Справа № 598/604/23
провадження № 1-кс/598/160/2023
"10" березня 2023 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12021216090000138 від 08 вересня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ч.2 ст. 190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021216090000138 від 08 вересня 2021 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 вересня 2021 року в ВП №4 (м.Збараж) надійшли матеріали із департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області зі зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021216090000138 від 08 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Окрім цього, 08 вересня 2021 року в ВП №4 (м.Збараж) надійшли матеріали із департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області зі зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021211090000182 від 09 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Також, 14 вересня 2021 року в ВП №4 (м.Збараж) надійшла письмова заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, отримав від заявника дані особистих документів, які в подальшому використав для одержання грошових коштів у кредитній спілці.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021211090000183 від 09 вересня 2021 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
22 жовтня 2021 року постановою начальника Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_8 , матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216090000138 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, №12021211090000182 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України та №12021211090000183 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, було об'єднано в одне кримінальне провадження за №10221216090000138 від 08.09.2021 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_4 , який користується, не встановленими досудовим розслідуванням, картковими рахунками відкритими на його ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо.
Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 01 травня 2021 року по 23:59 год. 01 жовтня 2021 року, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_5 , а саме:
- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по усіх рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, даних фізичних осіб на які перераховувалися кошти (у разі використання транзитних номерів або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів), а також всю інформацію, що вказувалась при відкриті рахунків (завірені копії договору про відкриття банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, сканованих копії паспорту, РНОКПП та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок тощо);
- повні номери банківських карткових рахунків та повні дані про власників на які були здійсненні перекази грошових коштів з усіх рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 ;
- вказати залишок коштів на кінець кожного дня за вищевказаний період по кожному із вищезазначених рахунків;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з усіх рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 ;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з усіх рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 .;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з усіх рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 ;
- документів, які містять дані про комп'ютер клієнта (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та всієї інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків з усіх рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 .
Дана ухвала діє до 10 травня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА