Справа №760/3811/23
1-кс/760/1922/23
06 березня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000418 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 359, ч.2 ст. 361-2 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів, а також щодо усіх інших рахунків, відкритих зазначеною фізичною особою у вказаній банківській установі, в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); інформацію про номери телефонів, які прив'язані до вказаних карток та рахунків у вказаній банківській установі; справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; інформацію про наявність банківських сейфів (індивідуальних сейфів) у зазначеного суб'єкта, а також будь-яких доручень щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках будь-якого виду, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000418 від 18.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 359, ч.2 ст. 361-2 КК України.
Як вказує у клопотанні слідчий, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували функціонування на території міста Києва мережу т.зв. «детективних агентств», таких як детективне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та детективне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які спеціалізуються на несанкціонованому збуті та розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, а саме з державних та правоохоронних баз даних (АРМОР, НАІС, РАЦС, «Комплексна система відеоспостереження м. Києва», деталізація здійснення вітчизняних операторів зв'язку тощо) шляхом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також на здійсненні заходів з візуального спостереження та слухового контролю громадян.
Встановлено, що вказані «послуги» здійснюються в т.ч. стосовно представників ЗС України, ТРО, державних службовців та можуть надаватись представникам іноземної сторони.
Як вказує у клопотанні слідчий, встановлено особу, яка користується Телеграм-акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який погодився за грошову винагороду здійснювати пошук інформації з закритих державних та правоохоронних баз даних АРМОР, НАІС, РАІДС, «Комплексна система відеоспостереження м. Києва», зокрема деталізації дзвінків вітчизняних операторів зв'язку, а саме встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 по вищезазначеному картковому рахунку, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява старшого слідчого СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення слідчим з клопотанням до суду.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 17.02.2023, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); інформацію про номери телефонів, які прив'язані до вказаного карткового рахунку у вказаній банківській установі; справи з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів; карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, які містять інформацію про рахунки, відкриті зазначеною фізичною особою у вказаній банківській установі.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 06.04.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1