Справа № 147/255/23
Провадження № 1-кс/147/67/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 березня 2023 року смт Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020120000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
06 березня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12023020120000035 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 11.20 год. 02.03.2023 по 20.00 год 02.03.2023. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.03.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_2 про те, що 02.03.2023 невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом проблем із зарахуванням грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримавши мобільний номер телефону ОСОБА_7 до якого були прив'язані платіжні картки Т « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 40950 грн., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 12000 грн., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1000 грн.
Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення першочергових слідчих дій встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення, не представилось можливим.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою та використання електронно-обчислювальної техніки під час розмови по телефону НОМЕР_7 . 02.03.2023 дочка потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 , виставила оголошення на інтернет-платформі ОLХ, про продаж комп'ютерного стола. Так, того ж дня на її мобільний телефон НОМЕР_8 із мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась ОСОБА_9 . В ході телефонної розмови із данною особою було узгоджено умови продажу вказаного товару та надіслано йому номер, належної ОСОБА_8 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , на яку він мав перерахувати кошти за товар у сумі 2000 грн. Згодом на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонувала із м.н.т. НОМЕР_7 невідома особа, яка представилась працівником банку та під приводом проблем із зарахуванням грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , запитала чи немає у неї інших платіжних карток, на що ОСОБА_8 вказала мобільний телефон своєї матері ОСОБА_7 до якого були прив'язані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Через деякий час 02.03.2023 із платіжних карток було списано грошові кошти, а саме: із банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 40 950 грн., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у сумі 12 000 грн. та із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 1000 грн.
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію щодо моніторингу вхідних та вихідних мобільних дзвінків, які здійснюються засобами мобільного зв'язку з мобільного телефону номер якого НОМЕР_1 у період часу з 11.20 год. 02.03.2023 по 20.00 год. 02.03.2023. Дана інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку, покриття телекомунікаційних мереж, які діють на місці вчинення шахрайських дій, а саме у Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, однак 08.03.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначила що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи, що слідчий належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просила розглядати клопотання за її відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №12023020120000035 до ЄРДР 05.03.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).
З наданих слідчому судді матеріалів клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація: перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не містить в собі відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023020120000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: т.в.о. начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 11.20 год. 02.03.2023 по 20.00 год 02.03.2023. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1