вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про відмову у забезпечення доказів
06.03.2023м. ДніпроСправа № 904/1075/23
за заявою ОСОБА_1 , с. Інгулець, Дніпропетровська область
до ОСОБА_2 , с. Інгулець, Дніпропетровська область
ОСОБА_3 , с. Інгулець, Дніпропетровська область
Фермерського господарства "Овен", с. Інгулець, Дніпропетровська область
про забезпечення доказів до подання позовної заяви
Суддя Ніколенко М.О.
Представники:
від заявника: ОСОБА_1. паспорт
від заявника: Губар А.Л. ордер АЕ № 1183125 від 26.02.2023 арк. № 56
від боржника-1: не з'явився
від боржника-2: не з'явився
від боржника-3: не з'явився
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Фермерського господарства "Овен" про забезпечення доказів до подання позовної заяви.
Заявник просить суд:
- Витребувати від голови ліквідаційної комісії з ліквідації Широківської райдержадміністрації - Проходи С.О., який працює за місцезнаходженням Криворізької райдержадміністрації (Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 152) належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи Фермерського господарства "Овен", ідентифікаційний код: 30701095.
- Витребувати від Криворізької районної державної адміністрації (Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 152) належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи Фермерського господарства "Овен", ідентифікаційний код: 30701095.
- Витребувати від приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В. інформацію:
1. Хто саме був заявником, який звернувся для проведення реєстраційної дії №1009091070024000043 о 17:11:23 від 04.10.2021, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2. Які саме зміни щодо вищевказаної юридичної особи вносились до ЄДР за результатами проведення реєстраційної дії № 1009091070024000043 від 04.10.2021;
3. Які документи подавались заявником для проведення реєстраційної дії №1009091070024000043 о 17:11:23 від 04.10.2021, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095;
4. Хто саме був заявником, який звернувся для проведення реєстраційної дії №1009091070025000043 о 19:10:07 від 18.02.2022, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
5. Які саме зміни щодо вищевказаної юридичної особи вносились до ЄДР за результатами проведення реєстраційної дії № 1009091070021000043 від 18.02.2022;
6. Які документи подавались заявником для проведення реєстраційної дії №1009091070025000043 від 18.02.2022, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095.
7. Витребувати від приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В. належним чином засвідчені копії документів, які подавались заявником для проведення реєстраційної дії № 1009091070024000043 від 04.10.2021, а також реєстраційної дії № 1009091070025000043 від 18.02.2022, відповідно до яких була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- Витребувати від Фермерського господарства "Овен":
1. належним чином засвідчену копію Статуту ФГ "Овен" в редакції 2000 року;
2. копії документів, на підставі яких 30.04.2014 була проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, реєстраційна дія № 12201050016000049;
3. копії документів, на підставі яких 30.04.2014 була проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, реєстраційна дія № 12201050017000049;
4. копії документів, на підставі яких 30.04.2014 була проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників, реєстраційна дія № 12201050019000049;
5. копії документів, на підставі яких 30.04.2014 була проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника або відомостей про керівника, реєстраційна дія № 12201070020000049;
6. оригінали документів, які подавались до приватного нотаріуса Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіної С.В. для проведення реєстраційної дії № 1009091070024000043 від 04.10.2021, а також реєстраційної дії №1009091070025000043 від 18.02.2022, відповідно до яких була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для дослідження їх судовим експертом під час проведення судової почеркознавчої експертизи за клопотанням позивача з метою встановлення належності позивачу підпису на вказаних документах.
Зобов'язати вищевказаних осіб надати суду витребувані докази в строк, що не перевищує десяти днів з дати постановлення ухвали про витребування доказів.
В обґрунтування вищевказаної заяви ОСОБА_1 посилався на такі обставини.
Заявник вказав, що рішенням сесії Широківської районної ради Дніпропетровської області від 18 березня 1999 року № 75-5/ХХІІІ позивачу було надано у постійне користування для створення фермерського господарства земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 20,0 гектарів на території Новоселівської сільської ради.
ОСОБА_1 , 09 лютого 2000 року одноособово заснував Фермерське господарство "Овен", яке було зареєстроване на підставі розпорядження голови Широківської районної державної адміністрації № 39-Р від 09.02.2000.
За твердженням заявника, з дати заснування ФГ "Овен" він виконував повноваження голови господарства.
Заявник вказав, що 30 квітня 2014 року була зареєстрована нова редакція Статуту ФГ "Овен", відповідно до якої у фермерському господарстві створено статутний капітал, що розподілений між членами фермерського господарства таким чином:
- ОСОБА_1 (засновник) - 40% - 6 000 грн.
- ОСОБА_3 - 30 % - 4 500 грн.
- ОСОБА_2 - 30 % - 4 500 грн.
Крім того, 30.04.2014 в ЄДР було зареєстровано зміну керівника, відповідно до якої повноваження голови фермерського господарства виконує ОСОБА_3 (реєстраційні дії №12201050016000049; №12201050017000049; №12201050019000049; №12201070020000049).
Нещодавно позивачу стало відомо, що 18 лютого 2022 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державним реєстратором - приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області Рисіною С.В. було проведено державну реєстраційну дію №1009091070025000043, відповідно до якої відбулась державна реєстрація зміни складу засновників ФГ "Овен". Так, з 12.02.2022 в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містяться наступні відомості про засновників ФГ "Овен":
- ОСОБА_2 , розмір частки засновника - 50 % та становить 7 500,00 грн.;
- ОСОБА_3 , розмір частки засновника - 50 % та становить 7500,00 грн.
Однак, позивач, за його твердженням, ніколи не приймав рішень щодо відчуження своєї частки в статутному капіталі ФГ "Овен" на користь вищевказаних осіб, будь-яких документів про передачу частки у статутному капіталі фермерського господарства у власність інших осіб позивач не підписував. У зв'язку з чим, позивач вважає перехід права власності на його частку до відповідачів незаконним.
За таких обставин, заявник наполягає на тому, що між ним та ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Фермерським господарством "Овен" виник корпоративний спір з приводу права власності на частку ОСОБА_1 у статутному капіталі ФГ "Овен". Позивач має намір звернутись до господарського суду вимогу про витребування частки з незаконного володіння відповідачів.
Заявником, з метою дотримання вимог ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України, було вчинено такі дії.
Представник заявника, 01 лютого 2023 року надіслав голові ФГ "Овен" ОСОБА_3. адвокатський запит в якому просив надати документи, а саме: належним чином засвідчені копії документів щодо переходу права власності на Фермерське господарство "Овен" (частки статутного капіталу) від засновника господарства ОСОБА_1 до гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_2 (рішення засновника ОСОБА_1 щодо відчуження господарства, договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (частки в статутному капіталі), акт приймання-передачі та ін.); належним чином засвідчені копії розрахункових документів щодо оплати засновнику ФГ " ОСОБА_1 вартості проданого фермерського господарства; належним чином засвідчену копію рішення про зміну голови ФГ "Овен" ОСОБА_1. на голову ФГ "Овен" ОСОБА_3., прийнятого уповноваженим органом; належним чином засвідчену копію Статуту ФГ "Овен".
Листом № 17 від 10.02.2023 голова ФГ "Овен" відмовив представнику заявника в отриманні інформації, посилаючись на її конфіденційність та відсутність права адвоката на отримання інформації з обмеженим доступом, до якої, на думку голови господарства, відноситься запитувана мною інформація. Разом з тим, у відповіді було зазначено код доступу до діючої редакції Статуту ФГ "Овен" на веб-сайті Міністерства юстиції України.
Представник заявника, 15 лютого 2023 року надіслав голові ФГ "Овен" ОСОБА_3. адвокатський запит в якому просив надати належним чином засвідчені копії таких документів: Статуту ФГ "Овен" в редакції 2000 року; документів, на підставі яких 30.04.2014 була проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, (реєстраційні дії №12201050016000049; №12201050017000049; №12201050019000049; №12201070020000049).
Відповіді на такий запит представниками ФГ "Овен" надано не було.
Представником заявника, 08 лютого 2023 року було направлено адвокатський запит до Криворізької районної державної адміністрації про надання письмової інформації щодо таких питань:
- чи передано Криворізькій райдержадміністрації оригінал реєстраційної справи Фермерського господарства "Овен", ідентифікаційний код: 30701095 Широківською держадміністрацією;
- чи виготовлялися державним реєстратором з документів, поданих Фермерським господарством "Овен" для проведення державної реєстрації зміни складу засновників та керівника юридичної особи на паперових носіях, електронні копії документів шляхом сканування та завантаження до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Також заявник просив надати паперові копії з оригіналів документів, поданих Фермерським господарством "Овен" для проведення державної реєстрації зміни складу засновників та керівника юридичної особи.
Крім того, представником заявника, 13 лютого 2023 року було направлено адвокатський запит голові ліквідаційної комісії з ліквідації Широківської районної державної адміністрації Проході С.О., відомості про якого внесено до Єдиного державного реєстру. Представник позивача просив надати інформацію, яким чином можна отримати паперові копії документів, які містяться в реєстраційній справі Фермерського господарства "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, а також повідомити реквізити казначейського рахунку для сплати збору за видачу таких копій.
