Справа № 583/951/23
1-кс/583/284/23
"08" березня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №12023200460000126 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
07.03.2023 року слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 16.02.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції в Сумській області за зверненням громадянина ОСОБА_4 , про те, що 26.12.2022 року невідомі особи з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 250389 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даного банку потерпілий має банківську картку з номером № НОМЕР_1 універсальна. Так, точної дати потерпілий ОСОБА_4 не пам'ятає на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі більше 300000 гривень за продаж нерухомості. Деяку частину грошових коштів останній витратив на власні потреби.
Так, 26.12.2022 року точного часу не встановлено, потерпілий ОСОБА_4 перебував за місцем свого мешкання на його абонентський номер НОМЕР_2 було здійснено телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , невідомий який зателефонував представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому відбуваються «хакерскі атаки» та можливе зняття грошових коштів невідомими. Далі, чоловік який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив потерпілому, що перетелефонує. Через деякий час, того ж дня на абонентський номер ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , в ході розмови з невідомим потерпілий впізнав, що це ж той самий чоловік, а саме начальник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який телефонував йому попередньо. Далі, в ході їхньої розмови з невідомим який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив потерпілому, щоб припинити «хакерські атаки» які відбуваються з його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , потерпілому потрібно назвати невідомому номер банківської картки. Після цього, невідомий, який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав потерпілому чотири цифри на які починається банківська картка ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_5 , а саме невідомий назвав цифри № НОМЕР_6 . Також, невідомий, який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив потерпілому, що напередодні 26.12.2022 року у нього були проблеми з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 . Далі, потерпілий ОСОБА_4 назвав повністю номер своєї банківської картки невідомому. Після того, як невідомому, який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відомо номер банківської картки потерпілого, а саме: № НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_2 потерпілого почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із цифровим кодом. В цей час, ОСОБА_5 постійно говорив по телефону з невідомим, який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з цифровим кодом, він назвав даний код невідомому. Далі, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 12630 гривень. Після цього, невідомий чоловік повідомив потерпілому, що з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 продовжують відбуватись «хакерські атаки». Після цього, близько 15 разів на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілому надходили смс-повідомлення із різними цифровими кодами. Всі комбінації які йому надходили в смс-повідомленнях, потерпілий ОСОБА_4 називав невідомому в телефонній розмові і кожного разу після того, як він називав невідомому цифрові коди, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 здійснювалось зняття грошових коштів з наступними сумами: 24750, НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 . В загальному з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 250389 гривень.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація по якій знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчої та прокурора.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200460000126 від 17.02.2023 року.
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12023200460000126 від 17.02.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:
- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , за період з 25.12.2022 року по 26.12.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.12.2022 року по 26.12.2022 року, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив'язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 25.12.2022 року по 26.12.2022 року;
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.12.2022 по 26.12.2022, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Строк дії ухвали один місяць до 08.04.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1