Справа № 592/3046/23
Провадження № 1-кс/592/1286/23
про тимчасовий доступ до документів
10 березня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202510000004 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує матеріали низької якості для робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, під час виїзду на місце проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено низьку якість дорожніх будівельних робіт, сегрегацію що призводить до викришування асфальтобетону та невідповідність норм ДБН, СОУ та інших будівельних норм під час будівництва вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території Сумської міської територіальної громади.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) зобов'язується у 2022 році надати Замовникові (Департаменту) послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.
Перелік, кількість, обсяги послуг, вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до технічного завдання тендерної документації, зокрема: улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття, ремонт дорожнього покриття, зашпарування тріщин, ліквідація пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття, укріплення узбіччя дороги щебенево-гравійними та в'яжучими матеріалами, улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту тощо.
Виконавець зобов'язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2012 №54, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 вересня 2003 року № 154, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011 №145, інших діючих нормативних документів.
При цьому ціна Договору становить 4 850 877 (чотири мільйона вісімсот п'ятдесят тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 68 коп., у тому числі ПДВ - 808 479 (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять) грн. 61 коп.
Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2022 рік передбачених графіком фінансування.
Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі- приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг.
За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт
На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі щонайменше 1 400 000, 00 (один мільйон чотириста тисяч) грн.
Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об'єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідає обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.
На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які зберігаються у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, проведеними слідчих (розшукових) та процесуальних дій та вжитими заходами встановлено, вказані нижче посадові особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету користуються наступними абонентськими номерами м.т.:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - директор ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - інженер з технічного нагляду, який контролював виконання будівельних робіт з боку «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ;
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів з боку ФОП ОСОБА_8 , встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з вказаними нижче номерами, якими користується посадові особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, з прив'язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалося з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з'єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.09.2022 по 01.01.2023рр.:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - директор ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - інженер з технічного нагляду, який контролював виконання будівельних робіт з боку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ;
Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювали сім-карти з вказаними нижче номерами, якими користується посадові особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету, з прив'язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалося з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з'єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.09.2022 по 01.01.2023рр.:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - директор ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_3 ;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - інженер з технічного нагляду, який контролював виконання будівельних робіт з боку «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ;
Строк дії ухвали - сорок п'ять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1