печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1501/23-к
17 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Прокурор першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження № 12022000000001460 від 27.12.2022 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.
В ході проведення обшуку 10.06.2021 року, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. № 17 виявлено та вилучено наступні предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування: файл з документами: ТОВ «Рубікон 7» на 3 арк.; ТОВ «Грін Сіті Люкс» на 3 арк.; ТОВ «Гавана Центр» на 3 арк.; ТОВ «Пальміра Мікс» на 3 арк.; ТОВ «Фортуна Місто» на 3 арк.; ТОВ «Вігор-М» на 3 арк.; печатки виявлені у верхньому відділенні сейфа: «Дніпро Кепітал»; «Комфорт Рест»; «Пальміра Мікс»; «Транспроект-Інвест»: « ОСОБА_4 »; «Бізнес Фактор Груп»; «Фабрика Істейд»; «Бізнес Інтерпрайс»; «Довгострокові інвестиції»; «Бізнес Центр Фабрика»; «Грант Естейд»; «Гарант Дніпро Захист»; «Керуюча компанія бізнес центру фабрика»; «Грант Фактор»; «Володарка Девелопмент»; «Астрея Трейд»; «Верона Люкс»; «Гавана Центр»; «Комерс Естейд»; «Редлайн Клаб»; «Фортнуна Місто»; «Рубікон 7»; «Скай-Фірм»; «Грін Сіті Люкс»; «Вігор-М»; технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Дніпро вул. Ламана, 17 в підшивці; тека з документами прозоро-синя з написом на ній «ДОКУМЕНТЫ ЯВОРНИЦКИЙ» в котрій містяться документи стосовно прийому-передачі, статутні документи, акти звірки взаємних розрахунків та інші документи в загальній кількості на 36 аркушах; тека прозоро-зелена з написом на ній ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, купівлі продажу частки товариства, рішення зборів, та статутні документи товариства в загальній кількості на 123 аркушах; тека синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи : протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 аркушах; тека чорного кольору з написом «ТОВ СІТІ ЛЮКС» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в якій містяться документи на 351 аркуші в файлах, а також 4 оптичних носія інформації( CD-R -2 шт., DVD-RW -2 шт.); прозоро-зелена тека з написом ТОВ «РЕДЛАЙН КЛАБ» в якій містяться документи, а саме : установчі документи на товариство, протоколи зборів товариства, статут, договір купівлі-продажу ? частини будинку за адресою АДРЕСА_1 , технічний паспорт, копія паспорту ОСОБА_11 в загальній кількості на 56 аркушах; прозоро-синя тека в якій містяться документи ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», а саме: протоколи зборів учасників, статутні документи, копія паспорту ОСОБА_12 та інші документи на 129 аркушах, банківські квитанції, флеш накопичувач чорного кольору (металевий); жовто-прозора тека з документами в якій містяться документи на ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» , а саме статутні документи, протоколи збори товариства, заяви до Мінфіну, ключ картка до рахунку № НОМЕР_1 , банківські ; тека чорного кольору з написом ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ» в якій містяться документи, а саме : статутні документи на вказане товариство, копія паспорту ОСОБА_13 , заява ОСОБА_14 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 статутні документи в загальній кількості на 172 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», в котрій містяться: оборотино-сальдові відомості,графік відпусток, рішення загальних зборів, акти надання послуг, виписка банківська та інші документи в загальній кількості на 107 аркушах; тека швидкозшивач червоного кольору з написом ООО «ГРИН СИТИ ЛЮКС» ОТЧЕТЫ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 19 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» ОТЧЕТНОСТЬ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 31 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РУБІКОН 7» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 68 аркушах; тека швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 58 аркушах; тека швидкозшивач зеленого кольору кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ» ДОГОВОРИ в якій містяться копії статутних документів та договорів оренди в загальній кількості на 87 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РІАІ ГРУП» ОТЧЕТНОСТЬ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , та інші документи в загальній кількості на 26 аркушах; папка зшивач картонна з написом касса І квартал 2017 год з наявними в ній документами, а саме : видатковими касовими ордерами, копіями паспортів та інших документів на 343 аркушах; папка зшивач картонна з написом Договоры аренды «Мишел» в котрій наявні договори оренди та інші документи на 287 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 66 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та інші документи в загальній кількості на 46 аркушах; тека зшивач картонна з написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО 2020» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 591 аркушах; тека зшивач картонна з написом ТОВ «Бух.Учети 2020 год ТОВ «Дніпро Кепител»» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 236 аркушах; тека зшивач картонна з написом «2020 год ТОВ ГАВАНА ЦЕНТР» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 369 аркушах; тека зшивач картонна з написом «2020 рік Касові документи ТОВ ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , Касова книга, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 576 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом «КОМРТ РЕСТ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції ,оборотно-сальдові відомості, та інші документи в загальній кількості на 158 аркушах; тека швидкозшивач червоного кольору без напису в якій містяться договори про надання послуг, акти приймання та здачі робіт та інші документи в загальній кількості на 156 аркушах; файл з наявним в ньому договором суборенди ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» з додатками на 14 аркушах; файл з наявними в ньому документами ТОВ «Максі груп інтернешнл» в кількості 25 аркушів; тека зшивач картонна з написом 2020 ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи звітності вказаного товариства на 648 аркушах; тека швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ ВІГОР -М» в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 77 аркушів; тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ВІГОР-М» якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 346 аркушів; тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС» якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дп дивідендів та інші документи в загальній кількості 471 аркушів; тека швидкозшивач чорного кольору з написом «РЕДЛАЙН КЛАБ» в якій містяться, графіку відпусток, виплата дивідендів, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості 130 аркушів; тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «КОМФОРТ РЕСТИ»» якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 315 аркушів; тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест» якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 аркушів; тека швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО» в якій містяться виписка з ЄДР , установчих протоколи зборів , та інші документи в загальній кількості 17 аркушів, а також флеш накопичувач металевий чорного кольору ; тека червоно-прозора з наявними в ній: статутом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», накази на призначення на посаду копія паспорту ОСОБА_15 , копія протоколу загальних зборів на 47 аркушах; тека сіро-прозора з наявними в ній: протоколи загальних зборів ТОВ «Вігор- М», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі, технічний паспорт на об'єкт нерухомості в м. Дніпро, вулиця Ламана, 17 та інші документи на 133 аркушах; тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Пальміра мікс», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Пальміра мікс», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі та інші документи на 130 аркушах; тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Фортуна Місто», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , акти приймання-передачі та інші документи на 137 аркушах; тека фіолетово-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «ГАВАНА ЦКНТР», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , акти приймання-передачі та інші документи на 133 аркушах; прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 аркушах; тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ Пальміра мікс» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 319 аркушах; тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 467 аркушах; тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ РІАЛТІ ГРУП» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 216 аркушах; тека зшивач картонна з написом «Бух.учет 2020 ТОВ Скай-фірм» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 251 аркушах; тека зшивач картонна з написом «2020 Рубікон 7» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 916 аркушах; файл з документами, що стосуються ТОВ «Грін сіті люкс», довіреність на ім'я ОСОБА_16 , документи , що стосуються ТОВ «ГАВАНА Центр» в загальній кількості на 53 аркушах; тека червоно-прозора з наявними в ній документами, що стосуються ТОВ «Рубікон 7», а саме протоколи загальних зборів, виписка з ЄДР, та інші документи в загальній кількості на 134 аркушах; Тека синьо-прозора з наявним написом «ГРИН СИТИ ЛЮКС ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами оренди в загальній кількості на 158 аркушах; тека синьо-прозора з наявним написом « ОСОБА_19 » з наявними в ній документами щодо бухгалтерської звітності в загальній кількості на 158 аркушах; тека синьо кольору з наявним написом «БАНК ФОРУМ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 225 аркушах; тека синьо кольору з наявним написом «ООО ГРИН СИТИ ЛЮКС ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, наказами на відпусту та іншими документами в загальній кількості на 131 аркушах; тека чорного кольору з наявним написом «ТОВ РІАЛТІ ГРУП ДОГОВОРА СУБАРЕНДИ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «РЕАЛТІ ГРУП» в загальній кількості на 69 аркушах; тека синьо кольору з наявним написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, та іншими документами в загальній кількості на 64 аркушах; тека синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 аркушах; тека синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 аркушах; тека прозоро-синя з наявним написом «ТОВ СКАЙ-фірм» з наявними в ній договорами з ТОВ «СКАЙ_ФІРМ» в загальній кількості на 148 аркушах; тека синьо кольору з наявним написом «РІАЛТІ ГРУП» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 98 аркушах; тека чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 аркушах; чекові книжки до рахунків 26005119330001, 26007000067002, 26002300002287; картки ключі до рахунків в картонних пакуваннях з написами на них: пальміра № 5169330515773395, Вигор № 5169330515773353, Рубикон № 5169330515773403; Фортуна №5169330515773411; Гавана № 5169330515773361; Яворницький № 519330511350578; Вольдарка № 5169330518851834; ТПІ Приват № 5169330519513003; Довгострокові інвестиції № 5169330518209470; Фабрика №5169330518851917; ДГТ 4246001000420624; без напису № 5168745606507447; Комфорт Рест № 5169330511794866; Містопроект дніпро № 5583350100447906; ГСЛ № 5169330511588268; Транспроект інцест № 5583350100447161; Зп Речицький - за № 5168129004034066; без напису № 5169332407477572; комерс істейт № 5169330515437033; три системні блоки персональних комп'ютерів; системні блоки наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 198 шт.: Siemens - YK9B144144; Dell - 7YGHTT4J; HP - CZC02709TS; DELL - JGVQT05J; DELL - 2Z5BX4J; DELL - 3MSFD22; DELL - ETX3ZX1; DELL - DSJ8S4J; DELL - 7KD4H4J; DELL - F9PNW4J; DELL - B47FW4J; DELL - FMPRQ4J; DELL - F97SW4J; DELL - 1GPZT4J; DELL - 3XYM25J; HP - CZC2056X1B; DELL - BLZMX4J; DELL - JXQT05J; DELL - F8PVY4J; DELL - 2D93S4J; HP - CZC0166V8V; HP - CZC138D6RX; DELL - BKML5Y1; DELL - 6C3S25J; DELL - 6ML3X4J; DELL - 467PWR1; DELL - BQPRQ4J; HP - CZC337385X; DELL - CKNK5Y1; DELL - 8FYNS4J; DELL - 5LKJ65J; HP - CZC033112Y; DELL - H37L35J; HP - CZC1090V5C; DELL - FK9ZY4J; DELL - 8SGGT4J; HP - CZC02319C2; HP - 584048-001; HP - 2UA1280FCS; DELL - FXQT05J; DELL - 4K2SQ4J; LENOVO - M82SFF; DELL - BR8HT4J; DELL - 9MTJT4J; DELL - HSD1V4J; HP - CZC2259S1Z; DELL - FNDRP4J; DELL - 8MPRQ4J; DELL - CZQ425J; DELL - BLQR05J; DELL - FXMHT4J; DELL - 5NPRQ4J; HP - CZC0476ZLL; HP - CZC0038H6X; DELL - 5KTJT4J; HP - CZC3400HLM; HP - CZC2056X1M; HP - CZC3053GN; HP - CZC3296Y32; HP - CZC139004L; HP - CZC23336FY; HP - CZC31386LS; FUJITSU - YLCN093999; HP - CZC337384H; HP - CZC1376C7X; DELL - HDXM85J; HP - CZC2059H51; DELL - BSNQQ4J; DELL - 5SPRQ4J; HP - CZC2056X0V; HP - CZC3373833; DELL - 44CTSJ5J; HP - CZC3373836; HP - CZC3053G2W; HP - CZC3263DP; HP - CZC3055C5R; HP - CZC2066KW7; DELL - JS5155J; HP - CZC3373834; DELL - 7X1VC5J; HP - CZC31946JG; FUJITSU - PC000590; FUJITSU - PC003979; DELL - H594Q02; TAR-X - 1206897; FUJITSU - CSPXW4; DELL - 12FN85J; LENOVO - PBTBYM8; DELL - 8JTDH5J; FUJITSU - PC003842; TERRA - R3002457; FUJITSU - CSPXW4; FUJITSU - YLHX062067; FUJITSU - CSPXW4; DELL - 52FN85J; TAR-X - 1140895; HP - CZC1417BLN; DELL - HMQB65J; HP - CZC4012J6X; DELL 252-585-865-99; DELL 23-851-223-11; DELL 101-420-425-99; HP CZC3052TY3; HP CZC 138DP67; DELL 139-726-440-55; DELL 72-411-241-51; DELL 296-121-512-71; DELL 07442297047; DELL 297-330-836-23; DELL 29-540-159-75; DELL 169-142-543-11; DELL 125-606-896-39; DELL 166 119 264 31; DELL 300-023-846-47; DELL 277-376-998-15; DELL 