримувачі - військові частини) на 23 арк.;
?товарно-транспортні накладні за серпень 2022 року на 41 арк.;
?товарно-транспортні накладні за вересень 2022 року на 40 арк.;
?товарно-транспортні накладні за жовтень 2022 року на 56 арк.;
?товарно-транспортні накладні за листопад 2022 року на 39 арк.;
?товарно-транспортні накладні за грудень 2022 року на 19 арк.;
?товарно-транспортні накладні за січень 2023 року на 3 арк.;
?видаткові накладні за серпень - грудень 2022 року на 9 арк.;
?документи на 121 аркуші, що упаковані в поліетиленовий пакет «Нова пошта», на якому мається бірка з написом « НОМЕР_1 ; від 10.01/10:03 ТОВ «Архімагір» ОСОБА_5 , Київ, відділення № 237, НОМЕР_2 ; кому: ТОВ «Архімагір» ОСОБА_6 , Дніпро, вул. Журналістів, 7, НОМЕР_3 »;
?документи на 34 аркушах, що упаковані в поліетиленовий пакет «Нова пошта», на якому мається бірка з написом « НОМЕР_4 ; від 11.01/16:10 ТОВ «Архімагір» ОСОБА_5 , Київ, відділення № 237, НОМЕР_2 ; кому: ТОВ «Архімагір» ОСОБА_6 , Дніпро, вул. Журналістів, 7, НОМЕР_3 »;
?жорсткий диск «HGST» (s/n 140705TF645AY13JWJXT);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 5VVJKAR2);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 9VV8G6GF);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 6VVFKGXN);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n S24JJ90BA02997 (пароль 111);
?жорсткий диск «Seagate» (s/n 6VVGBQHZ);
?паперовий конверт білого кольору з написом «Ковган (т)», у якому знаходяться:
- грошові кошти в сумі 600 гривень (3 купюри номіналом по 200 гривень);
- 9 аркушів паперу з рукописним текстом «1) Зеленгур 1400, - 800 выдал, + 300, Вязовой 09.12 2300; 2) Вязовой - 2300 23.12; 3) Зеленгур 11000 (2300); 4) Зеленгур 2300, Вязовой 2300, 04.11; 5) Зеленгур - 2300, Вязовой - 2300, 24.11.22; 6) Вязовой - 2300, Зеленгур - 2300, 02.12.22; 7) Вязовой - 2300; 8) Зеленгур - 2300, Вязовой - 2300, 11.11.22; 9) Вязовой - 2300, Зеленгур - 2300, 18.11.22»;
?блокнот з чорновими записами, у якому знаходяться:
- грошові кошти в сумі 800 грн (4 купюри номіналом по 200 гривень) та аркуш паперу з написом « ОСОБА_7 »;
- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом: «Разлив - 12.01 Дронов - 500»;
- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом «Изюм 05.01.23 Гречка -»;
- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом «Балаклея - 12.01 Огер - 500»;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 13.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 12.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 11.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 09.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 03.01.2023 на 3 арк.;
?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 29.12.2022 на 3 арк.;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «А 4267 «Родомишель», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «4267 Світле» за період 2022 - 2023 роки;
?тека червоного кольору з пояснювальним написом «7031», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7079», «7076», «7031» за 2022 рік;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «Краматорськ», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «0284 Краматорськ», «А 4267 (А 3029)», «7170 Балаклія» за 2022 рік;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «Очеретине», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7181 Очеретине» за 2022 рік;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «А 4267 «Родомишель», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «4267 Світле» за період 2022 - 2023 роки;
?тека синього кольору з пояснювальним написом «7013 Вільняньск», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7013 Вільнянськ» за 2022 рік;
?документ «Ревізія 09.01.2023» на 6 арк.;
?сегрегатор блакитного кольору з пояснювальним написом «Архімагір приход», у якому знаходяться видаткові накладні, накладні щодо надходження на підприємство ТОВ «Архімагір» харчових продуктів за період з листопада 2022 по 12.01.2023;
?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 08.11.2022 по 10.01.2023;
?сегрегатор рожевого кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 22.09.2022 по 11.11.2022;
?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Архімагір приход», у якому знаходяться видаткові накладні, накладні щодо надходження на підприємство ТОВ «Архімагір» харчових продуктів за період з 05.08.2022 по 31.10.2022;
?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Розхід», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 03.01.2023 по 11.01.2023;
?сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 12.08.2022 по 28.09.2022;
?коробка з-під мобільного телефону «Nokia» (imei1: НОМЕР_5 ) з тримачем картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_6 »;
?коробка з-під мобільного телефону «Nokia» (imei1: НОМЕР_7 ) з тримачем картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_8 »;
?ТТН у друкованому та рукописному вигляді та акти приймання-передачі харчових продуктів від ТОВ «Архімагір» підрозділами ЗСУ без зазначення дати складання на 515 аркушах;
?службова записка №1 від 13.01.2023;
?акти приймання-передачі харчових продуктів від ТОВ «Архімагір» підрозділами ЗСУ з 09.12.2022 по 11.01.2023;
?документ «Ревизия 09.01.2023» на 9 арк.;
?посадові інструкції комірників та завідувача складом та бухгалтера за 2022 рік;
?флеш-носій (з файлами) чорного кольору «Kingston 16gb datatraveler 104»;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за листопад 2022 року з чорновими записами;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за жовтень 2022 року з чорновими записами;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за вересень 2022 року з чорновими записами;
?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за серпень 2022 року з чорновими записами;
?договір №286/2/22/51 від 09.08.2022 між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України на 26 аркушах;
?жорсткий диск «WD 5000 AZLX 500Gb» (s/n WCC3F0ZSAL9N);
? жорсткий диск «Samsung» 320Gb (s/n s2bjj90c629753).
Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 15 січня 2023 року вищевказані речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022041010000114.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 203/4565/22 від 09 лютого 2023 року було накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 14 січня 2023 року за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Архімагір» код ЄДРПОУ 42851240.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Згідно п.6 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається з наявних матеріалів справи, ухвала слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29 грудня 2022 року передбачала проведення обшуку нежитлових приміщень - всіх основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості, розташованих на земельній ділянці №7 кадастровий номер 1210100000:04:018:0029 по вул. Журналістів у м. Дніпро, виключно за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Архімагір» код ЄДРПОУ 42851240, що на праві власності належить ПАТ «Видавництво «Зоря» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія», код ЄДРПОУ: 05905591, з метою виявлення та вилучення: привласнені продукти харчування, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі, комп'ютерну техніку, ноутбуки, системні блоки, процесори, сервери, відеореєстратори, чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність осіб, товарно-транспортні накладні, маршрутні листи, банківські картки будь-яких фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.
Таким чином, вилучення речей, зазначених в скарзі, відбулось в ході обшуку за адресою, зазначеною в ухвалі слідчого судді, та вилучені речі, прямо зазначені в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, та на які в подальшому постановою слідчого судді було накладено арешт.
Підстави для повернення майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, визначені ч.1 ст.169 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Згідно ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов'язання припинити дію; 3) зобов'язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
При таких обставинах у задоволенні скарги ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АРХІМАГІР», слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.214, 303-308 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АРХІМАГІР», на бездіяльність слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42022041010000114, відомості про яке внесено до ЄРДР 18.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала набуває законної сили в порядку, передбаченому ст.532 КПК України.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження 10.03.2023 р. о 10 год. 20 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1