Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/335/23
08 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12021041720000150, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП №1 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021041720000150 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу.
Також встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб'єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти.
В ході досудового слідства 22.11.2022 року призначено судово-економічні експертизи, для проведення яких необхідні документи які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язатикерівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи на призначену ним посадову особу в приміщені Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областімайору поліції ОСОБА_3 старшому слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме:
Договору відступлення права вимоги від 23.03.2020 № 07-1 з усіма додатками та додатковими угодами (з додатками) до нього; договору відступлення права вимоги від 23.04.2020 № 23-04 з усіма додатками та додатковими угодами (з додатками) до нього; Журналам-ордерам, карткам рахунків, зведеним регістрам бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 21.03.2019 по 13.09.2022, в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені по: договору відступлення права вимоги від 21.03.2019 № 75 (з урахуванням додаткових угод до нього); договору відступлення права вимоги від 23.03.2020 № 07-1 (з урахуванням додаткових угод до нього), договору відступлення права вимоги від 23.04.2020 № 23-4 (з урахуванням додаткових угод до нього), у тому числі з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Журналам - ордерам, карткам рахунків, зведеним регістрам бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.04.2018 по 03.06.2022, в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені по договору відступлення права вимоги від 18.04.2018 № 2/04 (з урахуванням додаткових угод до нього), у тому числі з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Журналам-ордерам, карткам рахунків, зведеним регістрам бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.03.2021 по 04.05.2022, в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені по договору відступлення права вимоги від 15.03.2021 № 2046 (з урахуванням додаткових угод до нього), у тому числі з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Договору відступлення права вимоги від 15.03.2021 № 2046 з усіма додатками та додатковими угодами (з додатками) до нього,
з можливістю їх вилучення.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1