Дата документу 21.02.2023Справа № 554/1526/23
Провадження № 1-кс/554/2469/2023
21.02.2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175440000694 від 25.11.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 24.11.2021 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України щодо фінансових операцій, проведених по картковому рахунку ОСОБА_3 , а саме 05.07.2021 на його картку НОМЕР_1 було зараховано два перекази від Ishalieieva (ймовірно готівкою) зараховувалися кошти від частково ідентифікованих осіб та невстановлених осіб, на загальну суму 28,55 тис. гривень. Мета переказів не зазначалась.
У подальшому, зараховані кошти з використанням вищезазначеної платіжної карти, емітованої на ім'я ОСОБА_3 , переважно обготівковувались через банкомати у м. Харкові - 20,90 тис.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково повідомлено, що 03.07.2021 до відділу моніторингу операцій за платіжними картками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що з карти клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 02.07.2021 о 14:51, було здійснено перерахування коштів на платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сумами 4,70 тис. грн. та 1,30 тис. грн.. відповідно під приводом оплати за товар, який так і не було поставлено.
Інформація надійшла засобами електронної пошти від відділу моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням заблокувати карту та повідомити про наявність вищезазначених зарахованих коштів.
За результатами аналізу виписки за рахунком ОСОБА_3 встановлено, що 05.07.2021 о 14:40 та о 14:51 на його карту № НОМЕР_1 було зараховано два перекази сумами 4,70 тис. грн.. та 1,30 тис. грн.. від ОСОБА_4 (ймовірно, постраждала особа -клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власниця карти № НОМЕР_2 )
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , та на який імовірно потерпілою ОСОБА_5 перераховано кошти.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2021 по дату дії ухвали, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 21.06.2021 по дату дії ухвали, а також:
-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
-виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 21.06.2021 року по дату дії ухвали;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 21.06.2021 по дату дії ухвали;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.06.2021 по дату дії ухвали;
-документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 21.06.2021 по дату дії ухвали;
-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 21.06.2021 по дату дії ухвали;
-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1