127-695-244-87; FUJITSU YLPV108397; DELL 207-408-925-99; DELL 5637338210; DELL J299Q02; DELL 5V7CQ02; DELL 149-463-068-23; DELL 109-706-557-51; TARAX 1206898; DELL 6329728007; DELL 8621611495; FUJITSU YLHX062078; HP CZC 14775XJ; FUJITSU WLCU005682; HP CZC3426KJ0;FUJITSU YLJA032826; LENOVO S4BDMF8; FUJITSU YLCN121446; FUJITSU YLCW019779; FUJITSU YLDB095459; HP CZC411597F; FUJITSU YLCW019771; DELL BK2SQ4J; DELL H5HHT4J; DELL SN8WCQT4J; HP CZC40426GH; DELL 1FQ425J; LENOVO PB934P2; DELL 9RPRQ4G; HP CZC3426KHH; DELL 18974760301; DELL 6144044599; FUJITSU YL3J006136; HP CZC2269YKP; HP CZC2241393;DELL 427-333-114-63; HP CZC3400HM1; LENOVO 1S7516W1NS4BBTB1; HP CZC23336J2; HP CZC41255WP; HP CZC220173P; HP CZC337385D; HP CZC3055C4Z; FUJITSU PS002888; FUJITSU LITEONB1329018; HP CZC4043VCJ; ASUS D3PDSQ0003KY; TERRA K716B295; FUJITSU PC000060; LENOVO S4BXXY9; FUJITSU WX-PI114105DW; DELL 261-059-567-59; HP CZC1420F1F; HP CZC2111SDV; DELL H593Q02; HP CZC4042QR6; HP CZC1167LVH; FUJITSU PC004313; FUJITSU LITEONB1513942; STB 054510JB2; TERRA R3490603; DELL 17980351687; DELL 114-098-260-87; HP CZC4102W0Z; FUJITSU YLHW049010; DELL 1694Q02; DELL 40-623-951-43; DELL 356-710-419-91; DELL 211-468-866-31; DELL 89-154-693-19; FUJITSU YLDB095462; DELL 97FJ5Y1; HP CZC138DP69; DELL T9MT9A04; DELL 361-424-982-79; DELL 198-544-389-67; DELL 340-873-144-39; DELL 149-554-099-27; FUJITSU YLDB092654; DELL C7473Y1; FUJITSU WP-P07503347; HP - CZC3426KFT; FUJITSU - CSWX02; монітори 188 шт., клавіатури 188 шт.; мобільні телефони наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 14 шт.: Xiaomi - 28417/30WY00220 (із екранним паролем); Samsung - RWMZ639189J (кнопковий); Nomi - IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_4 ; Astro - REV.A1948003134 (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_5 ; Samsung - RF1C53B23TZ (кнопковий); Nokia - IMEI: НОМЕР_6 (кнопковий); Samsung - RVMZ640049M (кнопковий); Samsung - R21G63HY42Y (кнопковий) із сім-картою TELE2 № НОМЕР_7 ; ERGO - (кнопковий, без батареї, серійних номерів та IMEI); Xiaomi золотистого кольору у вимкненому стані, без маркувань; Samsung - R58K90YC3FD (із екранним паролем); Samsung - R21G714TQ2M (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_8 ; Samsung - R21FA56X14R (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_9 ; Samsung - R21HB0NPZGY (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_10 ; тримачі сім-карт наступних операторів та номерами: «Водафон» - НОМЕР_11 ; «лайфселл» - НОМЕР_12 ; «лайфселл» - НОМЕР_13 ; «лайфселл» - НОМЕР_14 ; «теле2» - НОМЕР_15 ; «теле2» - НОМЕР_16 ; «теле2» - НОМЕР_17 ; «теле2» - НОМЕР_18 ; «теле2» - сн НОМЕР_19 ; «теле2» - НОМЕР_20 ; «теле2» - НОМЕР_21 ; «теле2» - НОМЕР_22 ; «теле2» - НОМЕР_23 ; «теле2» - НОМЕР_24 ; «теле2» - НОМЕР_25 ; «теле2» - НОМЕР_26 ; «теле2» - НОМЕР_27 ; «теле2» - НОМЕР_28 ; «теле2» - НОМЕР_29 ; «теле2» - НОМЕР_30 ; «теле2» - 79772824403; «теле2» -79772778723; «теле2» -79779561357; «теле2» -79779377176; оптичний диск CD-R 700 МБ із написом « ОСОБА_20 20.02.2021»; флеш-носій із написом «Kingston» 16 ГБ; чорнові записи (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо) на 19 арк. різного формату у тому числі на фрагментах паперу; 2 зошити та блокнот із чорновими записами (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо); друкований текст із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифи) на 91 арк.; тест «Щенячий патруль» на знання прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифів) на 5 арк.; перелік статей КК РФ на 2 арк.; друкований текст із зазначенням дат та грошових показників на 2 арк.; роздруківки із зазначенням ПІБ, регіону проживання, контактних телефонів; угода про конфіденційність «Соглашение о конфединциальности» у 5 примірниках на 2 арк. кожний; анкети «співробітників» із додатками на 68 арк.; договір оренди квартири із додатком від 11.02.2021 на 2 арк.; «Акт сдачи-приема товара» №000000008 від 04.05.2021 із чеком на 2 арк. Разом з тим, вилучені у ході обшуку майно, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
11.06.2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва постановлено надано дозвіл на проведення обушку, за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. № 17.
У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа щодо майна, якої вирішується питання про арешт, повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в засідання не з'явилася, у зв'язку з чим її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12022000000001460 від 27.12.2022 року.
