Справа № 569/12711/22
1-кс/569/1536/23
07 березня 2023 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного у кримінальному провадженні №42022181110000045 від 14.06.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України ОСОБА_4 , -
08.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.263 КК України, 18.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.
Згідно підозри, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги. 08.06.2022, останній залучив до злочинної схеми ОСОБА_4 , на якого було покладено функції виконавця злочину, який повинен був здійснювати пошук покупців та збут військового спорядження.
10.06.2022 ОСОБА_7 , яка не була обізнана з злочинними намірами ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи на замовлення ОСОБА_8 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезла на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці для Територіальної оборони м. Рівне предмети індивідуального захисту військових, а саме захисні окуляри в кількості 100 штук, які були доставлені в м. Рівне для ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .
В свою чергу ОСОБА_8 , розуміючи, що захисні окуляри, які надійшли до нього є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту «Горка експерт», розмістив оголошення з продажу захисних окулярів, та в подальшому, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовлену ціну..
Так, 01.07.2022, близько 18 год., ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Степова, 16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , збув ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, поставлені в якості гуманітарної допомоги 5 штук захисних окулярів, за що отримав кошти в сумі 5000 гривень.
Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , в період часу з початку червня 2022 року по кінець липня 2022 року, здійснили продаж 95 пар захисних окулярів невстановленим особам за здалегідь обумовленою ціною 1000 гривень за пару, за що отримали 95 000 гривень.
Крім того, 28.08.2022 ОСОБА_10 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці предмети індивідуального захисту військових, а саме 400 штук шоломів та 130 штук каверів на шоломи, отримувачем яких була Макарівська селищна рада (08001, вул. Дмитрія Ростовського, 30, Макарівський район, Київська область).
28.08.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , частину зазначених шоломів у кількості 30 штук через поштову службу «Нова Пошта» переслав ОСОБА_4 , які останній отримав 30.08.2022.
В подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , в період часу з 30.08.2022 по кінець вересня 2022 року, з метою отримання прибутку, здійснили продаж 30 шоломів невстановленим особам за здалегідь обумовленою ціною 15 000 гривень за штуку, за що отримали 450 000 гривень.
Так, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, з метою одержання прибутку для власного збагачення, за відсутності передбаченого законом дозволу, налагодив схему протиправного продажу військового спорядження. До злочинної схеми останній залучив ОСОБА_4 .
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.08.2022, на замовлення ОСОБА_6 доставила на територію України ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», після чого зазначені ножі не встановленим слідством способом були доставлені в м. Рівне для ОСОБА_6 .
Останній, маючи корисливий мотив та мету, розуміючи, що ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які надійшли до нього є холодною зброєю, використовуючи інтернет платформу сайту «Горка експерт», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , здійснювали продаж ножів за заздалегідь обумовлену ціну.
Так, 31.08.2022, близько 11год. 30 хв., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , порушуючи вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1992 та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і вихолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядження гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України №622 від 21.08.1998, не маючи відповідного передбаченого законом дозволу, 31.08.2022, близько 12 год., збув ОСОБА_9 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, 5 ножів з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які є холодною зброєю, за що отримав кошти в сумі 5000 гривень.
Рішеннями Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області № 52 від 08.04.2022 та № 830 від 27.09.2022 року (надалі Рішення) затверджено Програму підготовки територіальної оборони та населення Клеванської територіальної громади до участі в русі національного супротиву на 2022-2024 роки (надалі - Програма), а також завдання і заходи на виконання вказаної Програми, якими зокрема передбачено придбання спорядження для підготовки особового складу ДФ Клеванської ТГ.
06.06.2022 до Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області надійшло клопотання командира ДФ Клеванської ТГ №1/15 про забезпечення матеріальними засобами, в тому числі бронежилетами (класу захисту 4).
Заступник селищного голови ОСОБА_11 , з метою виконання заходів Програми в частині придбання спорядження для підготовки особового складу ДФ Клеванської ТГ та у зв'язку із надходженням відповідного клопотання командира ДФ Клеванської ТГ, звернулася до ОСОБА_12 з приводу надання допомоги у пошуку продавця бронежилетів (класу захисту 4).
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_11 , будучи обізнаним про те, що ФОП ОСОБА_6 займається продажем військового спорядження, запропонував останньому укласти з Клеванською селищною радою Рівненського району Рівненської області договори-купівлі продажу броньованих пластин, повідомивши про необхідність подальший хід дій проводити з ним.
Дізнавшись від ОСОБА_12 про намір Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області придбати броньовані пластини, у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, залучив до злочинної схеми ОСОБА_4 , який працював у нього без офіційного оформлення трудових відносин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо узгодженого між ними плану вчинення кримінального правопорушення через ОСОБА_12 передав представникам селищної ради для випробування один примірник броньованої пластини, які провівши її відстріл встановили її належну якість та виявили бажання здійснити закупівлю 100 пар броньованих пластин з аналогічними характеристиками.
В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Рівному, одержав від ОСОБА_12 примірники договорів купівлі-продажу броньованих пластин та передав їх для підписання ОСОБА_6 .
В період часу з 08.08.2022 по 18.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно, створюючи видимість легальних цивільно-правових угод з метою обернення на свою користь коштів Клеванської територіальної громади, підписав договори купівлі-продажу предметом яких було індивідуальне обмундирування для потреб сил територіальної оборони, а саме 100 пар броньованих пластин за ціною 6500 гривень за пару на загальну суму 650 000 гривень.
Водночас, ОСОБА_6 достеменно знав, що умови вказаних договорів реально виконуватися не будуть, оскільки на момент укладення договорів у нього не було в наявності необхідної кількості броньованих пластин відповідного класу захисту, не мав він власного виробництва та не укладав договори із жодним суб'єктом господарювання, які виробляли броньовані пластини.
Для доведення свого злочинного умислу до кінця, в період часу з жовтня по листопад 2022 року, перебуваючи в м. Рівному, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими особами, досудове розслідування відносно яких триває, створюючи видимість легальних цивільно-правових угод з метою обернення на свою користь коштів Клеванської територіальної громади, забезпечили виготовлення кустарним способом 47 пар броньованих пластин, які через ОСОБА_12 передали представникам Клеванської селищною ради.
Клеванською селищною радою в повному обсязі оплачено вартість 100 пар броньованих пластин та перераховано ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 650 000 гривень, згідно платіжних доручень.
Після отримання всієї суми коштів згідно договорів, ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, службовою особою, в силу виконання адміністративно-господарських функцій по розпорядженню грошовими коштами та майном, не маючи на меті в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання згідно договорів, в період часу з 01.09.2022 по 18.10.2022, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та іншими особами, досудове розслідування відносно яких триває, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Клеванської територіальної громади, підписав видаткові накладні до яких були внесені неправдиві відомості про поставку для Клеванської селищної ради 100 пар броньованих пластин, хоча в дійсності ним поставлено лише 47 пар таких пластин.
Після цього, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, дотримуючись попередньо узгодженого між ними плану вчинення кримінального правопорушення, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_6 не поставлено для Клеванської селищної ради 53 пари броньованих пластин, передав через ОСОБА_12 до Клеванської селищної ради підписані ОСОБА_6 накладні для підтвердження законності перерахунку бюджетних коштів за ніби поставлені 100 пар броньованих пластин згідно умов договорів купівлі продажу.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими особами, досудове розслідування відносно яких триває, керуючись умислом на привласнення чужого майна, у період запровадженого в Україні воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами Клеванської територіальної громади в особі Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області в розмірі 344 500 гривень, що є великим розміром на момент вчинення злочину.
Прокурор підозру у вчинення ОСОБА_4 інкримінованих кримінальних правопорушень за вищевказаних обставин, підтверджує матеріалами досудового розслідування, зокрема: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних систем та відомостями здобутими за результатами їх проведення; протоколом за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протоколом за результатами проведення НСРД - спостереження за особою; протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ; протоколом огляду речей; протоколами за результатами проведення обшуків; речовими доказами, здобутими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновком експерта №СЕ-19/118-22/8510-ХЗ від 08.09.2022 за наслідками проведення судової експертизи холодної зброї та іншими матеріалами кримінального провадження.
Постановою керівника окружної прокуратури від 31.01.2023 строк досудового розслідування кримінального провадження було продовжено до 08.03.2023.
Завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо через особливу складність кримінального провадження.
Прокурор просить продовжити щодо підозрюваного запобіжний захід домашній арешт цілодобово, задля уникнення ризиків передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Прокурор доводить, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що полягає у заволодінні чужим майном у особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану, безумовно має значний суспільний резонанс.
З огляду на обставини вчинених кримінальних правопорушень, існує ризик передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань.
Ризик вчинення підозрюваним дій, направлених на знищення, спотворення та приховання документів (п.4 ч.1 ст. 177), які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжує існувати та підтверджується тим, на теперішній час у ході проведених слідчих дій не вилучені всі необхідні документи, які мають значення для досудового розслідування. Вказані особи з метою реалізації ухилення від відповідальності за вказаний злочин здійснюватимуть вирішальний вплив на очевидців кримінального правопорушення, вживатимуть заходів до приховування майна, грошових коштів, здійснюватимуть перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, у тому числі в частині знищення, приховування речових доказів.
Застосування більш м'якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, та не забезпечить належну поведінку підозрюваного.
Прокурор вказав, що ухвалою Рівненського апеляційного суду від 02.03.2023, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід домашній арешт, який визначено цілодобово. Ухвалою слідчого судді від 07.03.2023 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців. Покликаючись на наведене, прокурор просить продовжити строк триманні підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 просив застосувати запобіжний захід домашній арешт в період доби.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
08.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.263 КК України, 18.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, і надані стороною обвинувачення докази обґрунтовано вказують про причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення за вищевказаних обставин.
Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 02.03.2023, щодо ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід домашній арешт цілодобово.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 07.03.2023 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 08.06.2023.
Згідно ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Обставини кримінального правопорушення у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 докази сторони обвинувачення які вказують на причетність до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення за вищевказаних обставин останнього та тяжкість кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином вказують про існування ризиків передбачених п. п. 1, 2 ч.1 ст. 177 КПК України.
Оскільки досудове розслідування продовжено, беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, ризик передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України продовжує існувати.
Домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).
За наявності доказів, які вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості за наявності ризиків передбачених п. п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, є доцільним продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом цілодобово але на 1 місяць, з покладенням обов'язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. 176 - 179, 181, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, під домашнім арештом цілодобово, строком до 07.04.2023.
Продовжити строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.02.2023, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; заборонити залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 - цілодобово, не відлучатися з міста Рівного, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали та покладених обов'язків до 07.04.2023.
Контроль за виконанням обов'язків покласти на слідчого що здійснює досудове розслідування кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу на виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1