Справа № 496/1702/23
Провадження № 1-кс/496/519/23
09 березня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12023162250000112 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 12023162250000112, або за дорученням слідчого - оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме до:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 », у період часу з 09.02.2023 р. по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 »;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 09.02.2023 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 09.02.2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162250000112 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.02.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 09.02.2023 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де невстановлена особа представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізналася реквізити банківської картки потерпілої, в ході чого з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 трьома переказами перераховано грошові кошти на суму 71000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинялися наступним чином, а саме 09.02.2023 року приблизно о 09.45 год на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить потерпілій надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 , в ході розмови повідомили, що заявниця веде розмову із працівником банку, який повідомив, що термін дії банківських карток завершується тому їх потрібно терміново оновити, щоб не заблокувались. Особа яка назвалась працівником банку запевняла, що дійсно являється працівником банку та наголошувала, що розмова записується, всі дії правомірні. Під час бесіди невідома особа точно назвала анкетні данні потерпілої, кількість карток, їх номери та суму грошових коштів, яка на них була. Згодом вказана особа надала вказівку відкрити додаток та виконати там певні дії (натиснути на CVC- код, під час чого змінились цифри), протягом певного часу надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому були цифри для активізації картки, в ході чого невстановлена особа запевнила потерпілу про дійсність вказаної операції, потім вказана особа надала вказівку натиснути на шестерню, тобто у налаштування та виконати також певні дії. Після операції з універсальною карткою почав надавати вказівки щодо картки для виплат, але наданому етапі потерпіла вирішила зупинитись. Після цього універсальна картка стала заблокованою та розмова з невідомою особою була завершена. ОСОБА_28 зателефонувала на номер НОМЕР_5 , щоб дізнатися про стан своїх карток. Працівник банку зупинила операцію, яка була розпочата з карткою для виплат та сказала, щоб потерпіла через 10-15 хвилин знову зателефонувала на цей номер та повідомила про випадок шахрайства. Набравши номер через 10 хв потерпілу вже не з'єднували з номером підтримки, автовідповідач повідомив, що ОСОБА_28 не є клієнтом банку. Тоді заявниця звернулася до ПриватБанку в смт Овідіополь та особисто повідомила працівнику банку про випадок. Дізналася, що шахраї створили нову картку та збільшили кредитний ліміт з 42000 гривень до 72000 гривень. У відділенні банку отримала нові картки, активізувала номер телефону в банку та зателефонувала за номером НОМЕР_5 , та повідомила про випадок шахрайства. Також у відділенні банку ОСОБА_28 написала заяву про несанкціоноване списання грошових коштів. Щодо переказів ОСОБА_28 пояснила наступне, а саме з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , 09.02.2023 року трьома переказами, здійснено перерахунок грошових коштів наступними сумами 13000 гривень, 29000 гривень та 29000 гривень. Відповідно до роздруківки по руху коштів, яку надала потерпіла, встановлено, що банківська пластикова картка з номером № НОМЕР_2 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.
Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, але у клопотанні вказав, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, наявні підстави для надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, вказаних у клопотанні), виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Що стосується складу осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути наданий слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні і повноваження якого підтверджені, оскільки повноваження інших осіб, вказаних у клопотанні, у даному кримінальному провадженні не підтверджені.
До того ж, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, при цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв'язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 09.02.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, при цьому не обґрунтувавши вказаний період. Таким чином, оскільки у клопотанні відсутнє обґрунтування надання необхідної інформації за вказаний період, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, але за період часу з 09.02.2023 року по 10.02.2023 року, оскільки як вбачається з додатків до клопотання, перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої відбулося 09.02.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12023162250000112 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 », у період часу з 09.02.2023 р. по 10.02.2023 р. (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 »;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 09.02.2023 р. по 10.02.2023 р., відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 09.02.2023 р. по 10.02.2023 р.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1