СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1314/23
ун. № 759/4065/23
13 березня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100080003403 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
У березні 2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100080003403 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100080003403, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.07.2022 року по 22.09.2022 року, невстановлена особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом придбання товарів на потреби ЗСУ заволоділа різноманітним військовим товаром (тактичним взуттям, тактичним одягом, рюкзаками, тощо), на загальну суму 384 733 грн., який належать ОСОБА_5 .
Будучи допитаним в якості потерпілого, гр. ОСОБА_5 повідомив, з 2020 року, він являюсь ФОП « ОСОБА_5 » та займається продажем меблів. Однак, після вторгнення Російської Федерації на Україну, він заснував у Франції волонтерську асоціацію для допомоги Україні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій він являється директором з часу заснування до теперішнього часу. Вказана волонтерська асоціація надає матеріально-речову допомогу постраждалим громадянам, військовослужбовцям ЗСУ, лікарням в Україні тощо, під час війни. У волонтерській асоціації зареєстрований безпосередньо він як засновник та ОСОБА_6 , яка є громадянкою України, але проживає у м. Узес Франція та є бухгалтером даної волонтерської асоціації. Крім них, у зборі коштів та придбанні необхідного обладнання чи товару допомагає понад 15 волонтерів з різних країн. В свою чергу, він як ФОП, придбані для допомоги Україні волонтерською асоціацією речі передавав та передає різними перевізниками, яким надає придбаний волонтерською асоціацією товар та підтверджуючі документи про його придбання. Перевізники бувають різними, що залежать від обсягу речей, які ОСОБА_5 передає. Волонтерська асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку війни в основному допомагала лікарням України, з якими укладалися договора та ними збиралося та закуповувалося все необхідне для лікарень (для лікування постраждалих осіб).
В подальшому, у зв'язку із тим, що у даної волонтерської асоціації існує власна сторінка у соцмережі «Фейсбук», та враховуючи їхню плідну співпрацю з лікарнями та великими поставками допомоги, інформація про них розійшлася по всій території України, у зв'язку з чим, почали телефонувати та звертатись різні як волонтери так і військові та добровольчі формування щодо надання їм допомоги у придбанні та забезпеченні різним військовим обладнанням.
Так, наприкінці березня місяця 2022 року, з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_7 , та яка повідомила, що він являється громадянином України та займається допомогою різновидом військового обладнання та необхідних речей своїм друзям та знайомим які захищають Україну від російської агресії. В ході телефонної бесіди ОСОБА_7 відразу попросив у ОСОБА_5 співпрацювати з ним та через його замовлення надавати допомогу для українських військовослужбовців. На його прохання ОСОБА_5 повідомив, що він на той час знаходився у Франції та по приїзду через деякий час до України, вони обов'язково зустрінуться та останній постарається привезти йому його замовлення. В подальшому, приблизно через 10 днів, ОСОБА_5 прибув до України та зідзвонившись із ОСОБА_7 , вони зустрілись у м. Києві, де ОСОБА_5 передав йому товар, який він просив придбати, а він в свою чергу розрахувався за вказаний товар.
Після даної зустрічі, останні почали більше спілкуватись та ОСОБА_7 повідомив, що він також займається збором коштів із своїми друзями та знайомим для придбання речей, які необхідні для військових. Також він попросив, допомоги йому у придбанні даних замовлень, а саме він скидав список необхідних речей, а ОСОБА_5 як ФОП надавав особисто свої кошти на рахунок волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка після цього купувала необхідне замовлення і він його відправляв перевізником до України на ім'я останнього, або вразі якщо він особисто їхав до України, то самостійно привозив йому його замовлення. Крім того, після придбання замовленого товару, ОСОБА_5 фотографував та скидав ОСОБА_7 квитанцію, в якій була вказана сума коштів за яку придбали цей товар, а той в свою чергу перераховував кошти. Кошти він перераховував із свого рахунку на особистий рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) або на рахунок ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), яка є його знайомою та яка також допомагає у даній сфері діяльності. ОСОБА_7 кошти постійно скидав зі свого власного рахунку та двічі скидав із рахунку своєї дружини. Починаючи з квітня місяця і до липня місяця 2022 року, ОСОБА_7 постійно робив замовлення від 8000 грн. приблизно до 40 000 грн. ОСОБА_7 під час зустрічей постійно говорив, що він разом із своїми друзями та знайомими займаються збором коштів для придбання замовлених ним обладнання, то він повідомляв, щоб їхня волонтерська асоціація не надавала йому безкоштовно замовлені ним товари, а просто щоб допомагала в пошуку замовлених товарів та задля зручності, він буде перераховувати кошти за придбання товару ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , а ми в свою чергу дані кошти перераховували на волонтерську асоціацію за придбаний товар. ОСОБА_5 завжди ОСОБА_7 купував та відправляв товари по собі вартості та ніколи не робив націнки на замовленому ним товарі.
Так, починаючи з початку липня місяця 2022 року, точніше з 02.07.2022 року, ОСОБА_7 почав вчиняти відносно ОСОБА_5 шахрайські дії, які виразились в наступному: так, ОСОБА_7 в кінці червня місяця зробив замовлення товару, а саме пару керамічних бронепластин. В подальшому, 02.07.2022 року ОСОБА_7 повідомив, що вони знайшли такі броне пластини і їхня вартість становить 33 200 грн., на що останній відразу скинув на меседжер «Телеграм» ( НОМЕР_5 ) фото платіжного доручення, відповідно до якого була інформація про те, що він перерахував кошти в зазначеному вище розмірі для придбання броне пластин. У зв'язку з цим, ОСОБА_5 взяв власні кошти та розрахувався в магазині за вказане замовлення, та в подальшому направив вказане замовлення перевізником до України, а саме до м. Чернівці на ім'я ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), який є другом останнього та який також займається волонтерською діяльністю та інколи допомагає волонтерській асоціації. Після того, як ОСОБА_10 отримав вказану посилку, він її відразу за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровував до м. Києва у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , а той в свою чергу отримував замовлений ним товар у даному відділенні пошти та в подальшому розпоряджався ним на власний розсуд. В той час коли вони розпочинали співпрацювати, то останній розраховувався за товар після його отримання у відділенні пошти, тобто «накладним платежем», але через деякий час, ОСОБА_7 попросив відмінити такий спосіб оплати, оскільки він переплачує відсоток, що і було зроблено. Так, після оплати ОСОБА_5 02.07.2022 року товару та відправлення його ОСОБА_7 , кошти від нього не надійшли, а на запитання коли відбудеться оплата, ОСОБА_7 повідомляв, що він кошти вже перерахував і можливо якась затримка виникла у банку (постійно вказував на війну та важкий час у країні), через що і відбувається затримка в перерахунку. Крім того, останній скинув на меседжер «Телеграм» сформоване платіжне доручення, відповідно якого він нібито перерахував кошти на карту. Платіжне доручення було сформовано банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З 02.07.2022 року по 22.09.2022 року, ОСОБА_7 зробив 18 замовлень різного військового товару на загальну суму 384 733 (триста вісімдесят чотири тисячі сімсот тридцять три).
Всі зазначені вище товари, ОСОБА_5 купував особисто за свої кошти, за які ОСОБА_11 повинен був з ним розрахуватись. Даний товар він відправляв йому по собівартості та нічого на цьому не заробляв. Однак, ОСОБА_7 користуючись довірою до нього, використав останнього та шахрайським шляхом заволодів вище вказаним товаром, чим заподіяв ОСОБА_5 збитку в значних розмірах. Крім того, для повного введення останнього в оману, він підробляв та скидав на вищевказаний меседжер підробні платіжні доручення, по яких він нібито відправляв кошти, а насправді нічого не перераховував.
В підтвердження своїх показів та в підтвердження пересилання ОСОБА_7 на меседжер платіжних доручень про оплату товару, ОСОБА_5 надав до допиту флеш-карту «Transcend 16 Gb micro» на якій міститься переписка з ОСОБА_7 .
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні 13.12.2022 року, старшим слідчим було направлено запит у даному кримінальному провадженні до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання наявної інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.
Однак, станом на 03.03.2023, відповідь із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) органом досудового розслідування не отримано.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12022100080003403 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt»«.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100080003403 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надатистаршому слідчому Святошинського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022100080003403 від 06.12.2022 року, а саме старшому слідчому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12022100080003403 від 06.12.2022 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt»«.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
• щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , відкритому на ім'я ОСОБА_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.07.2022 року по 01.10.2022 року; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані ОСОБА_7 про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.07.2022 року по 01.10.2022 року.
• щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням повних анкетних даних особи, на чиє ім'я відкритий вказаний рахунок, зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.07.2022 року по 01.10.2022 року; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.07.2022 року по 01.10.2022 року.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати (належним чином завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1