Справа № 583/1793/22
1-кс/583/290/23
"10" березня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022205480000168 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до суду із зазначеним клопотанням.
Вимоги мотивує тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того що 18.08.2022 року він самостійно перерахував гроші у сумі 6500 грн. невідомій особі за штани, які вибрав через інтернет та продавець до цього часу оплачений товар не відправив та заблокував ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 18.08.2022 року на сайті OLX знайшов оголошення про продаж військового екіпірування. ОСОБА_4 відправив 6500 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Дану оплату ОСОБА_4 здійснив 18.08.2022 року. Продавець зазначив, що відправка товару буде здійснюватися 20.08.2022 року на вказану ОСОБА_4 адресу в смт. Велика Писарівка. Після чого дана особа заблокувала ОСОБА_4 , не відправивши замовлений товар.
Інформація стосовно руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 17.08.2022 до 00 год. 00 хв. 19.08.2022, який знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки з зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, з яких було переведено кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12022205480000168 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання дізнавач зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених дізнавачем.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №12022205480000168 від 10.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК, а саме: ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також належним чином завірених копій з правом їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію стосовно руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 з правом їх вилучення за період часу з 00 год 00 хв. 17.08.2022 року до 00 год. 00 хв. 19.08.2022 року, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки, а також на даний банківський рахунок, із зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, відомостей про користувача банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи.
Строк дії ухвали один місяць до 10.04.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1