печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7409/23-к
Примірник № ___
27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12023000000000259, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023000000000259 від 16.02.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування розпочате за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом штучного завищення вартості предмету закупівлі.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на реалізації медичного обладнання на території України та являється офіційним дистриб'ютором низки світових «брендових» підприємств-виробників медичного обладнання.
На даний час встановлено, що для здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірених належним чином копій документів, щодо розрахункових рахунків, документів які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 у кримінальному провадженні № 12023000000000259, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді) за період з 01.11.2022 по теперішній час, а саме:
- деталізовані виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також всіма іншим рахунках вказаного клієнта у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по банківським рахунках, із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);
- документів, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та стосуються відкриття й обслуговування рахунків, у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7409/23-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1