Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/459/23
номер провадження 1-кс/695/203/23
06 березня 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12023255320000072 від 31.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12023255320000072 від 31.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30.01.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що заявниця знайшла оголошення на сайті "OLX", про здачу в оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого заявниця зв'язалась з продавцем та перерахувала 9 тис. 700 грн. на карту № НОМЕР_1 , таким чином невстановлені особи заволоділи грошовими коштами заявниці на вище зазначену суму.
Відомості по даному факту 31.01.2023 внесені до ЄРДР за №12023255320000072, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 дійсно 30.01.2023, остання знайшла оголошення на сайті "OLX" невідомої особи на ім'я « ОСОБА_6 » про здачу в оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 ., в сумі 4000 грн. а місяць. Після чого, потерпіла зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_2 », який був вказаний в оголошенні та слухавку взяв чоловік, який повідомив, що дійсно здає вартиру за вище вказаною адресою та для підтвердження потрібно перерахувати завдаток у сумі 4000 грн., на що ОСОБА_5 , погодилась.
В подальшому, цього ж дня, приблизно 10 години, 00 хвилин в телефонній розмові з невідомою особою на ім'я « ОСОБА_6 » останній попросив перерахувати завдаток за останній місяць проживання у сумі 4000 грн., та 1700 грн. на страховку майна квартири, на що ОСОБА_5 , погодилась.
В подальшому, цього ж дня, близько 10 години, 20 хвилин, остання перерахувала зазначені грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Після чого, на неодноразові спроби зв'язатися з продавцем та запитати про здачу квартири, продавець перестав виходити на зв'язок, тому заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.
У ході проведення додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що останній на її мобільний телефон телефонували абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 30.01.2023, та запитували чи не цікавить останню орендування квартири. Останню зацікавила дана пропозиція, так як вона уже тривалий час шукає квартиру в адміністративних межах м. Золотоноша, Черкаської області, але конкретних відповідей потерпіла від невідомих осіб не отримала. Невідомі особи неодноразово телефонували потерпілій з вище зазначений абонентських номерів. Саме осіб, які їй телефонували з вищевказаних номерів телефону потерпіла і підозрює у причетності до вказаного проступку.
Згідно з вище зазначеним є всі підстави вважати що невідомі особи (особа) в період часу з 01.01.2023 по 30.01.2023 вели підготовку до вчинення кримінального проступку, шляхом неодноразового телефонування потерпілій та отримання від останньої інформації про область, місто, та адресу де потерпіла бажала проживати та знімати житло в оренду.
Відповідно до рапорту СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було встановлено що невстановлені особи (особа) під час готування до вчинення кримінального правопорушення користується мобільними терміналами з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_6 та під час готування до вчинення кримінального правопорушення та під час безпосередньо його вчинення використовувала абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Тобто, у ході проведення оперативно - розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_5 , було встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа (особа), яка користується мобільними терміналами з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_6 та під час готування до вчинення кримінального правопорушення та під час безпосередньо його вчинення використовувала абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Окрім цього було встановлено, що невідома особа почала телефонувати із зазначених абонентських номерів до потерпілої з метою вчинення шахрайських дій ще з 01.01.2023 і продовжувала ними користуватися до 30.01.2023 включно.
Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок із зазначеними номерами та ІМЕІ, якими користувалася невстановлена слідством особа під час готування до вчинення кримінального правопорушення та під час безпосередньо його вчинення, інформації стосовно їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане протиправне діяння. У зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікацій (провайдера), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою встановлення всіх необхідних обставин, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне діяння, встановлення кола спілкування даних осіб, місця їх перебування під час готування до вчинення кримінального правопорушення та місця їх перебування під час безпосереднього вчинення кримінально протиправного діяння та після його вчинення, виникає необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у розпорядженні операторів мобільного (рухомого) зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію відносно:
-тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості;
-дати, часу та тривалості з'єднання з прив'язкою до базових станцій;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості абонентських номерів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 30.01.2023.
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв'язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного кримінального правопорушення в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи(осіб), яка(які) скоїла(ли) дане кримінальне правопорушення, встановлення їх місцезнаходження на момент скоєння кримінального правопорушення, під час готування до його вчинення, після вчинення та інформація про взаємоз'єднання вищевказаних абонентських номерів з прив'язкою до базових станцій може бути важливим доказом по кримінальному провадженню, а тому з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та відомостей про з'єднання та SMS- повідомлення - вказаних абонентських номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів з ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій, виникає термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до наявних у розпорядженні операторів мобільного (рухомого) зв'язку інформації.
Вказана інформація міститься у оператора стільникового зв'язку та у відповідності до п. 7 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних даних не можливе без судового рішення.
На підставі вищевикладеного, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з зазначеним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали суду заяву про розгляд справи у їх відсутності, просили клопотання задовольнити.
У судове засідання предcтавники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не з'явилися з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання повністю.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікцій, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12023255320000072 від 31.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніськогорайонного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявної у володінні (розпорядженні) операторів мобільного зв'язку інформації, з можливістю копіювання, а саме: типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості; дати, часу та тривалості з'єднання з прив'язкою до базових станцій; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості абонентських номерів, відносно:
-мобільних терміналів з серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_6 ; яка знаходиться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 30.01.2023;
-абонентського номеру: НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 30.01.2023;
-абонентського номеру: НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 30.01.2023;
-абонентського номеру: НОМЕР_5 який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 30.01.2023;
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1