Справа № 761/5564/23
Провадження № 1-кс/761/3950/2023
03 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 42022010000000065 від 30.05.2022 за підозрою громадян РФ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, та за підозрою громадянина РФ ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 332-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_14 , по кримінальному провадженню № 42022010000000065 від 30.05.2022 за підозрою громадян РФ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, та за підозрою громадянина РФ ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 332-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022010000000065 від 30.05.2022 за підозрою громадян РФ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, та за підозрою громадянина РФ ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 332-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 19, ст. 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Статтями 5, 72, 73 Конституції України передбачено, що Україна є республікою. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України.
Створення та діяльність органів іноземної держави на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (далі - ТОТ АР Крим) призвели до заходів посилення тимчасової окупації невід'ємної території України та порушення її суверенітету.
Статтями 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, визначено, що тимчасово окупованою територією внаслідок збройної агресії Російської Федерації є: сухопутна територія та повітряний простір Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України є тимчасово окупованою внаслідок збройної агресії Російської Федерації з 20 лютого 2014 року.
У зв'язку з цим, зазначений закон встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Тимчасово окупована територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.
У зв'язку з неможливістю здійснення у морських портах, розташованих на ТОТ АР Крим, обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних, експедиційних робіт та інших, пов'язаних з цим, видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, забезпечення охорони навколишнього природного середовища, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 №578-р, Міністерству інфраструктури України та Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті доручено здійснити заходи щодо тимчасового припинення своїх повноважень на території АР Крим і м. Севастополя, та закриття морських портів Керч, Севастополь, Євпаторія, Феодосія та Ялта.
Наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 № 255 «Про закриття морських портів», що набув чинності 15.07.2014, до відновлення конституційного ладу України на ТОТ АР Крим закрито морські порти Керч, Севастополь, Євпаторія, Феодосія та Ялта.
Одночасно Міністерство закордонних справ України своєю нотою від 04.08.2014 № 630/23-300-3716 звернулося до Дипломатичних Місій іноземних держав, в якій зауважило, що заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території АР Крим та м. Севастополя розглядатимуться українською стороною як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено вичерпний перелік пунктів пропуску та порядок в'їзду/виїзду до ТОТ АР Крим.
Таким чином, уповноважені державні органи України своїми діями вчинили вичерпні заходи, відповідно до міжнародної морської практики, спрямовані на попередження міжнародної спільноти про закриття морських портів на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим, небезпеку заходження до них та відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден за порушення законодавства України та міжнародно-правових норм.
Так, під час моніторингу засобів масової інформації виявлено публікацію інформаційного порталу «Миротворець» від 02.05.2022 під назвою ««Матрос Позынич»: пшениця з окупованого Севастополя в Александрію (Єгипет)», з якої вбачається, що суднами під прапором Російської Федерації з закритих морських портів ТОТ України - півострова Крим здійснюють вивезення зерна, захопленого на тимчасово окупованій території України - Херсонської та Запорізької областей, порушуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», аналогічні відомості містяться у матеріалах, викладених на сайтах «CNN World» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо суден «Матрос Позынич», «Матрос Кошка» та «Михаил Ненашев».
Досудовим розслідуванням встановлено непоодинокі факти вивезення вантажу зерна, захопленого країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, в порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, наступними суднами:
1) «МАТРОС ПОЗИНІЧ» («MATROS POZYNICH», ІМО 9573816, прапор РФ), зареєстрований власник: «КРЕЙН МАРІН КОНТРАКТОР» («CRANE MARINE CONTRACTOR LLC», ІМО компанії: 5756792, адреса: 414018, РФ, м. Астрахань, вул. Адмірала Нахімова, 60), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2) «МИХАИЛ НЕНАШЕВ» («MIKHAIL NENASHEV», ІМО 9515539, прапор РФ), зареєстрований власник: «КРЕЙН МАРІН КОНТРАКТОР» («CRANE MARINE CONTRACTOR LLC», ІМО компанії: 5756792, адреса: 414018, РФ, м. Астрахань, вул. Адмірала Нахімова, 60), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3) «МАТРОС КОШКА» («MATROS KOSHKA», ІМО 9550137, прапор РФ), зареєстрований власник: «КРЕЙН МАРІН КОНТРАКТОР» («CRANE MARINE CONTRACTOR LLC», ІМО компанії: 5756792, адреса: 414018, РФ, м. Астрахань, вул. Адмірала Нахімова, 60), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
4) «ФІНІКІА» («FINIKIA», IMO: 9385233, прапор Сирії);
5) «СОУРІА» («SOURIA», IMO: 9274331, прапор Сирії);
6) «ЛАОДІЦЕА» («LAODICEA», IMO: 9274343, прапор Сирії);
7) «ВЕРА» («VERA», IMO: 8602957, прапор РФ);
8) «НАДЕЖДА» («NADEZHDA» IMO: 8611221, прапор РФ);
9) «SORMOVSKIY 48» («СОРМОВСКИЙ-48», IMO: 8226428, прапор РФ);
10) «АЛЕКСАНДР ГРІН» («ALEXANDER GRIN», IMO: 9057331, прапор РФ);
11) «АМУР-2501» («AMUR 2501», IMO: 8721272, прапор РФ), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_7 );
12) «КАПІТАН КОРЧІН» («CAPITAN KORCHIN», IMO: 8959219, прапор РФ), капітан судна: громадянин РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
13) «ФЕДОР» («FEDOR», IMO: НОМЕР_1 , прапор РФ);
14) «СВ КОНСТАНТИН» («SV KONSTANTIN», ІМО: 9203710, прапор РФ);
15) «М.АНДРЕЕВ» («M.ANDREEV», ІМО: 8946377, прапор РФ).
