Ухвала від 08.03.2023 по справі 947/30119/22

Справа № 947/30119/22

Провадження № 1-кс/947/2871/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 в межах географічних координат: 46.462257, 30.703584; 46.462954, 30.703590; 46.463146, 30.704749; 46.462242, 30.704807.

В обґрунтування клопотання вказав, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42021163020000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м. Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.

Згідно отриманої інформації, ОСОБА_7 за участі інших осіб, конспіруючи свою незаконну діяльність створив цех по виготовленню контрафактної парфумерної продукції відомих світових марок на території декількох підприємств та за участі посадових осіб та працівників цих підприємств, зокрема в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та в прилеглих до будівель за вказаною адресою господарських спорудах здійснює виготовлення продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів.

За матеріалами виконання доручення, приміщення, у яких можуть зберігатись речі, документи, що підлягають вилученню у кримінальному провадженні, розташовані за вказаною адресою в межах географічних координат: 46.462257, 30.703584; 46.462954, 30.703590; 46.463146, 30.704749; 46.462242, 30.704807.

У ході обшуку, проведеного з 02.03.2023 по 04.03.2023 у приміщеннях та на території за адресою: АДРЕСА_1 в межах географічних координат: 46.462257, 30.703584; 46.462954, 30.703590; 46.463146, 30.704749; 46.462242, 30.704807, виявлено та вилучено наступні речі:

- контрафактні парфумерні вироби відомих брендів у кількості приблизно 14310 упаковок;

- обладнання, використовуване у ході виготовлення контрафактних парфумерних виробів (автоматизована установка для розливу рідин, принтер у комплексі з ПК та спеціальним програмним забезпеченням для друку етикеток, пристрої для обрізки трубки дозатора - розпилювача, вальцювання ободу дозатора - розпилювача на флаконі, пресування кільця на флаконі, інше обладнання);

- мобільні телефони працівників цеху з виготовлення контрафактних парфумерних виробів;

- чорнові записи щодо виготовлення контрафактних парфумерних виробів;

- упаковки, флакони, етикетки, дозатори, кришечки, інші витратні матеріали, використовувані при виготовленні контрафактних парфумерних виробів;

- обладнання, використовуване у ході виготовлення упаковки для контрафактних парфумерних виробів (друкувальний станок, станок для тиснення та вирізання, станок для збирання та склеювання упаковок);

- інформація у електронному вигляді, що може мати значення для кримінального провадження, зокрема файли з ескізами упаковок, етикеток, відомостями про кількість виготовленої парфумерної продукції, використані витратні матеріали, тощо;

- інші речі, документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- кальянний тютюн Al Shaha приблизно у пачках та банках (по 1 кг) без марок акцизного податку.

Так, у ході обшуку виявлено:

1)парфумерні вироби (ароматичні дифузори) з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари:

-ANTONIO BANDERAS BLUE SED - 4 упаковки;

-ARMANI SI CLASSIC - 4 упаковки;

-BULGARI OMNIA CRYSTALLIN - 7 упаковки;

-Carolina Herrera Bad Boy - 8 упаковки;

-Carolina Herrera Good Gir - 8 упаковки;

-CHANEL ALLURE HOMME SPOR - 8 упаковки;

-CHANEL COCO MADEMOISELLE - 5 упаковки;

-CHANEL CHANCE EAU FRAICHE - 8 упаковки;

-CHANEL CHANCE TENDRE - 8 упаковки;

-CK EUPHORIA women - 9 упаковки;

-CLINIQUE HAPPY - 6 упаковки;

-DG L'IMPERATRICE - 10 упаковки;

-DG LIGHT BLUE MAN - 6 упаковки;

-DG LIGHT BLUE WOMAN - 4 упаковки;

-DIOR FAFRENGEIT - 8 упаковки;

-DIOR J'ADORE - 7 упаковки;

-GIAN MARCO VENTURI WOMAN - 7 упаковки;

-GUCCI BY FLORA - 8 упаковки;

-KILIAN GOOD GIRL GONE BAD - 7 упаковки;

-LACOSTE ESSENTIAL - 4 упаковки;

-LANVIN ECLAT D'ARPEGE - 4 упаковки;

-MOSCHONO FUNNY - 5 упаковки;

-NINA RICCI NINA - 4 упаковки;

-Paco Rabbane 1 million ma - 6 упаковки;

-Versace Bright Cryastal - 6 упаковки;

-VERSACE VERSENCE - 6 упаковки;

-Victorias's Secret BOMBSH - 7 упаковки;

-YSL BLACK OPIUM - 9 упаковки.;

2)парфумерні вироби, розлиті у флакони, без картонних упаковок, з нанесеними наступними знаками на товари, із зазначеннями наступних об'ємів, та з вказанням виду продукції:

-Коробка Тестер D&G 3 l'imperatrice 50ml, - 35 шт;

-Коробка Тестер YSL Black opэum 50 ml, - 114 шт;

-DG L'IMPERATRICE - 384 шт;

-Коробка 30ml Тестер ESCADA INTO THE BLUE 30ml, - 51 шт;

-Кор.Сумки CD SAUVAGE MEN 50ML, - 4 шт;

-Кор.Сумки HUGO BOSS BOTTLED HIGHT MEN, - 45 шт;

-Кор.Сумки VERSACE POUR HOMME 50ML, - 22 шт;

3)парфумерні вироби у коробках (у кожній коробці по 10 упаковок) з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари, із зазначеннями наступних об'ємів, та з вказанням виду продукції:

-Коробка Тестер Armani Si 50 ml - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Armani Si Passion (Red) 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Byredo Bal D'Afrique 50ml, - 2 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер CACHAREL NOA 50ml , - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Carolina Herrera Bad Boy (man) 50ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер CERRUTI N.1881 50 ml, - 6 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер D&G 3 l'imperatrice 50ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер D&G Llight blue pour homme men's 50ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер DIOR HOMME SPORT 50ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Dior Sauvage 50ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Givenchy blue label 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Hermes terre d'hermes 50ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер HUGO BOSS BOTTLED TONIC 50 ml м, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Kenzo L'Eau par Kenzo woman 50 ml, - 3 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер LACOSTE ESSENTIAL SPORT 50 ml м, - 3 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер LANCOME IDOLE 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Lanvin eclat d'arpege man 50 ml, - 2 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Moschino I love love 50 ml, - 2 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Nina Ricci Love in Paris 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Nina Ricci les delices de nina 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Paco Rabanne Million men 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер PR BLACK XS MAN 50ml м, - 2 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер TIZZIANO TERENZI KIRKE 50ml ж, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер TOM FORD LOST CHERY 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Versace Bright crystal 50 ml, - 7 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Versace Freshl 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер Victorias's Secret BOMBSHELL LIMITED ED EDP 50 ml, - 3 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер YSL Black opэum 50 ml, - 3 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер ZARKOPERFUME 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер CAROLINA HERRERA 212 VIP WOMAN 50 ml, - 1 шт. (у коробці 10 упаковок);

-Коробка Тестер CAROLINA HERRERA 212 SEXY MEN 50 ml м, - 5 шт. (у коробці 10 упаковок);

4)парфумерні вироби з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари, із зазначеннями наступних об'ємів, та з вказанням виду продукції:

-212 MAN CAROLINA HERR - 8 упаковки;

-212 MAN VIP CAROLINA HERR - 2 упаковки;

-ANGEL SCHLESSAR FEMME - 2 упаковки;

-ANGEL SCHLESSER ESSENTIAL - 5 упаковки;

-ANNA SUI SECRET WISH - 8 упаковки;

-ANTONIO BANDERAS GOLDEN SECRET - 7 упаковки;

-ARMAND BASI IN BLUE EDT - 4 упаковки;

-ARMAND BASI IN RED PARFUM - 4 упаковки;

-ARMANI ACQUA DI GIO - 4 упаковки;

-ARMANI AQUA DI GIO ABSOLU - 1 упаковки;

-Armani Aqua di gio Absolu Instinct - 3 упаковки;

-ARMANI CODE m - 1 упаковки;

-Armani Emporio Stronger W - 3 упаковки;

-ARMANI SI PASSIONE (RED) - 3 упаковки;

-ARMANI STRONGER WITH YOU - 5 упаковки;

-Azzaro Chrome - 3 упаковки;

-BULGARI AQUA - 3 упаковки;

-BULGARI OMNIA CORAL - 7 упаковки;

-BULGARI OMNIA CRYSTALLIN - 6 упаковки;

-BURBERRY WEEKEND - 3 упаковки;

-BYREDO PARFUMS LA TULIPE - 4 упаковки;

-BYREDO BALD'AFRIQUE - 5 упаковки;

-CACHAREL NOA - 7 упаковки;

-CALVIN KLEIN MAN - 3 упаковки;

-CALVIN KLEIN WOMEN - 2 упаковки;

-CAROLINA HERRERA GOOD GIRL VELVET FATALE - 3 упаковки;

-Carolina Herrera Bad Boy - 2 упаковки;

-CAROLINA HERRERA CH MEN - 4 упаковки;

-Carolina Herrera Good Gir - 4 упаковки;

-CHANEL COCO MADEMOISELLE - 5 упаковки;

-CHANEL 5 - 7 упаковки;

-CHANEL ALLURE SPORT EAU EXTREME - 3 упаковки;

-CHANEL CHANCE TENDRE - 2 упаковки;

-CHANEL CHANCE TENDRE EDP - 8 упаковки;

-CHANEL EGOISTE PLATINUM - 4 упаковки;

-CHERUTI 1881 - 8 упаковки;

-CK EUPHORIA BLOSSOM - 7 упаковки;

-CK MAN EUPHARIA - 2 упаковки;

-COCO MADEMOISELLE INTENSE - 3 упаковки;

-CREED SILVER MOUNTAIN WAT - 8 упаковки;

-DIESER ONLY THE BRAVE STREET (NEW) - 4 упаковки;

-DG L'IMPERATRICE - 5 упаковки;

-DG LIGHT BLUE MAN - 2 упаковки;

-DG LIGHT BLUE WOMAN - 5 упаковки;

-DG pour Homme CLASSIC - 5 упаковки;

-DIOR ADDICT - 4 упаковки;

-DIOR ADDICT 2 - 8 упаковки;

-DIOR FAFRENGEIT - 2 упаковки;

-DIOR HOMME SPORT - 6 упаковки;

-DIOR HOMME - 3 упаковки;

-DIOR J'ADORE - 6 упаковки;

-DIOR MISS DIOR ROSE N'ROSE - 3 упаковки;

-DIOR SAUVAGE - 7 упаковки;

-DKNY BE DELICIOUS - 2 упаковки;

-DKNY BLOSSOM - 1 упаковки;

-DOLCE & GABBANA THE ONE WOMAN - 4 упаковки;

-DOLCE & GABBANA THE ONE ROSE - 2 упаковки;

-DOLCE GABBANA K - 1 упаковки;

-Elizabeth Arden GREEN Tea - 1 упаковки;

-ESCADA CHERRY IN THE AIR - 4 упаковки;

-Escada Escada island kiss - 4 упаковки;

-FENDI FENDI - 1 упаковки;

-FERRAGAMO INCANTO SHINE - 2 упаковки;

-FRANCIS KURKDJIAN BACCAR - 2 упаковки;

-GIORGIO ARMANI ACQUA DI Giola - 9 упаковки;

-Givenchy Ange ou Demon le SECRET - 5 упаковки;

-GIVENCHY BLUE LABEL - 4 упаковки;

-GIVENCHY LINTERDITE - 2 упаковки;

-Givenchy pour Homme red - 5 упаковки;

-Gucci Bamboo - 5 упаковки;

-GUCCI POUR HOMME 2 - 4 упаковки;

-Hugo boss bottled - 1 упаковки;

-HUGO BOSS BOTTLED NIGHT - 7 упаковки;

-HUGO BOSS BOTTLED TONIC - 1 упаковки;

-HUGO BOSS HUGO ICED - 3 упаковки;

-HUGO BOSS MA VIE POU - 1 упаковки;

-HUGO BOSS BOSS WOMAN - 4 упаковки;

-HUGO BOSS BOSS ELEMENTS AQUA MEN - 2 упаковки;

-KENZO LE PAR MAN - 6 упаковки;

-KENZO LE PAR WOMAN - 4 упаковки;

-KENZO WORLD FEMME - 8 упаковки;

-KILIAN GOOD GIRL GONE BAD - 5 упаковки;

-Kilian ROLLING IN LOVE (red) - 6 упаковки;

-LACOSTE COOL PLAY - 7 упаковки;

-LACOSTE EAU DE LACOSTE - 8 упаковки;

-LACOSTE EAU DE LACOSTE L1 BLEU - 1 упаковки;

-LACOSTE ESSENTIAL - 5 упаковки;

-LACOSTE ESSENTIAL SPORT - 9 упаковки;

-LACOSTE L12 - 12 BLANC - 9

-LANCOME Hypnose - 4 упаковки;

-LANCOME IDOLE - 1 упаковки;

-LANCOME LA VIE EST BELLE - 3 упаковки;

-LANCOM MAGIA NOIR - 2 упаковки;

-LANCOM MIRACLE - 3 упаковки;

-LANVIN ECLAT D'ARPEGE HOM - 5 упаковки;

-Lanvin Merry Me - 1 упаковки;

-LANVIN RUMEUR ROSE - 7 упаковки;

-MISS DIOR CHERIE PARFUM - 5 упаковки;

-MOLECULE 01 - 1 упаковки;

-MOLECULES 05 - 2 упаковки;

-MONTALE CHOCOLATE GREEDY - 6 упаковки;

-MONTALE DARK PURPLE - 4 упаковки;

-MONTALE INTENSE CAFE - 5 упаковки;

-MOSCHINO I LOVE LOVE - 7 упаковки;

-MOSCHONO FUNNY - 9 упаковки;

-N RICCI LUNA BLOSSOM - 4 упаковки;

-NASOMATTO BLACK AFGANO - 4 упаковки;

-NINA RICCI NINA - 5 упаковки;

-PACO RABANNE LADY MILLION EMPIRE - 8 упаковки;

-Paco Rabbane 1 million ma - 2 упаковки;

-Paco Rabbane Olympea clas - 1 упаковки;

-PR 1 MILLION MAN INTENSE - 4 упаковки;

-PR BLACK XS MAN - 2 упаковки;

-PR INVICTUS INTENSE - 5 упаковки;

-PR LADY MILLION - 9 упаковки;

-PR PURE XS MAN - 4 упаковки;

-PRADA CANDY - 4 упаковки;

-SERGIO TACCHINI FEMME - 9 упаковки;

-Tiziana Terenzi Andromeda - 2 упаковки;

-Tiziana Terenzi Cassiopea - 5 упаковки;

-TIZIANA TERENZI KIRKE - 1 упаковки;

-TOM FORD BLACK ORCHID - 2 упаковки;

-TOM FORD LOST CHERY - 1 упаковки;

-TRUSSARDI DONA - 6 упаковки;

-Versace Bright Cryastal - 8 упаковки;

-VERSACE DYLAN BLUE pour H - 1 упаковки;

-VERSACE EROS - 5 упаковки;

-VERSACE VERSACE MAN EAU F - 4 упаковки;

-VERSACE VERSENCE - 1 упаковки;

-Victorias's Secret BOMBSH - 7 упаковки;

-Victorias's Secret XO, VI - 2 упаковки;

-YVES ROCHER FRAISE MARA DES BOIS - 6 упаковки;

-YSL "Y" (eau de parfum) - 6 упаковки;

-YSL BLACK OPIUM - 6 упаковки;

-YSL BLACK OPIUM FLORAL SH - 6 упаковки;

-YSL HOMME - 4 упаковки;

-YSL HOMME COLOGNE BLEU - 3 упаковки;

-YSL LA NUIT DE L'HOMME EAU ELECTRIQUE - 1 упаковки;

-YSL Libre (woman) - 2 упаковки;

-YSL MON PARIS - 8 упаковки;

5)парфумерні вироби у коробках (у кожній коробці по 84 упаковки) з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари:

-ANTONIO BANDERAS BLUE SED - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMAND BASI IN BLUE EDT - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMAND BASI IN RED PARFUM - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMAND BASI IN RED т - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI ACQUA DI GIO - 5 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI SI FIORI - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI BECAUSE IT'S YOU - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI BLACK CODE SPORT - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI STRONGER WITH YOU - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-BULGARI AQUA - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Carolina Herrera Bad Boy - 4 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Carolina Herrera Good Gir - 5 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL BLEU DE CHANEL - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL CHANCE PARFUM - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL CHANCE TENDRE - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL CHANCE TENDRE EDP - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL EGOISTE PLATINUM - 4 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CK EUPHORIA BLOSSOM - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-DG L'IMPERATRICE - 7 коробки (у коробці 84 упаковки);

-DG LIGHT BLUE WOMAN - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-DOLCE & GABBANA THE ONE MEN - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Elizabeth Arden GREEN Tea - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ESCADA CHERRY IN THE AIR - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ESCADA INTO THE BLUE - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-EX NIHILO FLEUR DE NARCOT 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ERBA PURA SOSPIRO 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Givenchy Ange ou Demon le secret Elixir 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-GIVENCHY LINTERDITE 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Gucci Bamboo 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-GUCCI GUILTY POUR FEMME 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Hermes Terre D'Hermes 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-MISS DIOR CHERIE PARFUM 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-PR 1 MILLION MAN INTENSE 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

6)парфумерні вироби у коробках (у кожній коробці по 14 упаковки) з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари:

-ANTONIO BANDERAS BLUE SED - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMAND BASI IN BLUE EDT - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMAND BASI IN RED PARFUM - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMAND BASI IN RED т - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI ACQUA DI GIO - 4 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI SI FIORI - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ARMANI BECAUSE IT'S YOU - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-BULGARI AQUA - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Carolina Herrera Good Gir - 4 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL BLEU DE CHANEL - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL CHANCE PARFUM - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL CHANCE TENDRE - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CHANEL EGOISTE PLATINUM - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-CK EUPHORIA BLOSSOM - 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-DG LIGHT BLUE WOMAN - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-DOLCE & GABBANA THE ONE MEN - 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Elizabeth Arden GREEN Tea - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ESCADA CHERRY IN THE AIR - 3 коробки (у коробці 84 упаковки);

-EX NIHILO FLEUR DE NARCOT 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-ERBA PURA SOSPIRO 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Givenchy Ange ou Demon le secret Elixir 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-GIVENCHY LINTERDITE 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Gucci Bamboo 2 коробки (у коробці 84 упаковки);

-GUCCI GUILTY POUR FEMME 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-Hermes Terre D'Hermes 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

-MISS DIOR CHERIE PARFUM 1 коробки (у коробці 84 упаковки);

7)парфумерні вироби з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари:

-ANTONIO BANDERAS BLUE SED - 3 упаковки;

-ARMAND BASI IN BLUE EDT - 1 упаковки;

-ARMAND BASI IN RED PARFUM - 6 упаковки;

-ARMAND BASI IN RED т - 3 упаковки;

-ARMANI ACQUA DI GIO - 4 упаковки;

-ARMANI SI FIORI - 1 упаковки;

-ARMANI BLACK CODE SPORT - 12 упаковки;

-ARMANI STRONGER WITH YOU - 12 упаковки;

-BULGARI AQUA - 4 упаковки;

-Carolina Herrera Bad Boy - 6 упаковки;

-Carolina Herrera Good Gir - 4 упаковки;

-CHANEL BLEU DE CHANEL - 4 упаковки;

-CHANEL CHANCE PARFUM - 8 упаковки;

-CHANEL CHANCE TENDRE - 2 упаковки;

-CHANEL CHANCE TENDRE EDP - 13 упаковки;

-CHANEL EGOISTE PLATINUM - 12 упаковки;

-CK EUPHORIA BLOSSOM - 8 упаковки;

-DG LIGHT BLUE WOMAN - 6 упаковки;

-DOLCE & GABBANA THE ONE MEN - 3 упаковки;

-Elizabeth Arden GREEN Tea - 8 упаковки;

-ESCADA CHERRY IN THE AIR - 7 упаковки;

-ESCADA INTO THE BLUE - 12 упаковки;

-EX NIHILO FLEUR DE NARCOT 6 упаковки;

-ERBA PURA SOSPIRO - 3 упаковки;

-Givenchy Ange ou Demon le secret Elixir - 4 упаковки;

-GIVENCHY LINTERDITE 3 упаковки;

-GUCCI GUILTY POUR FEMME 6 упаковки;

-MISS DIOR CHERIE PARFUM 13 упаковки;

-PR 1 MILLION MAN INTENSE 12 упаковки;

8) інші речі, документи, виявлені у ході обшуку:

-автоматизовану установку, призначену для розливу рідин, на металевому корпусі якої міститься етикетка з написом Shenchen Pump YZ1515x;

-установку, призначену для вальцювання ободу дозатора - розпилювача на флаконі, на корпусі якої методом гравіювання нанесено напис TPM1 № 4027;

-установку, призначену для пресування декоративного кільця на флакон, на корпусі якої міститься етикетка з написом 150 test;

-принтер Godex, серійний номер Е9179V100E00527 у комплексі з ПК Lenovo ideapad 330, серійний номер PRF1RB4F7 MTM 81DE031NRA, та спеціальним програмним забезпеченням GoLabel для друку етикеток через вказаний принтер;

-принтер Godex, серійний номер Е918BV100F00250;

-установка для обрізки трубки дозатора - розпилювача згідно з необхідною довжиною з урахуванням об'єму флакона;

-механічний пристрій для вальцювання ободу дозатора - розпилювача на флаконі, на якому міститься етикетка з написом Airtac Valve model 3F210-08;

-механічний пристрій для пресування кільця на флаконі, на якому міститься етикетка з написом Fanfa ZL.2009.3.0243943.1;

-міксер Intertool із шлангом для приєднання до компресора;

-поліетиленовий пакет із механічним шприцем, шлангами, іншими запчастинами для обладнання, що використовується для виготовлення парфумерної продукції;

-3 станки для оклеювання упаковок парфумерної продукції поліетиленовою плівкою;

-коробка з металевими етикетками з гравіюванням “Good girl gone Bad Kilian, з якої 20 шт відібрано для проведення досліджень;

-фарби у поліетиленових баночках торгової марки Dr. Gusto, всього 12 баночок, наступних кольорів: Navi Brilliant Blue, Lacivert Navy Blue, Bordo Burgundy, Mor Purple, Yesil Green, Kirmi Red, Limon Sari, Yellow, Mavi Brilliant Blue, Siyah Black, Pembe Pink, Kahw Brown;

-фарби у поліетиленових баночках торгової марки Food Product, всього 3 баночки, наступних кольорів: Orange, Green, Blue;

-2850 флаконів парфумерної продукції без нанесених етикеток;

-106 упаковок парфумів з нанесеними написами Paco Rabane;

-91 упаковок парфумів з нанесеними написами Nina;

-89 упаковок парфумів з нанесеними написами Cacharel;

-папку чорного кольору, у якій міститься підготовлений ОСОБА_8 перелік парфумерних виробів з 442 позицій, які відповідають за ароматами виробам відомих світових брендів, таких як Dior», «Christian Dior», «Dior Homme», «Fahrenheit Dior», «Dior Addict», «KENZO», «GUERLAIN», «GIVENCHY», «Francis Kurkdjian», LOEWE», інших брендів;

-чорнові записи, роздруковані таблиці з відомостями про кількість виготовленої парфумерної продукції, використані витратні матеріали, за 2021-2023 роки,

-мобільний телефон Samsung A53, серійний номер НОМЕР_1 , використовуваний ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон Iphone 12, серійний номер НОМЕР_2 , використовуваний ОСОБА_9 ;

-мобільний телефон Iphone 12 Pro, серійний номер НОМЕР_3 , використовуваний ОСОБА_10 ;

-мобільний телефон Redmi 9T, 0028-KAMORTA_GEN_PACK НОМЕР_4 , використовуваний ОСОБА_11 ;

-картонну упаковку до кальянного табаку Al Shaha, із зазначенням дати виробництва 18.06.2022, кінцевий термін придатності 18.06.2025;

-дві картонні упаковки з написами Montale Paris;

-8 коробок з дозаторами - розпилювачами до парфумерної продукції;

-51 коробок з кришками до парфумерної продукції;

-28 ємностей з рідинами (парфумів);

-картонні упаковки в поліетиленових пакетах по 500 шт з нанесеними написами Armand Basi, Victoria's Secret, Versace, Montale, Lacoste, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Angel Schlesser, Gucci, Dior, Chanell,Fendi, Boss, Paco Rabanne, Lancome, Lanvin,Bvlgari, D&G

-картонні упаковки в ящиках по 3000 шт з нанесеними написами Victoria's Secret, Versace, Montale, та іншими написами брендів відомих виробників парфумерної продукції, всього 133 ящиків;

-етикетки в ящиках з нанесеними написами Victoria's Secret, Versace, Montale, та іншими написами брендів відомих виробників парфумерної продукції, всього 18 ящиків;

-256 ящиків із флаконами, що містять написи або логотипи брендів Trusardi, Alure, Shine, Escenthic Molecules, Creed, Armand Basi, D&G, Lacoste, Ex Nihilo, Fleur, Chanel Bleu;

-картонні упаковки в поліетиленових пакетах по 500 шт з нанесеними написами

Dior, Chanel, Givenchy, Hugo, Tom Ford, Lacoste, Trassardi, Montale, Versace, Gucci, 212 men, Crazy Hot та іншими написами брендів відомих виробників парфумерної продукції, всього 391 поліетиленових пакетів;

-кальянний тютюн Al Shaha у коробках (у кожній по 12 блоків по 10 пачок), всього 2077 коробок;

-кальянний тютюн Al Shaha у коробках (у кожній по 35 блоків по 10 пачок), всього 8 коробок;

-кальянний тютюн Al Shaha у коробках (у кожній по 45 блоків по 10 пачок), всього 60 коробок;

-кальянний тютюн Al Shaha у коробках (у кожній приблизно по 60 пачок), всього 2 коробки;

-кальянний тютюн Al Shaha у коробках (у кожній по 18 банок), всього 15 коробок;

-кальянний тютюн Al Shaha у коробках (у кожній по 12 банок), всього 36 коробок;

-парфумерна продукція у асортименті із розміщеними на ній написами відомих брендів виробників парфумерної продукції, всього 13 ящиків (у кожному ящику 162 упаковки);

-парфумерна продукція у асортименті із розміщеними на ній написами відомих брендів виробників парфумерної продукції, всього 1 ящик (у ящику приблизно 96 упаковок;

-друкувальний станок з написом на корпусі Man Miller Druckmaschinen GmbH D-65358 Geisenheim/Rheingau;

-станок для тиснення та вирізання з написом на корпусі Creesing and cutting machine ML - 1040, серійний номер 008;

-станок для збирання та склеювання упаковок з написом на корпусі Wenzhou Baotian Packing machinery CO LTD;

-картонні листи із нанесеними написами “Aqua Di Gio”, “Versace”, “Dolce &Gabbana”, “Sospiro” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “Boss”, “Lancome”, “Antonio Banderas” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “Gucci”, “Gion Marco Venturi”, “Yves Saint Laurent”, “Emporio Armani” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “Givenchy”, “Giorgio Armani” “Terve D'hermes” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “Chanel #5”, “Gion Marco Givenchy ”, “Ex Nihilo”, “Clinique Happy” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “Lacoste”, “Escada” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “Boss”, “Moschino”, “L'eaupa Kenzo”, у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “ Giorgio Armani”, “ Victoria's Secret ”, “Lacoste”, “Kirke Tiziano Terenzi” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “ Giorgio Armani”, “ Chloe”, “Bvlgari”, “ Tiziano Terenzi” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні листи із нанесеними написами “ D&G”, “ Victoria's Secret ” у кількості приблизно 500 шт;

-картонні упаковки для парфумерної продукції із нанесеними написами торгових марок відомих брендів “Gucci”, “D&G”, “Giorgio Armani” всього 348 шт.;

-металеві форми, використовувані для друку картонних упаковок з використанням торгових марок Daspar, Dior, Giorgio Armani, Chanel, Nina Ricci, Calvin Klein та ін. брендів виробників парфумерної продукції;

-інформацію у електронному вигляді, що може мати значення для кримінального провадження, зокрема файли з відомостями про кількість виготовленої парфумерної продукції, використані витратні матеріали, за 2021-2023 роки, тощо, виявлену у планшетному комп'ютері Microsoft Surface, із зазначенням на корпусі номеру 025932731353, та скопійовану в ході обшуку на флеш-носій;

-інформацію у електронному вигляді, що може мати значення для кримінального провадження, зокрема файли з ескізами етикеток, відомостями про кількість виготовленої парфумерної продукції, використані витратні матеріали, тощо, виявлену у ПК Lenovo ideapad 330, серійний номер PRF1RB4F7 MTM 81DE031NR, на якому за допомогою програмного забезпечення GoLabel та принтера здійснюється друк етикеток на парфумерні вироби, та скопійовану в ході обшуку на флеш-носій;

-інформацію у електронному вигляді, що може мати значення для кримінального провадження, зокрема файли з ескізами упаковок парфумерної продукції з використанням знаків на товари, зокрема: “Aqua Di Gio”, “Versace”, “Dolce &Gabbana”, “Sospiro”, “Boss”, “Lancome”, “Antonio Banderas”, “Gucci”, “Gion Marco Venturi”, “Yves Saint Laurent”, “Emporio Armani”, “Givenchy”, “Giorgio Armani” “Terve D'hermes”, “Chanel #5”, “Gion Marco Givenchy ”, “Ex Nihilo”, “Clinique Happy”, “Lacoste”, “Escada”, “Boss”, “Moschino”, “L'eaupa Kenzo”, “Kirke Tiziano Terenzi”, “Giorgio Armani”, “Chloe”, “Bvlgari”, “ Tiziano Terenzi”, “ D&G”, “Victoria's Secret”, “Gucci”, “D&G”, “Giorgio Armani”, виявлену у персональний комп'ютері за робочим місцем ОСОБА_12 , що відповідає за опрацювання замовлень від клієнтів ТОВ "Фабрика упаковки "Еко Пак", та скопійовану в ході обшуку на флеш-носій.

В судове засідання прокурор направив заяву в якому клопотання повністю підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження №42021163020000040, приходжу до наступного.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто визнане речовим доказом (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

Підставою для накладення арешту на нерухоме майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане вилучене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.

Обставини, що власники майна не перебувають у процесуальному статусі підозрюваних, згідно положень ч. 3 та ч. 4 ст. 170 КПК України не є перешкодою для накладання арешту на майно з метою збереження речових доказів.

На вказаній стадії кримінального провадження на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних зібрано достатньо матеріалів для застосування в рамках цього кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є накладання арешту на майно.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 28а, було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметом на яке було направлено вчинений злочин, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) парфумерні вироби (ароматичні дифузори) з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари:

-ANTONIO BANDERAS BLUE SED - 4 упаковки;

-ARMANI SI CLASSIC - 4 упаковки;

-BULGARI OMNIA CRYSTALLIN - 7 упаковки;

-Carolina Herrera Bad Boy - 8 упаковки;

-Carolina Herrera Good Gir - 8 упаковки;

-CHANEL ALLURE HOMME SPOR - 8 упаковки;

-CHANEL COCO MADEMOISELLE - 5 упаковки;

-CHANEL CHANCE EAU FRAICHE - 8 упаковки;

-CHANEL CHANCE TENDRE - 8 упаковки;

-CK EUPHORIA women - 9 упаковки;

-CLINIQUE HAPPY - 6 упаковки;

-DG L'IMPERATRICE - 10 упаковки;

-DG LIGHT BLUE MAN - 6 упаковки;

-DG LIGHT BLUE WOMAN - 4 упаковки;

-DIOR FAFRENGEIT - 8 упаковки;

-DIOR J'ADORE - 7 упаковки;

-GIAN MARCO VENTURI WOMAN - 7 упаковки;

-GUCCI BY FLORA - 8 упаковки;

-KILIAN GOOD GIRL GONE BAD - 7 упаковки;

-LACOSTE ESSENTIAL - 4 упаковки;

-LANVIN ECLAT D'ARPEGE - 4 упаковки;

-MOSCHONO FUNNY - 5 упаковки;

-NINA RICCI NINA - 4 упаковки;

-Paco Rabbane 1 million ma - 6 упаковки;

-Versace Bright Cryastal - 6 упаковки;

-VERSACE VERSENCE - 6 упаковки;

-Victorias's Secret BOMBSH - 7 упаковки;

-YSL BLACK OPIUM - 9 упаковки.;

2) парфумерні вироби, розлиті у флакони, без картонних упаковок, з нанесеними наступними знаками на товари, із зазначеннями наступних об'ємів, та з вказанням виду продукції:

-Коробка Тестер D&G 3 l'imperatrice 50ml, - 35 шт;

-Коробка Тестер YSL Black opэum 50 ml, - 114 шт;

-DG L'IMPERATRICE - 384 шт;

-Коробка 30ml Тестер ESCADA INTO THE BLUE 30ml, - 51 шт;

-Кор.Сумки CD SAUVAGE MEN 50ML, - 4 шт;

-Кор.Сумки HUGO BOSS BOTTLED HIGHT MEN, - 45 шт;

-Кор.Сумки VERSACE POUR HOMME 50ML, - 22 шт;

3) парфумерні вироби у коробках (у кожній коробці по 10 упаковок) з нанесеними на упаковках наступними знаками на товари, із зазначеннями наступних об'ємів, та з вказанням виду продукції: