Справа № 761/4253/23
Провадження № 1-кс/761/3045/2023
07.02.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача ВД Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, № 42023102100000016 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, щодо Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 від 22.12.2022 про те, що невстановлена особа, під приводом отримання заявницею кредиту, за погодження надання позики у розмірі 60000,00 грн. 06.12.2022 отримала від заявниці шляхом безготівкового переказу грошові кошти в сумі 5850,00 грн., проте, зміст перерахування основної суми позики заявниці, невстановлена особа почала вимагати сплатити ще 5000,00 грн., на що заявниця відмовила; перераховані заявницею кошти не повернуто, кредит не отримано.
Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 від 22.12.2022 про те, що невстановлена особа, під приводом отримання заявницею кредиту, за погодження надання позики у розмірі 60000,00 грн. 06.12.2022 отримала від заявниці шляхом безготівкового переказу грошові кошти в сумі 5850,00 грн.,проте, зміст перерахування основної суми позики заявниці, невстановлена особа почала вимагати сплатити ще 5000,00 грн., на що заявниця відмовила; перераховані заявницею кошти не повернуто, кредит не отримано. А саме ОСОБА_4 будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти на загальну суму 5 850 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , котра належить невстановленій особі.
Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , може міститись інформація по проведеним транзакціям, зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що в свою чергу надасть можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального проступку та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Зважаючи на той факт, що інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб, надасть можливість з'ясувати або спростувати факт шахрайських
Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.
Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023102100000016 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дізнавачу ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, а саме отримати у друкованому та електронному вигляді всю інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунка, рух коштів, користувача, транзакції, які відбулись 06.12.2022, інформацію по ІР-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищезазначеного рахунку надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
07 лютого 2023 року