Зокрема, санкцією ч. 1 ст. 255 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в результаті проведеного обшуку за адресою: місто Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17 (заборонити відчуження та розпорядження) на речові докази, які місять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:
- файл з документами: ТОВ «Рубікон 7» на 3 арк.; ТОВ «Грін Сіті Люкс» на 3 арк.; ТОВ «Гавана Центр» на 3 арк.; ТОВ «Пальміра Мікс» на 3 арк.; ТОВ «Фортуна Місто» на 3 арк.; ТОВ «Вігор-М» на 3 арк.;
- печатки виявлені у верхньому відділенні сейфа: «Дніпро Кепітал»; «Комфорт Рест»; «Пальміра Мікс»; «Транспроект-Інвест»: « ОСОБА_4 »; «Бізнес Фактор Груп»; «Фабрика Істейд»; «Бізнес Інтерпрайс»; «Довгострокові інвестиції»; «Бізнес Центр Фабрика»; «Грант Естейд»; «Гарант Дніпро Захист»; «Керуюча компанія бізнес центру фабрика»; «Грант Фактор»; «Володарка Девелопмент»; «Астрея Трейд»; «Верона Люкс»; «Гавана Центр»; «Комерс Естейд»; «Редлайн Клаб»; «Фортнуна Місто»; «Рубікон 7»; «Скай-Фірм»; «Грін Сіті Люкс»; «Вігор-М»;
- технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Дніпро вул. Ламана, 17 в підшивці.
- теку з документами прозоро-синю з написом на ній «ДОКУМЕНТЫ ЯВОРНИЦКИЙ» в котрій містяться документи стосовно прийому-передачі, статутні документи, акти звірки взаємних розрахунків та інші документи в загальній кількості на 36 аркушах;
- теку прозоро-зелену з написом на ній ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, купівлі продажу частки товариства, рішення зборів, та статутні документи товариства в загальній кількості на 123 аркушах;
- теку синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи : протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 аркушах;
- теку чорного кольору з написом «ТОВ СІТІ ЛЮКС» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в якій містяться документи на 351 аркуші в файлах, а також 4 оптичних носія інформації( CD-R -2 шт., DVD-RW -2 шт.);
- прозоро-зелену теку з написом ТОВ «РЕДЛАЙН КЛАБ» в якій містяться документи, а саме : установчі документи на товариство, протоколи зборів товариства, статут, договір купівлі-продажу 1/ 2 частини будинку за адресою АДРЕСА_1 , технічний паспорт, копія паспорту ОСОБА_11 в загальній кількості на 56 аркушах;
- прозоро-синю теку в якій містяться документи ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», а саме: протоколи зборів учасників, статутні документи, копія паспорту ОСОБА_12 та інші документи на 129 аркушах, банківські квитанції, флеш накопичувач чорного кольору (металевий);
- жовто-прозору теку з документами в якій містяться документи на ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» , а саме статутні документи, протоколи збори товариства, заяви до Мінфіну, ключ картка до рахунку № НОМЕР_1 , банківські ;
- теку чорного кольору з написом ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ» в якій містяться документи, а саме : статутні документи на вказане товариство, копія паспорту ОСОБА_13 , заява ОСОБА_14 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 статутні документи в загальній кількості на 172 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», в котрій містяться: оборотино-сальдові відомості,графік відпусток, рішення загальних зборів, акти надання послуг, виписка банківська та інші документи в загальній кількості на 107 аркушах;
- теку швидкозшивач червоного кольору з написом ООО «ГРИН СИТИ ЛЮКС» ОТЧЕТЫ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 19 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» ОТЧЕТНОСТЬ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 31 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РУБІКОН 7» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 68 аркушах;
- теку швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 58 аркушах;
- теку швидкозшивач зеленого кольору кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ» ДОГОВОРИ в якій містяться копії статутних документів та договорів оренди в загальній кількості на 87 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РІАІ ГРУП» ОТЧЕТНОСТЬ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , та інші документи в загальній кількості на 26 аркушах;
- папку зшивач картонна з написом касса І квартал 2017 год з наявними в ній документами, а саме : видатковими касовими ордерами, копіями паспортів та інших документів на 343 аркушах;