За твердженням заявника, станом на дату звернення до суду із заявою про забезпечення доказів відповіді на вказані адвокатські запити він не отримав.
Представником заявника, 25 лютого 2023 року було направлено адвокатський запит приватному нотаріусу Рисіній С.В. про надання такої інформації:
1. Хто саме був заявником, який звернувся для проведення реєстраційної дії №1009091070024000043 о 17:11:23 від 04.10.2021, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2. Які саме зміни щодо вищевказаної юридичної особи вносились до ЄДР за результатами проведення реєстраційної дії № 1009091070024000043 від 04.10.2021;
3. Які документи подавались заявником для проведення реєстраційної дії №1009091070024000043 о 17:11:23 від 04.10.2021, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095;
4. Хто саме був заявником, який звернувся для проведення реєстраційної дії №1009091070025000043 о 19:10:07 від 18.02.2022, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
5. Які саме зміни щодо вищевказаної юридичної особи вносились до ЄДР за результатами проведення реєстраційної дії № 1009091070021000043 від 18.02.2022;
6. Які документи подавались заявником для проведення реєстраційної дії №1009091070025000043 від 18.02.2022, відповідно до якої була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095.
Також заявник просив надати належним чином засвідчені копії документів, які подавались заявником для проведення реєстраційної дії № 1009091070024000043 від 04.10.2021, а також реєстраційної дії № 1009091070025000043 від 18.02.2022, відповідно до яких була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про Фермерське господарство "Овен", ідентифікаційний код: 30701095, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Відповіді на вказаний запит приватним нотаріусом Рисіною С.В. надано не було.
Заявник вказав, що за таких обставин йому не відомо, на підставі яких саме документів відбулась державна реєстрація змін до відомостей про ФГ "Овен" щодо зміни складу засновників, які були зареєстровані 12.08.2022, та відповідно до яких заявника було протиправно позбавлено права власності на частку в статутному капіталі фермерського господарства.
Разом з тим, заявник наполягає на тому, що такі документи є сфальсифікованими.
За таких обставин, за відсутності вищевказаних документів, позивач не має змоги достовірно сформулювати підстави позову, визначити належний та ефективний спосіб захисту своїх порушених прав та сформулювати матеріально-правові вимоги в позовній заяві. Отримання доказів, забезпечити які просить заявник, за твердження останнього, крім іншого, надасть йому можливість заявити клопотання про проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення факту підроблення підпису позивача на документах, які подавались державному реєстратору (приватному нотаріусу) для державної реєстрації переходу права власності на частку позивача.
Ухвалою суду від 01.03.2023 прийнято заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 06.03.2023.
Представник ФГ "Овен" надав до суду письмові заперечення проти задоволення такої заяви. Представник ФГ "Овен" вважає, що Господарський суд Дніпропетровської області не є судом за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Крім того, заявником не доведено, що у випадку незабезпечення спірних доказів засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.
Відповідно до положень ч.ч. 1 - 3 ст. 110 Господарського процесуального кодексу України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.
Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.
Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.
Процесуальний механізм забезпечення доказів, зокрема, шляхом їх витребування призначений для того, щоб отримати/зберегти ті докази, щодо яких існують достатні підстави вважати, що з часом їх може бути безповоротно втрачено.
Тобто це не тільки спосіб здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, але насамперед спосіб одночасно запобігти їх ймовірній втраті у майбутньому. Щодо останнього, то ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об'єктивних фактах і тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів.
Аналогічний правовий висновок викладено в постановах Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі № 9901/845/18, від 09.10.2019 у справі № 9901/385/19, від 11 березня 2020 року у справі № 9901/608/19.
Подана ОСОБА_1 заява про забезпечення доказів не містить жодних посилань на ризики чи загрози того, що докази, про забезпечення яких порушує питання позивач, можуть бути втрачені чи їх подання стане згодом неможливим або утрудненим. Тобто, подана заява про забезпечення доказів не відповідає критеріям, визначеним статтею 110 ГПК України. Фактично заява ОСОБА_1 є заявою про витребування доказів.
Оскільки під час розгляду цієї заяви не встановлено такої умови для забезпечення доказів, як ризик втрати відповідних документів, у задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення доказів шляхом витребування документів слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 110, 111, 112, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення доказів.
Ухвала набирає законної сили 06.03.2023 та може бути оскаржена в апеляційному порядку в порядку та строки, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.
Повний текст ухвали підписаний 08.03.2023.
Суддя М.О. Ніколенко