№ 207/897/23
№ 1-кс/207/232/23
02 березня 2023 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх тимчасове вилучення за кримінальним провадженням № №12023041780000131 ,
9 лютого 2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Кам'янського РУП звернулась з заявою ОСОБА_4 про те , що 29 січня 2023 року, приблизно о 12.30 годині невстановлена особа таємно , з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом переведення на невстановлену банківську карту , викрала грошові кошти в сумі 9000,00 гривень , чим спричинила останній матеріальну шкоду .
14 лютого 2023 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив , що 10 лютого 2023 року приблизно о 13.13 годині йому подзвонили з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , одна жінка представилась ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), а інша ОСОБА_7 (0944962098) . Спочатку подзвонила ОСОБА_8 , сказала , що з належної йому картки була спроба переказу грошей на фірму , зареєстровану в Росії . Він їй сказав , що гроші не переводив. Але ще ОСОБА_8 йому сказала, що зв'яже його з начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після того потерпілому подзвонила ОСОБА_6 (співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) , та сказала , що йому потрібно назвати смс з цифрами, які прийдуть на його номер телефону НОМЕР_4 (для того щоб повернути гроші на картку), також сказали якщо з ІНФОРМАЦІЯ_1 будуть дзвонити , він не повинен брати слухавку . Коли прийшло смс , потерпілий повідомив його ОСОБА_6 , а потім ще повідомив пін код своєї картки . Після того як закінчив розмову , з належних потерпілому карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали списуватись гроші : з картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 , це пенсійна картка) на картку № НОМЕР_7 (невідома потерпілому картка) 11 платежів на загальну суму 3354,45 гривень, також з картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 , (кредитна картка) перераховано на картку № НОМЕР_10 платежів на загальну суму 3547, 29 гривень, та на картку № НОМЕР_11 платіж на суму 4950 гривень, всього з картки № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 , це кредитна картка) знялось 8497, 29 гривень . Після цього потерпілий почав дзвонити на номери, з яких дзвонили йому «співробітники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але ці телефони не обслуговувались . Всього потерпілому спричинили майнові збитки на суму 11851,74 гривень .
27 лютого 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на території Дніпропетровської області.
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на території Дніпропетровської області, а саме :
1. Інформацію про рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , відкритими фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10 лютого 2023 року по теперішній час.
3. ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по відкритим рахункам НОМЕР_14 , НОМЕР_13 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адресу комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
4. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10 лютого 2023 року по теперішній час.
5. Інформацію про наявність фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру мобільного абоненту, ІМЕІ, місця, дати та часу зміни фінансового номеру.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 1 квітня 2023 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1