Справа № 947/30119/22
Провадження № 1-кс/947/2910/23
08.03.2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021163020000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м.Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.
Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».
Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.
Згідно отриманої інформації, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за участі інших осіб, конспіруючи свою незаконну діяльність створили цех по виготовленню контрафактної парфумерної продукції відомих світових марок на території декількох підприємств та за участі посадових осіб та працівників цих підприємств, зокрема в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та в прилеглих до будівель за вказаною адресою господарських спорудах здійснюють виготовлення продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів.
За матеріалами виконання доручення, приміщення, у яких можуть зберігатись речі, документи, що підлягають вилученню у кримінальному провадженні, розташовані за вказаною адресою в межах географічних координат: 46.463854, 30.702103; 46.463339, 30.702006; 46.463242, 30.703174; 46.463803, 30.703278.
02.03.2023, за адресою: АДРЕСА_1 в межах географічних координат: 46.463854, 30.702103; 46.463339, 30.702006; 46.463242, 30.703174; 46.463803, 30.703278, органом досудового розслідування проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено:
1.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 12_23-02-21_1030x770» ємністю 1,57 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Calvin Klein», «Dolcе & Gabbana», «Chanel», «Versace», «Giorgio Armani»;
2.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 13_23-02-21_1030x770» ємністю 1,8 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Lacoste», «Giorgio Armani», «Kenzo», «Boss», «Kirke», «Victorias Secret»;
3.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 14_23-02-21_1030x770» ємністю 1,9 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Lacoste», «Tom Ford», «Bad Boy», «Versace», «Giorgio Armani»;
4.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 15_23-02-21_1030x770» ємністю 1,84 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Chloe», «Giorgio Armani», «Lady Million», «Andromeda»;
5.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 16_23-02-21_1030x770» ємністю 1,7 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Victorias Secret», «Angel Shlesser», «Emporio Armani», «Chrome», «Trussardi Donna», «Giorgio Armani»;
6.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 17_23-02-21_1030x770» ємністю 1,98 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Givenchy», «Dior», «Armand Basi», «Cacharel», «Dior», «BVLGARI»;
7.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 18_23-02-21_1030x770» ємністю 2,38 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Lacoste», «Escada», «Givenche», «Chanel №5», «EX NIHLLO», «CliniqueHappy»;
8.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 19_23-02-21_1030x770» ємністю 1,85 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Montale», «Gucci», «Climat», «Lacoste», «Aventus», «Nina»;
9.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 20_23-02-21_1030x770» ємністю 2,72 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Mon Paris», «Victorias Secret», «Paco Rabanne», «Paco Rabanne», «Versace», «Sergio Racchni»;
10.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 21_23-02-21_1030x770» ємністю 1,56 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Chanel», «Moschino», «Versache», «Lanvin», «Scandal», «Lacoste», «Dior»;
11.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 22_23-02-21_1030x770» ємністю 1,37 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Chanel», «Givenchy», «Antonio Banderas», «Invictus», «Lacoste», «Armani»;
З урахуванням не надання слідчим суддею дозволу на вилучення комп'ютерних систем здійснено копіювання електронних фалів, описаних з п.1 по п.11 на флеш-носій марки «Kingston» модель «micro SD» ємністю 16gb с/н нанесений на зовнішній частині корпусу 1720RC72636.
12.Фотоформа для офсетної печаті з позначенням «Тренер точно дозволяє» - 1 шт.
В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 03.03.2023.
Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.
Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021163020000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 02.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:
1.Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 12_23-02-21_1030x770» ємністю 1,57 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Calvin Klein», «Dolcе & Gabbana», «Chanel», «Versace», «Giorgio Armani»;
2. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 13_23-02-21_1030x770» ємністю 1,8 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Lacoste», «Giorgio Armani», «Kenzo», «Boss», «Kirke», «Victorias Secret»;
3. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 14_23-02-21_1030x770» ємністю 1,9 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Lacoste», «Tom Ford», «Bad Boy», «Versace», «Giorgio Armani»;
4. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 15_23-02-21_1030x770» ємністю 1,84 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Chloe», «Giorgio Armani», «Lady Million», «Andromeda»;
5. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 16_23-02-21_1030x770» ємністю 1,7 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Victorias Secret», «Angel Shlesser», «Emporio Armani», «Chrome», «Trussardi Donna», «Giorgio Armani»;
6. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 17_23-02-21_1030x770» ємністю 1,98 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Givenchy», «Dior», «Armand Basi», «Cacharel», «Dior», «BVLGARI»;
7. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 18_23-02-21_1030x770» ємністю 2,38 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Lacoste», «Escada», «Givenche», «Chanel №5», «EX NIHLLO», «CliniqueHappy»;
8. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 19_23-02-21_1030x770» ємністю 1,85 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Montale», «Gucci», «Climat», «Lacoste», «Aventus», «Nina»;
9. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 20_23-02-21_1030x770» ємністю 2,72 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Mon Paris», «Victorias Secret», «Paco Rabanne», «Paco Rabanne», «Versace», «Sergio Racchni»;
10. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 21_23-02-21_1030x770» ємністю 1,56 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Chanel», «Moschino», «Versache», «Lanvin», «Scandal», «Lacoste», «Dior»;
11. Електронний файл формату .tif під назвою «UGP 22_23-02-21_1030x770» ємністю 1,37 мб при відкритті якого встановлено, що він являє собою ескіз (прев'ю) фотоформ для парфумів торгових марок «Chanel», «Givenchy», «Antonio Banderas», «Invictus», «Lacoste», «Armani»;
12. Фотоформа для офсетної печаті з позначенням «Тренер точно дозволяє» - 1 шт.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1