Попередньо отримано інформацію про те, що зерно з окупованого Криму постачалось до Турецької Республіки, Арабської Республіки Єгипет, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки.
Крім того, судна, які в порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї заходили до закритих портів півострова Крим, у своїй більшості не заходять до портів підконтрольної Україні території, тому проведення слідчих дій безпосередньо на таких суднах іноді фактично не можливе.
Вказані судна заходили до закритих портів тимчасово окупованої території України - Автономної Республіки Крим в порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави шляхом незаконного вивезення вантажу зернових культур, захоплених країною-агресором на території Херсонської та Запорізької областей, з тимчасово окупованої Кримського півострова, зокрема зафіксовані заходження за 2022 рік.
При цьому, під час заходження суден безпосередньо до закритого порту була вимкнена система стеження AIS «Automatic Identification System», що є грубим порушенням вимог безпеки мореплавства, що підтверджується матеріалами провадження.
Таким чином, судна «МАТРОС ПОЗИНІЧ» («MATROS POZYNICH», ІМО: 9573816, прапор РФ), «МИХАИЛ НЕНАШЕВ» («MIKHAIL NENASHEV», ІМО: 9515539, прапор РФ), «МАТРОС КОШКА» («MATROS KOSHKA», ІМО: 9550137, прапор РФ) та «ФІНІКІА» («FINIKIA», IMO 9385233, прапор Сирії), «СОУРІА» («SOURIA», IMO: 9274331, прапор Сирії), «ЛАОДІЦЕА» («LAODICEA», IMO: 9274343, прапор Сирії), «ВЕРА» («VERA», IMO: 8602957, прапор РФ), «НАДЕЖДА» («NADEZHDA» IMO: 8611221, прапор РФ), «SORMOVSKIY 48» («СОРМОВСКИЙ-48», IMO: НОМЕР_2 , прапор РФ), «АЛЕКСАНДР ГРІН» (IMO: 9057331), «АМУР-2501» (IMO: 8721272), «КАПІТАН КОРЧІН» (IMO: 8959219), «ФЕДОР» (IMO: 9431977), «СВ КОНСТАНТИН» (ІМО: 9203710), «М.АНДРЕЕВ» (ІМО: 8946377) були засобом/знаряддям вчинення злочину, передбаченого ст. 332-1 КК України, речі та документи, наявні на суднах містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в рамках кримінального провадження.
14.07.2022 громадянам РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.
08.09.2022 громадянам РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (капітану судна «МАТРОС КОШКА»), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (капітану судна «АМУР-2501»), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.
05.10.2022 громадянину РФ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 332-1 КК України.
22.11.2022 громадянину РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.
31.01.2023 громадянину РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (капітану судна «НАДЕЖДА»), повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.
14.02.2023 громадянам РФ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (капітану судна «СОРМОВСКИЙ-48»), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (капітану судна «ВЕРА»), та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (капітану судна «ФЕДОР») повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.
Разом з тим, транспортування зернових культур на територію Кримського півострову можливо здійснювалось, крім іншого, залізничним шляхом.
Встановлено, що на залізничних магістралях між Запорізькою і Херсонською областями та тимчасово окупованою територією АР Крим та міста Севастополя курсують вагони т.зв. «Кримської залізниці». Крім того, у червні 2022 року на залізничному вокзалі м. Сімферополя зафіксовано переміщення потягу з вантажними вагонами (зокрема вагонами-цистернами, вагонами-хоперами для перевезення зерна) з номерами: 95488367, 95488532, 95762001, 95761870, 95945523, які приписані до залізничної станції «Христинівка» (421104) Одеської Залізниці, та можуть використовуватись логістичними компаніями РФ з метою перевезення зернових культур.
З метою отримання додаткової інформації щодо власності вагонів з номерами: 95488367, 95488532, 95762001, 95761870, 95945523 на адресу АТ «Українська Залізниця» надіслано запит № 76/6/154-51 від 06.10.2022 в порядку ст. 93 КПК України.
У відповідь на запит АТ «Українська Залізниця» зазначило, що запитувані відомості можливо отримати виключно в порядку Глави 15 КПК України шляхом тимчасового доступу до речей і документів.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Українська Залізниця», розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42022010000000065, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє Акціонерне товариство «Українська Залізниця», за адресою: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42022010000000065, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим капітана юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 42022010000000065 від 30.05.2022 за підозрою громадян РФ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, та за підозрою громадянина РФ ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 332-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства «Українська Залізниця» надати слідчому в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Українська Залізниця», за адресою: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, а саме:
- документи в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію щодо вагонів з номерами: 95488367, 95488532, 95762001, 95761870, 95945523 (зокрема документи по власності на вказані вагони, договори оренди, тимчасового користування, інші договори, предметом яких є зазначені вагони);
- документи в паперовому та електронному вигляді, що містять інформацію щодо місцезнаходження вагонів з номерами: 95488367, 95488532, 95762001, 95761870, 95945523.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: