Справа № 569/12711/22
1-кс/569/1479/23
07 березня 2023 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників підозрюваних - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, в режимі відеконференції з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» (де утримується підозрюваний ОСОБА_5 ) клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022181110000045 від 16.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.4 ст.191 КК України, -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.4 ст.191 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.4 ст.191 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги. ОСОБА_5 , залучив до злочинної схеми ОСОБА_6 . Роль ОСОБА_5 полягала в загальній організації злочинної діяльності, на ОСОБА_6 було покладено функції виконавця злочину.
Так, 10.06.2022 ОСОБА_10 , яка не була обізнана з злочинними намірами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи на замовлення ОСОБА_11 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезла на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці для Територіальної оборони м. Рівне предмети індивідуального захисту військових, а саме захисні окуляри в кількості 100 штук, вагою 30 кг, після чого зазначена гуманітарна допомога не встановленим слідством способом була доставлена в м. Рівне для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В свою чергу ОСОБА_11 , маючи корисливий мотив та мету, розуміючи, що захисні окуляри, які надійшли до нього є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту «Горка експерт», розмістив оголошення з продажу захисних окулярів, та в подальшому, у випадку згоди зацікавлених у придбанні даних речей осіб, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовлену ціну, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, 01.07.2022, близько 18 год., ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Степова, 16, збув ОСОБА_12 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, поставлені в якості гуманітарної допомоги 5 штук захисних окулярів, за що отримав кошти в сумі 5000 гривень.
Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Рівне, в період часу з початку червня 2022 року по кінець липня 2022 року, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи той факт, що гуманітарна допомога у вигляді захисних окулярів, яка перебуває у їх розпорядженні, є цільовою адресною безоплатною допомогою, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв'язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів, діючи умисно, з метою отримання прибутку, здійснили продаж 95 пар захисних окулярів невстановленим особам за здалегідь обумовленою ціною 1000 гривень за пару, за що отримали 95 000 гривень.
Крім того, 28.08.2022 ОСОБА_13 , який не був обізнаний з злочинними намірами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на митну територію України в зоні діяльності Львівської митниці предмети індивідуального захисту військових, а саме 400 штук шоломів та 130 штук каверів на шоломи, вагою 300 кг, отримувачем яких була Макарівська селищна рада (08001, вул. Дмитрія Ростовського, 30, Макарівський район, Київська область).
28.08.2022, ОСОБА_13 , частину зазначених шоломів у кількості 30 штук через поштову службу «Нова Пошта» у відділені № 1 по вул. Тараса Дорошенка, 20а с. Малехів Львівської області переслав ОСОБА_6 , які останній 30.08.2022 отримав у відділенні № 20 поштової служби «Нова Пошта », розташованого за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 53, м. Рівне, отримав від ОСОБА_13 30 шоломів, ввезених на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розуміючи, що шоломи, які надійшли до них є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту «Горка експерт», розмістили оголошення з продажу шоломів, та в подальшому, у випадку згоди зацікавлених у придбанні даних речей осіб, здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовлену ціну, а саме в період часу з 30.08.2022 по кінець вересня 2022 року, здійснили продаж 30 шоломів невстановленим особам за здалегідь обумовленою ціною 15 000 гривень за штуку, за що отримали 450 000 гривень.
Крім цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 31.08.2022, на замовлення ОСОБА_5 доставила на територію України ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», після чого зазначені ножі не встановленим слідством способом були доставлені в м. Рівне для ОСОБА_5 . Останній, маючи корисливий мотив та мету, розуміючи, що ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які надійшли до нього є холодною зброєю, використовуючи інтернет платформу сайту «Горка експерт», розмістив оголошення з продажу ножів. В подальшому, 31.08.2022, близько 11год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , не маючи відповідного передбаченого законом дозволу, автомобілем «Фольксваген Гольф», реєстраційний номер Республіки Литва НОМЕР_1 , перевіз 5 ножів з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які є холодною зброєю, на автопарковку супермаркету «АТБ», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Степова, 16, збув ОСОБА_12 , який діяв з відома та під контролем правоохоронних органів, 5 ножів з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», за що отримав кошти в сумі 5000 гривень.
Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» , рішеннями Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області № 52 від 08.04.2022 та № 830 від 27.09.2022 року (надалі Рішення) затверджено Програму підготовки територіальної оборони та населення Клеванської територіальної громади до участі в русі національного супротиву на 2022-2024 роки (надалі - Програма), а також завдання і заходи на виконання вказаної Програми, якими зокрема передбачено придбання спорядження для підготовки особового складу ДФ Клеванської ТГ.
06.06.2022 до Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області надійшло клопотання командира ДФ Клеванської ТГ №1/15 про забезпечення матеріальними засобами, в тому числі бронежилетами (класу захисту 4).
Заступник селищного голови ОСОБА_14 , на яку було покладено контроль за виконанням Рішень, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, з метою виконання заходів Програми в частині придбання спорядження для підготовки особового складу ДФ Клеванської ТГ та у зв'язку із надходженням відповідного клопотання командира ДФ Клеванської ТГ, звернулася до ОСОБА_15 з приводу надання допомоги у пошуку продавця бронежилетів (класу захисту 4).
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_15 , діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_14 , будучи обізнаним про те, що ФОП ОСОБА_5 займається продажом військового спорядження, запропонував останньому укласти з Клеванською селищною радою Рівненського району Рівненської області договори-купівлі продажу броньованих пластин.
Дізнавшись від ОСОБА_15 про намір Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області придбати броньовані пластини, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету. ОСОБА_5 , залучив до злочинної схеми ОСОБА_6 .
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , дотримуючись попередньо узгодженого між ними плану вчинення кримінального правопорушення, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами та з метою схилити посадових осіб селищної ради до укладення договорів купівлі-продажу бронепластин, через ОСОБА_15 передав представникам селищної ради для випробування один примірник броньованої пластини, які провівши її відстріл встановили її належну якість та виявили бажання здійснити закупівлю 100 пар броньованих пластин з аналогічними характеристиками.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2022, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Рівному, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, одержав від ОСОБА_15 примірники договорів купівлі-продажу броньованих пластин та передав їх для підписання ОСОБА_5 . В період часу з 08.08.2022 по 18.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, створюючи видимість легальних цивільно-правових угод з метою обернення на свою користь коштів Клеванської територіальної громади, підписав договори купівлі-продажу предметом яких було індивідуальне обмундирування для потреб сил територіальної оборони, а саме 100 пар броньованих пластин ДК 021:2015-35810000-5 за ціною 6500 гривень за пару на загальну суму 650 000 гривень. Водночас, ОСОБА_5 достеменно знав, що умови вказаних договорів реально виконуватися не будуть, оскільки на момент укладення договорів у нього не було в наявності необхідної кількості броньованих пластин відповідного класу захисту, не мав він власного виробництва та не укладав договори із жодним суб'єктом господарювання, які виробляли броньовані пластини. Для доведення свого злочинного умислу до кінця, в період часу з жовтня по листопад 2022 року, перебуваючи в м. Рівному, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими особами, досудове розслідування відносно яких триває, створюючи видимість легальних цивільно-правових угод з метою обернення на свою користь коштів Клеванської територіальної громади, забезпечили виготовлення кустарним способом 47 пар броньованих пластин, які через ОСОБА_15 передали представникам Клеванської селищною ради.
Клеванською селищною радою в повному обсязі оплачено вартість 100 пар броньованих пластин та перераховано ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 650 000 гривень.
Після отримання всієї суми коштів згідно договорів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими особами, досудове розслідування відносно яких триває, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Клеванської територіальної громади, підписав видаткові накладні до яких були внесені неправдиві відомості про поставку для Клеванської селищної ради 100 пар броньованих пластин, хоча в дійсності ним поставлено лише 47 пар таких пластин. Після цього, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.10.2022, перебуваючи у м. Рівному, діючи умисно, дотримуючись попередньо узгодженого між ними плану вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_5 не поставлено для Клеванської селищної ради 53 пари броньованих пластин, передав через ОСОБА_15 до Клеванської селищної ради підписані ОСОБА_5 накладні для підтвердження законності перерахунку бюджетних коштів за ніби поставлені 100 пар броньованих пластин згідно умов договорів купівлі продажу.
Підозру у вчиненні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованих кримінальних правопорушень, слідчий підтверджує зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних систем та відомостями здобутими за результатами їх проведення (відповідно до яких зафіксовано спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з питань продажу гуманітарної допомоги та отримання отримання прибутку, збуті холодної зброї із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержанні на картковий рахунок ФОП ОСОБА_5 грошових коштів від Клеванської селищної ради, без фактичного постачання товарів, їх подальше перерахування на рахунок ОСОБА_6 ); протоколом за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 01.07.2022 (згідно якого зафіксовано продаж за грошові кошти ОСОБА_6 строннім особам ножів з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які є холодною зброєю); протоколом за результатами проведення НСРД - спостереження за особою від 27.10.2022, протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 31.08.2022 згідно якого зафіксовано продаж за грошові кошти ОСОБА_6 строннім особам ножів з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», які є холодною зброєю); протоколами за результатами проведення обшуків у житлі та володінні причетних осіб, речами та документами, вилученими за наслідками їх проведення, речовими доказами (за результатами обшуків вилучено: документи, які вказують на переміщення через кордон та реалізацію гуманітарної допомоги, броньовані пластини, договори купівлі-продажу, укладені між ФОП ОСОБА_5 та Клеванською селищною радою Рівненського району, предметом яких виступав товар: броньовані пластини в кількості 100 комплектів, на загальну суму 650 000 грн., накладні про поставку товарів на всю суму); висновком експерта за наслідками проведення судової експертизи холодної зброї від 08.09.2022 (згідно якої ножі з маркувальним позначенням на іноземній мові «Made in AUSTRIA GLOСK 81», є холодною зброєю); висновками експертів за наслідками проведення судових почеркознавчих експертиз від 07.02.2023, 08.02.2023, 09.02.2023, 10.02.2023, 13.02.2023, згідно яких підписи у договорах купівлі-продажу, укладених між ФОП ОСОБА_5 та Клеванською селищною радою Рівненського району та накладних належать ОСОБА_5 ; протоколом огляду речей від 13.01.2023 (відповідно до якого на телефоні ОСОБА_15 марки «Samsung Galaxy A51» зафіксовано листування, спілкування із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , проекти накладних щодо поставки Клеванській селищній раді броньованих пластин); документами, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», які вилучені на підставі ухвали слідчого судді (відповідно до якого підтверджується надходження грошових коштів від ОСОБА_6 ); документами, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритому в АТ АКБ «Львів», які вилучені на підставі ухвали слідчого судді (відповідно до якого підтверджується надходження від Клеванської селищної ради грошових коштів на загальну суму 650 000 гривень та розпорядження ними); документами бухгалтерського обліку, які вилучені у Клеванській селищній раді, на підставі ухвали слідчого судді (відповідно до яких зафіксовано укладені договори договори купівлі-продажу, укладені між ФОП ОСОБА_5 та Клеванською селищною радою Рівненського району, предметом яких виступав товар: броньовані пластини в кількості 100 комплектів, на загальну суму 650 000 грн. та фактичну нестачу матеріальних цінностей, які повинен був поставити ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 344 500 гривень); показаннями свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
Слідчий у клопотанні також зазначає, що 08.02.2023, керівником Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_25 , винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме до 08.03.2023. Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження та у зв'язку із великим обсягом слідчих і процесуальних дій, які необхідно провести з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які є багатоепізодними.
Досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для повноти та об'єктивності досудового розслідування, необхідно провести процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема: допитати в якості свідків відповідальних осіб, окремих військових частин; отримати матеріали спеціалістів за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Клеванської селищної ради; призначити проведення судової експертизи відео-, звукозаписів, у зв'язку із одержанням додаткових матеріалів; долучити до матеріалів кримінального провадження висновок за результатами виконання експертизи відео-, звукозаписів; провести додаткові допити підозрюваних та окремих свідків, у зв'язку із здобуттям додаткових матеріалів; провести одночасні допити свідків у разі встановлення розбіжностей в їх показаннях; провести огляд та аналіз інформації про здійснення дзвінків абонентських номерів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл»; вжити заходів з метою розсекречення документів щодо підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення яких долучено до матеріалів кримінального провадження; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідність проведення яких може виникнути за результатами проведених слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та направити до суду обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, що з огляду на великий об'єм матеріалів кримінального провадження потребує досить значного часу, тощо.
На виконання всіх перелічених дій, необхідний строк, ще не менше трьох місяців.
Проведення тимчасових доступів до документів, на підставі ухвал слідчого судді, вимагає значного часу, у зв'язку із тривалим виконанням ухвал розпорядниками речей та документів. На даний час від Міністерства оборони України не надійшли відомості за результатами проведення випробувань броньованих пластин, на строки проведення якого орган досудового розслідування не впливає. Призначення та проведення судової експертизи відео-, звукозаписів не здійснювалось раніше, у зв'язку з тривалою процедурою зняття грифів таємності з матеріалів, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та необхідності завершення вже розпочатих негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати матеріали незалежних спеціалістів за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Клеванської селищної ради не вдалось виконати раніше, у зв'язку з тривалою процедурою погодження залучення спеціалістів. Крім цього, в залежності від висновків виконаних судових експертиз може виникнути необхідність у призначенні додаткових експертиз. З урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних і у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПК України, виконати вимоги ст.290 КПК України, а також провести інші процесуальні дії.
Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Підозрювані та їх захисники, проти задоволення клопотання не заперечували.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положення ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч.3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
08.02.2023, керівником Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_25 , відповідно до постанови, строк досудового розслідування було продовжено до 08.03.2023.
Згідно ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора .
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, великою кількістю об'єктів дослідження, а також необхідністю проведення інших слідчий (розшукових) процесуальних дій, про які вказується у клопотанні, з метою з'ясування всіх фактичних даних, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об'єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає, а невиконання вказаних дій може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022181110000045 від 16.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.4 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 08.06.2023, включно.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1