Миколаївської області
Справа № 477/130/23
Провадження № 1-кс/477/168/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 березня 2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №12023150000000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №12023150000000011 від 12 січня 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить фізичні особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за період з 28 квітня 2022 року по дату вилучення.
Своє клопотання мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12023150000000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2022 року між міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено тристоронній договір, за яким міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в якості благодійної пожертви в сумі близько 34 200 доларів США на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зобов'язувалося придбати та поставити благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельне обладнання (генератори, бензопили, відбійний молоток та ін.) з метою безоплатної передачі вказаного товару на потреби місцевого населення та ЗСУ, однак після перерахування грошових коштів фактично майно благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано не було, а перераховані грошові кошти та придбане за їх рахунок майно, які надавалися в якості благодійної пожертви, незаконно використовуються невстановленими особами з метою отримання прибутку.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що раніше була керівником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про укладання цієї угоди їй нічого не відомо, будь-які документи з даного приводу вона не підписувала, майно не отримувала.
Проведеними першочерговими слідчими заходами встановлено що 28 квітня 2022 року, після перерахування грошових коштів на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх було конвертовано у національну валюту - гривні та в період з 29 квітня 2022 року по 18 травня 2022 року частинами перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить фізичні особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З метою отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку та підтвердження злочинної діяльності пов'язаної з привласненням благодійних пожертв від міжнародних організацій, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 201-2 КК України (кримінальне провадження №12023150000000011) за фактом привласнення невстановленими особами благодійних пожертв міжнародного благодійного ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме грошових коштів у сумі 34 200 доларів США.
Зі змісту повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 04 січня 2023 року №64/20-64 вбачається, що правоохоронними органами під час своєї діяльності отримано інформацію про привласнення благодійних пожертв міжнародного благодійного ІНФОРМАЦІЯ_5 » засновником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що в квітні 2022 року міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано грошові кошти на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості благодійної пожертви в сумі близько 34 200 доларів США на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником, головним бухгалтером, засновником та кінцевим бенефіціаром якого виступає ОСОБА_6 . В подальшому приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало кошти ФОП ОСОБА_4 за придбання будівельного обладнання, одна ОСОБА_7 особисто домовлявся з ФОП ОСОБА_4 , щодо надання товару з метою його фотографування та відео фіксації для звіту перед міжнародним благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а кошти були переведені в готівку та привласненні ОСОБА_7 .
Крім того встановлено, що підставою для укладання тристоронньої угоди був лист колишнього керівника Миколаївської благодійної організації ОСОБА_5 , яка відповідно до протоколу допиту від 23 січня 2023 року вказаного листа не підписувала та про укладення тристоронньої угоди нічого не знає.
Указані обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов'язане з привласнення благодійних пожертв міжнародного благодійного ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме грошових коштів у сумі 34 200 доларів США.
В ході проведення слідчих заходів, встановлено що 28 квітня 2022 року, після перерахування грошових коштів на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх було конвертовано у національну валюту - гривні та в період з 29 квітня 2022 року по 18 травня 2022 року частинами перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить фізичні особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У свою чергу з метою встановлення всіх об'єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу та місця зняття коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України.
Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить фізичні особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме до:
банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить фізичні особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) за період з 28 квітня 2022 року по дату вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 квітня 2023 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15