Справа № 761/4610/23
Провадження № 1-кс/761/3307/2023
13 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022110000000277, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, -
07.02.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022110000000277, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 02 лютого 2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: один зіп-пакет з речовиною темно-зеленого кольору, рослинного походження, два поліетиленові пакунки з синтетичною речовиною біло-рожевого кольору кінцівки яких запаяні (без доступу до вмісту), мобільний телефон Redmi (by Xiomi), синього кольору, Imei1 -868314049096189, Imei2 - НОМЕР_1 , з сім-карткою з номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Huawei, синього кольору (у вимкненому стані та не включається), без сім-картки, грошові кошти: у кількості дві штуки номіналом 200 грн(№ГА5751923, EИ6808574), у кількості одна штука номіналом 100 грн (МГ9628647), у кількості одна штука номіналом 50 грн (СМ8113870), у кількості одна штука номіналом 20 грн (ЕЖ0423800), з забороною відчужувати, користуватись та розпоряджатись вказаним майном.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022110000000277, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що з невстановленого часу по 02 лютого 2023 року (до моменту викриття правоохоронними органами), більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаними з положеннями державного законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вирішив стати на злочинний шлях, та займатись незаконним придбанням та зберіганням, з метою збуту та збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «канабісу».
Відповідно з вимогами ст. 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Національна поліція, Служба Безпеки України, Генеральна прокуратура України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади.
Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 747 від 26.10.2016), «Список № 1 Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», «канабіс», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.
Так у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 року ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці маючи прямий умисел на придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», з метою збуту, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс».
Після чого, перемістив особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» у невстановлене досудовим розслідуванням місце та почав зберігати.
Так, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», 14.11.2022 року приблизно о 12 год. 00 хв., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, домовився про збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» ОСОБА_6 , за 450 гривень за адресою до кв. АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_5
14.11.2022 приблизно 12 год. 30 хв. ОСОБА_6 прибув за раніше обумовленою адресою, яку вказав ОСОБА_5 , а саме : перед під'їздом за місцем розташування будинку АДРЕСА_1 , де передав грошові кошти в сумі 450 грн. ОСОБА_5 , останній в свою чергу повернув ОСОБА_7 50 гривень.
Після чого, 14.11.2022 приблизно 18 год. 30 хв. більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 , знаходячись в під'їзді будинку АДРЕСА_3 передав ОСОБА_6 два зіп-пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1, 53 г.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що з невстановленого часу по 02 лютого 2023 року (до моменту викриття правоохоронними органами), більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаними з положеннями державного законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вирішив стати на злочинний шлях, та повторно займатись незаконним придбанням та зберіганням, з метою збуту та збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «канабісу».
Відповідно з вимогами ст. 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Національна поліція, Служба Безпеки України, Генеральна прокуратура України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади.
Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 747 від 26.10.2016), «Список № 1 Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», «канабіс», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.
Так у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.02.2023 року ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці маючи прямий умисел на придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», з метою збуту, повторно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс».
Після чого, перемістив особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» у невстановлене досудовим розслідуванням місце та почав зберігати.
Так, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на повторний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», 02.02.2023 приблизно о 10 год. 00 хв, ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, домовився про збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» ОСОБА_6 , за 450 гривень за адресою кв. АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_5
02.02.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 прибув за раніше обумовленою адресою, яку вказав ОСОБА_5 , а саме: перед під'їздом за місцем розташування будинку АДРЕСА_1 , де передав грошові кошти в сумі 450 грн. ОСОБА_5 .
Після чого, 02.02.2023 приблизно о 11 год. 00 хв., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись перед під'їздом будинку АДРЕСА_1 передав ОСОБА_6 два зіп-пакети з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.
02.02.2023, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду, проведено обшук домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
• Один зіп-пакет з речовиною темно-зеленого кольору, рослинного походження;
• Два поліетиленові пакунки з синтетичною речовиною біло-рожевого кольору кінцівки яких запаяні (без доступу до вмісту);
• Мобільний телефон Redmi (by Xiomi), синього кольору, НОМЕР_3 , Imei2 - НОМЕР_1 , з сім-карткою з номером НОМЕР_2 ;
• Мобільний телефон марки Huawei, синього кольору (у вимкненому стані та не включається), без сім-картки;
Грошові кошти :
• у кількості дві штуки номіналом 200 грн(№ГА5751923, EИ6808574);
• у кількості одна штука номіналом 100 грн (МГ9628647);
• у кількості одна штука номіналом 50 грн (СМ8113870);
• у кількості одна штука номіналом 20 грн (ЕЖ0423800).
Після проведення обшуку вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Слідчий вказує, що на разі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено 02.02.2023 під час обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , так є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася. Надіслала на адресу суду заяву про розгляду клопотання без її участі, до якої долучила копію постанови про визнання майна речовим доказом.
Від представника власника тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_8 на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що перелічене майно може бути предметом злочину, могло використовуватись у якості знаряддя вчинення злочину, могло бути здобуте внаслідок його вчинення, а тому відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на перелічене у клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022110000000277, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 02 лютого 2023 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а самена: один зіп-пакет з речовиною темно-зеленого кольору, рослинного походження, два поліетиленові пакунки з синтетичною речовиною біло-рожевого кольору кінцівки яких запаяні (без доступу до вмісту), мобільний телефон Redmi (by Xiomi), синього кольору, Imei1 -868314049096189, Imei2 - НОМЕР_1 , з сім-карткою з номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Huawei, синього кольору (у вимкненому стані та не включається), без сім-картки, грошові кошти: у кількості дві штуки номіналом 200 грн(№ГА5751923, EИ6808574), у кількості одна штука номіналом 100 грн (МГ9628647), у кількості одна штука номіналом 50 грн (СМ8113870), у кількості одна штука номіналом 20 грн (ЕЖ0423800) з забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1