печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7416/23-к
Примірник № ___
27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12023000000000259, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023000000000259 від 16.02.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування розпочате за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом штучного завищення вартості предмету закупівлі.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на реалізації медичного обладнання на території України та являється офіційним дистриб'ютором низки світових «брендових» підприємств-виробників медичного обладнання.
Встановлено, що вартість товару, згідно специфікації договору, значно перевищує ринкову вартість аналогічного товару, крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачив на адресу медичного закладу раніше вживане медичне обладнання, яке не зареєстроване в Україні належним чином, всупереч п. 2.2 договору №684 від 27.12.2022 .
Таким чином, внаслідок злочинних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) збитки завдані державному бюджету можуть сягати 1 млн. грн.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів перелічених у клопотанні, за період з 01.12.2022 по теперішній час, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом отримати вказані відомості, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством
В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000259, зокрема старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів за період з 01.12.2022 по теперішній час, а саме: тендерної документації (ідентифікатор тендеру UA-2022-12-13-023702-a) на підставі якої був укладений договір №684 від 27.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору №684 від 27.12.2022, додаткових угод з додатками та доповненнями до них, а також усіх документів, складених на виконання вказаних договорів з вказаними контрагентами, зокрема, але не виключно: видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання-передачі товарів, оборотно-сальдових відомостей по квартально за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, актів розбіжностей, тощо; статутів підприємства в редакціях за вказаний період; документів, що регламентували (регламентують) повноваження директора, інших керівників підприємства, головного бухгалтера (бухгалтера), уповноважених підписувати фінансово-господарські документи, фінансових та податкових звітів, (посадові інструкції, накази про розподіл обов'язків, протоколи зборів, доручення тощо) за вказаний період; копій первинних фінансових документів за вказаний період; розрахункових документів, SWIFT-повідомлень, актів, банківських виписок, що підтверджують здійснення фінансових операцій та проведених розрахунків; актів (довідки) органів податкової (фіскальної) служби України та інших контролюючих органів про проведення перевірок підприємства за вказаний період з додатками; документів, які підтверджують необхідність у проведені закупівлі; документів, щодо визначення та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі; договорів відповідального зберігання ТМЦ, товарно-транспортних накладних, положення про уповноважену особу, наказів та/або розпоряджень про призначення уповноваженої особи в особі ОСОБА_20 , або іншої уповноваженої особи, сертифікатів якості на постачене медичне обладнання згідно договору №684 від 27.12.2022 або іншу документацію щодо якості медичного обладнання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7416/23-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1