- папку зшивач картонна з написом Договоры аренды «Мишел» в котрій наявні договори оренди та інші документи на 287 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 66 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та інші документи в загальній кількості на 46 аркушах;
- теку зшивач картонна з написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО 2020» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 591 аркушах;
- теку зшивач картонна з написом ТОВ «Бух.Учети 2020 год ТОВ «Дніпро Кепител»» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 236 аркушах;
- теку зшивач картонна з написом «2020 год ТОВ ГАВАНА ЦЕНТР» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 369 аркушах;
- теку зшивач картонна з написом «2020 рік Касові документи ТОВ ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , Касова книга, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 576 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом «КОМРТ РЕСТ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції ,оборотно-сальдові відомості, та інші документи в загальній кількості на 158 аркушах;
- теку швидкозшивач червоного кольору без напису в якій містяться договори про надання послуг, акти приймання та здачі робіт та інші документи в загальній кількості на 156 аркушах;
- файл з наявним в ньому договором суборенди ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» з додатками на 14 аркушах;
- файл з наявними в ньому документами ТОВ «Максі груп інтернешнл» в кількості 25 аркушів;
- теку зшивач картонна з написом 2020 ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи звітності вказаного товариства на 648 аркушах;
- теку швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ ВІГОР -М» в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 77 аркушів;
- теку зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ВІГОР-М» якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 346 аркушів;
- теку зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС» якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дп дивідендів та інші документи в загальній кількості 471 аркушів;
- теку швидкозшивач чорного кольору з написом «РЕДЛАЙН КЛАБ» в якій містяться, графіку відпусток, виплата дивідендів, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості 130 аркушів;
- теку зшивач картонну з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «КОМФОРТ РЕСТИ»» якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 315 аркушів;
- теку зшивач картонну з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест» якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 аркушів;
- теку швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО» в якій містяться виписка з ЄДР , установчих протоколи зборів , та інші документи в загальній кількості 17 аркушів, а також флеш накопичувач металевий чорного кольору ;
- теку червоно-прозоруа з наявними в ній: статутом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», накази на призначення на посаду копія паспорту ОСОБА_15 , копія протоколу загальних зборів на 47 аркушах;
- теку сіро-прозору з наявними в ній: протоколи загальних зборів ТОВ «Вігор- М», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі, технічний паспорт на об'єкт нерухомості в м. Дніпро, вулиця Ламана, 17 та інші документи на 133 аркушах;
- теку зелено-прозору з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Пальміра мікс», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Пальміра мікс», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі та інші документи на 130 аркушах;
- теку зелено-прозору з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Фортуна Місто», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , акти приймання-передачі та інші документи на 137 аркушах;
- теку фіолетово-прозору з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «ГАВАНА ЦКНТР», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_3 , акти приймання-передачі та інші документи на 133 аркушах;
- прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 аркушах;
- теку зшивач картонну з написом «2020 ТОВ Пальміра мікс» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 319 аркушах;
- теку зшивач картонну з написом «2020 ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 467 аркушах;
- теку зшивач картонну з написом «2020 ТОВ РІАЛТІ ГРУП» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 216 аркушах;
- теку зшивач картонну з написом «Бух.учет 2020 ТОВ Скай-фірм» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 251 аркушах;
- теку зшивач картонну з написом «2020 Рубікон 7» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 916 аркушах;
- файл з документами, що стосуються ТОВ «Грін сіті люкс», довіреність на ім'я ОСОБА_16 , документи , що стосуються ТОВ «ГАВАНА Центр» в загальній кількості на 53 аркушах;
- теку червоно-прозору з наявними в ній документами, що стосуються ТОВ «Рубікон 7», а саме протоколи загальних зборів, виписка з ЄДР, та інші документи в загальній кількості на 134 аркушах;
- теку синьо-прозору з наявним написом «ГРИН СИТИ ЛЮКС ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами оренди в загальній кількості на 158 аркушах;
- теку синьо-прозору з наявним написом « ОСОБА_19 » з наявними в ній документами щодо бухгалтерської звітності в загальній кількості на 158 аркушах;
- теку синьо кольору з наявним написом «БАНК ФОРУМ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 225 аркушах;
- теку синьо кольору з наявним написом «ООО ГРИН СИТИ ЛЮКС ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, наказами на відпусту та іншими документами в загальній кількості на 131 аркушах;
- теку чорного кольору з наявним написом «ТОВ РІАЛТІ ГРУП ДОГОВОРА СУБАРЕНДИ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «РЕАЛТІ ГРУП» в загальній кількості на 69 аркушах;
- теку синьо кольору з наявним написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, та іншими документами в загальній кількості на 64 аркушах;
- теку синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 аркушах;
- теку синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 аркушах;
- теку прозоро-синя з наявним написом «ТОВ СКАЙ-фірм» з наявними в ній договорами з ТОВ «СКАЙ_ФІРМ» в загальній кількості на 148 аркушах;
- теку синьо кольору з наявним написом «РІАЛТІ ГРУП» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 98 аркушах;
- теку чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 аркушах;
- чекові книжки до рахунків 26005119330001, 26007000067002, 26002300002287;
- картки ключі до рахунків в картонних пакуваннях з написами на них: пальміра № 5169330515773395, Вигор № 5169330515773353, Рубикон № 5169330515773403; Фортуна №5169330515773411; Гавана № 5169330515773361; Яворницький № 519330511350578; Вольдарка № 5169330518851834; ТПІ Приват № 5169330519513003; Довгострокові інвестиції № 5169330518209470; Фабрика №5169330518851917; ДГТ 4246001000420624; без напису № 5168745606507447; Комфорт Рест № 5169330511794866; Містопроект дніпро № 5583350100447906; ГСЛ № 5169330511588268; Транспроект інцест № 5583350100447161; Зп Речицький - за № 5168129004034066; без напису № 5169332407477572; комерс істейт № 5169330515437033;
- три системні блоки персональних комп'ютерів;
- системні блоки наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 198 шт.: Siemens - YK9B144144; Dell - 7YGHTT4J; HP - CZC02709TS; DELL - JGVQT05J; DELL - 2Z5BX4J; DELL - 3MSFD22; DELL - ETX3ZX1; DELL - DSJ8S4J; DELL - 7KD4H4J; DELL - F9PNW4J; DELL - B47FW4J; DELL - FMPRQ4J; DELL - F97SW4J; DELL - 1GPZT4J; DELL - 3XYM25J; HP - CZC2056X1B; DELL - BLZMX4J; DELL - JXQT05J; DELL - F8PVY4J; DELL - 2D93S4J; HP - CZC0166V8V; HP - CZC138D6RX; DELL - BKML5Y1; DELL - 6C3S25J; DELL - 6ML3X4J; DELL - 467PWR1; DELL - BQPRQ4J; HP - CZC337385X; DELL - CKNK5Y1; DELL - 8FYNS4J; DELL - 5LKJ65J; HP - CZC033112Y; DELL - H37L35J; HP - CZC1090V5C; DELL - FK9ZY4J; DELL - 8SGGT4J; HP - CZC02319C2; HP - 584048-001; HP - 2UA1280FCS; DELL - FXQT05J; DELL - 4K2SQ4J; LENOVO - M82SFF; DELL - BR8HT4J; DELL - 9MTJT4J; DELL - HSD1V4J; HP - CZC2259S1Z; DELL - FNDRP4J; DELL - 8MPRQ4J; DELL - CZQ425J; DELL - BLQR05J; DELL - FXMHT4J; DELL - 5NPRQ4J; HP - CZC0476ZLL; HP - CZC0038H6X; DELL - 5KTJT4J; HP - CZC3400HLM; HP - CZC2056X1M; HP - CZC3053GN; HP - CZC3296Y32; HP - CZC139004L; HP - CZC23336FY; HP - CZC31386LS; FUJITSU - YLCN093999; HP - CZC337384H; HP - CZC1376C7X; DELL - HDXM85J; HP - CZC2059H51; DELL - BSNQQ4J; DELL - 5SPRQ4J; HP - CZC2056X0V; HP - CZC3373833; DELL - 44CTSJ5J; HP - CZC3373836; HP - CZC3053G2W; HP - CZC3263DP; HP - CZC3055C5R; HP - CZC2066KW7; DELL - JS5155J; HP - CZC3373834; DELL - 7X1VC5J; HP - CZC31946JG; FUJITSU - PC000590; FUJITSU - PC003979; DELL - H594Q02; TAR-X - 1206897; FUJITSU - CSPXW4; DELL - 12FN85J; LENOVO - PBTBYM8; DELL - 8JTDH5J; FUJITSU - PC003842; TERRA - R3002457; FUJITSU - CSPXW4; FUJITSU - YLHX062067; FUJITSU - CSPXW4; DELL - 52FN85J; TAR-X - 1140895; HP - CZC1417BLN; DELL - HMQB65J; HP - CZC4012J6X; DELL 252-585-865-99; DELL 23-851-223-11; DELL 101-420-425-99; HP CZC3052TY3; HP CZC 138DP67; DELL 139-726-440-55; DELL 72-411-241-51; DELL 296-121-512-71; DELL 07442297047; DELL 297-330-836-23; DELL 29-540-159-75; DELL 169-142-543-11; DELL 125-606-896-39; DELL 166 119 264 31; DELL 300-023-846-47; DELL 277-376-998-15; DELL 127-695-244-87; FUJITSU YLPV108397; DELL 207-408-925-99; DELL 5637338210; DELL J299Q02; DELL 5V7CQ02; DELL 149-463-068-23; DELL 109-706-557-51; TARAX 1206898; DELL 6329728007; DELL 8621611495; FUJITSU YLHX062078; HP CZC 14775XJ; FUJITSU WLCU005682; HP CZC3426KJ0;FUJITSU YLJA032826; LENOVO S4BDMF8; FUJITSU YLCN121446; FUJITSU YLCW019779; FUJITSU YLDB095459; HP CZC411597F; FUJITSU YLCW019771; DELL BK2SQ4J; DELL H5HHT4J; DELL SN8WCQT4J; HP CZC40426GH; DELL 1FQ425J; LENOVO PB934P2; DELL 9RPRQ4G; HP CZC3426KHH; DELL 18974760301; DELL 6144044599; FUJITSU YL3J006136; HP CZC2269YKP; HP CZC2241393;DELL 427-333-114-63; HP CZC3400HM1; LENOVO 1S7516W1NS4BBTB1; HP CZC23336J2; HP CZC41255WP; HP CZC220173P; HP CZC337385D; HP CZC3055C4Z; FUJITSU PS002888; FUJITSU LITEONB1329018; HP CZC4043VCJ; ASUS D3PDSQ0003KY; TERRA K716B295; FUJITSU PC000060; LENOVO S4BXXY9; FUJITSU WX-PI114105DW; DELL 261-059-567-59; HP CZC1420F1F; HP CZC2111SDV; DELL H593Q02; HP CZC4042QR6; HP CZC1167LVH; FUJITSU PC004313; FUJITSU LITEONB1513942; STB 054510JB2; TERRA R3490603; DELL 17980351687; DELL 114-098-260-87; HP CZC4102W0Z; FUJITSU YLHW049010; DELL 1694Q02; DELL 40-623-951-43; DELL 356-710-419-91; DELL 211-468-866-31; DELL 89-154-693-19; FUJITSU YLDB095462; DELL 97FJ5Y1; HP CZC138DP69; DELL T9MT9A04; DELL 361-424-982-79; DELL 198-544-389-67; DELL 340-873-144-39; DELL 149-554-099-27; FUJITSU YLDB092654; DELL C7473Y1; FUJITSU WP-P07503347; HP - CZC3426KFT; FUJITSU - CSWX02;
- монітори 188 шт.,
- клавіатури 188 шт.;
- мобільні телефони наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 14 шт.: Xiaomi - 28417/30WY00220 (із екранним паролем); Samsung - RWMZ639189J (кнопковий); Nomi - IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_4 ; Astro - REV.A1948003134 (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_5 ; Samsung - RF1C53B23TZ (кнопковий); Nokia - IMEI: НОМЕР_6 (кнопковий); Samsung - RVMZ640049M (кнопковий); Samsung - R21G63HY42Y (кнопковий) із сім-картою TELE2 № НОМЕР_7 ; ERGO - (кнопковий, без батареї, серійних номерів та IMEI); Xiaomi золотистого кольору у вимкненому стані, без маркувань; Samsung - R58K90YC3FD (із екранним паролем); Samsung - R21G714TQ2M (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_8 ; Samsung - R21FA56X14R (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_9 ; Samsung - R21HB0NPZGY (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_10 ;
- тримачі сім-карт наступних операторів та номерами: «Водафон» - НОМЕР_11 ; «лайфселл» - НОМЕР_12 ; «лайфселл» - НОМЕР_13 ; «лайфселл» - НОМЕР_14 ; «теле2» - НОМЕР_15 ; «теле2» - НОМЕР_16 ; «теле2» - НОМЕР_17 ; «теле2» - НОМЕР_18 ; «теле2» - сн НОМЕР_19 ; «теле2» - НОМЕР_20 ; «теле2» - НОМЕР_21 ; «теле2» - НОМЕР_22 ; «теле2» - НОМЕР_23 ; «теле2» - НОМЕР_24 ; «теле2» - НОМЕР_25 ; «теле2» - НОМЕР_26 ; «теле2» - НОМЕР_27 ; «теле2» - НОМЕР_28 ; «теле2» - НОМЕР_29 ; «теле2» - 79772872908; «теле2» - 79772824403; «теле2» -79772778723; «теле2» -79779561357; «теле2» -79779377176;
- оптичний диск CD-R 700 МБ із написом « ОСОБА_20 20.02.2021»;
- флеш-носій із написом «Kingston» 16 ГБ;
- чорнові записи (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо) на 19 арк. різного формату у тому числі на фрагментах паперу; 2 зошити та блокнот із чорновими записами (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо); друкований текст із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифи) на 91 арк.; тест «Щенячий патруль» на знання прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифів) на 5 арк.; перелік статей КК РФ на 2 арк.; друкований текст із зазначенням дат та грошових показників на 2 арк.; роздруківки із зазначенням ПІБ, регіону проживання, контактних телефонів; угода про конфіденційність «Соглашение о конфединциальности» у 5 примірниках на 2 арк. кожний; анкети «співробітників» із додатками на 68 арк.; договір оренди квартири із додатком від 11.02.2021 на 2 арк.; «Акт сдачи-приема товара» №000000008 від 04.05.2021 із чеком на 2 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1