Справа № 761/5436/23
Провадження № 1-кс/761/3847/2023
24 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023105100000178 від 21 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що У провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12023105100000178 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19 січня 2023р. приблизно о 12 год. 08 хв., невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способом обману отримала доступ до банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами у сумі 24 500 гривень які належали ОСОБА_4
31 січня 2023 року в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, 19 січня 2023р. остання перебувала на своєму робочому місці приблизно о 11 год. 56 хв. отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку вона почула чоловіка який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав де знаходиться її банківська картка та назвав перші 4 цифри, якщо вона перебуває не у ОСОБА_4 , а у третьої особи то банківську картку заблокують, в подальшому цей чоловік повідомив що зараз потерпілій на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійде смс - повідомлення з кодовим 4-х значним числом які вона має назвати невідомому, під час спілкування ОСОБА_4 , повідомила що не може віднайти цей код та невідомий сказав що зателефонує через декілька хвилин.
В подальшому об 12 год. 01 хв., цей невідомий чоловік подзвонив до ОСОБА_4 з того ж номеру телефону що і раніше та потерпіла самостійно назвала йому кодове число яке надійшло від ощадбанку, потім невідомий попросив назвати пароль від банківської картки, що остання і зробила, невстановлена особа постійно говорив щоб ОСОБА_4 перебувала з ним на зв'язку поки він проводить перевірку картки. Під час розмови потерпіла почала сумніватися в дійсності відомостей зазначених цим невідомим чоловіком, кинула слухавку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросила заблокувати її картки.
Під час спілкування з ОСОБА_4 отримувала велику кількість дзвінків з номеру НОМЕР_4 з якого на її думку телефонував шахрай. Потерпілій стало відомо що19 січня 2023р. об 12 год. 08 хв. невстановлена особа способом обману заволоділа кредитними коштами 24 500 гривень з банківської картки НОМЕР_1 ., назва транзакція переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 49707630010001.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власника картки; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, а також банківські рахунки на які були переведені грошові кошти, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
-№ НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 56 хв. 19 січня 2023р. по 12 год. 20 хв. 19 січня 2023р.
Окрім цього, необхідно отримати відео з камер відеоспостереження які розміщені у банківських терміналах через які можливо було знято грошві кошти з банківської картки НОМЕР_1 , 19 січня 2023 року в період часу з 11 год. 56 хв. по 12 год. 20 хв.
Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Інформація яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023105100000178 від 21 січня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківської картки: № НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 56 хв. 19 січня 2023р. по 12 год. 20 хв. 19 січня 2023р.:
-копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;
-копії банківських виписків руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунках з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних банківських карток.
-відео з камер відеоспостереження які розміщені у банківських терміналах через які можливо було знято грошві кошти з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 56 хв. 19 січня 2023р. по 12 год. 20 хв. 19 січня 2023р.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: