Справа № 686/4151/23
Провадження № 1-кс/686/2025/23
10 березня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12023243000000496 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -
09.03.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 05.02.2023 близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому, умисно, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, введений Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, викрала грошові кошти з двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.
10.02.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243000000496,попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.02.2023 близько 14:00 год. він втратив у м-районі Озерна, поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому свій гаманець чорного кольору у якому знаходилась карта ключ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на якій зберігались грошові кошти близько 80 000 грн. та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на якій зберігались грошові кошти у сумі близько 24 900 грн. Окрім цього, у вищевказаному гаманці знаходились грошові кошти у сумі 1 700 грн., купюрами по 500 грн, 500 грн, 500 грн., 200 грн. В подальшому, виявивши втрату даного гаманця з грошовими коштами та двома банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він попрямував до найближчого відділу поліції для написання заяви по факту втрати з власної необережності вищевказаного гаманця з банківськими картками та грошовими коштами. Так, цього ж самого дня, близько 19:00 год. він попрямував за місцем свого проживання та прийшовши додому, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він виявив, що з його банківської картки ключ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 37,00 грн., а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 4 164 грн. Зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток відбувалось у магазинах та аптеці міста Хмельницького. В подальшому він заблокував картки та взяв виписку по банківських картках у ІНФОРМАЦІЯ_1 та звернувся до поліції по факту викрадення грошових коштів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку№ НОМЕР_2 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках№ НОМЕР_1 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 13:00 год. 05.02.2023 по 00:00 год. 06.02.2023.
Слідча в судове засідання не з'явилась, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника оператора мобільно зв'язку, у володінні якого перебувають вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та негайній потребі отримання вказаної інформації.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Слідча навела підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом із цим, клопотанні не конкретизовано до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення, задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей, які не мають відношення до кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СП СВХмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ,старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ,старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів. з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку№ НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-інформації про зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.02.2023 року по 06.02.2023, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-інформацію про фінансові номери телефонів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 28 квітня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя