Справа № 161/3451/23
Провадження № 1-кс/161/1201/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 07 березня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: із Єдиного реєстру податкових накладних щодо прийняття поданих за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових накладних, зупинення їх реєстрації із зазначенням причин та підстав; інформації із Єдиного реєстру податкових накладних щодо вчинених в системі дій під час прийняття, обробки, прийняття рішення про зупинення реєстрації поданих ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових накладних; інформації із Єдиного реєстру податкових накладних щодо вчинених в системі дій під час прийняття, обробки, прийняття рішення про реєстрацію поданих накладних; документів про створення ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; документів, що врегульовують порядок діяльності Комісії, в тому числі, відповідне положення про зазначену Комісію та документів, що визначають повноваження голови та кожного її члена станом на серпень - грудень 2022 року; інформації про персональний склад Комісії у серпні - грудні 2022 року із долученням відповідних документів, а також із зазначенням П.І.Б. осіб, їх посади; наказів про призначення голови та членів Комісії (серпень - грудень 2022 року) на відповідні посади, їх посадових інструкцій (чи інших документів, які визначають їх обов'язки); рішень Комісії про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; протоколів засідання Комісії, де приймались рішення по зупинених податкових накладних, інших документів, у яких відображено дії голови та учасників Комісії під час прийняття вказаних рішень щодо ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; документів, на підставі яких Комісією приймались рішення; інформації із Єдиного реєстру податкових накладних щодо вчинених в системі дій за результатами прийняття рішень Комісією по ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42022030000000053 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, з метою встановлення об'єктивної істини та можливого встановлення причетності (непричетності) певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання прокурор не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №42022030000000053 від 01.11.2022 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов'язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №42022030000000053 від 01.11.2022 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: із Єдиного реєстру податкових накладних щодо прийняття поданих за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових накладних, зупинення їх реєстрації із зазначенням причин та підстав; інформації із Єдиного реєстру податкових накладних щодо вчинених в системі дій під час прийняття, обробки, прийняття рішення про зупинення реєстрації поданих ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкових накладних; інформації із Єдиного реєстру податкових накладних щодо вчинених в системі дій під час прийняття, обробки, прийняття рішення про реєстрацію поданих накладних; документів про створення ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; документів, що врегульовують порядок діяльності Комісії, в тому числі, відповідне положення про зазначену Комісію та документів, що визначають повноваження голови та кожного її члена станом на серпень - грудень 2022 року; інформації про персональний склад Комісії у серпні - грудні 2022 року із долученням відповідних документів, а також із зазначенням П.І.Б. осіб, їх посади; наказів про призначення голови та членів Комісії (серпень - грудень 2022 року) на відповідні посади, їх посадових інструкцій (чи інших документів, які визначають їх обов'язки); рішень Комісії про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; протоколів засідання Комісії, де приймались рішення по зупинених податкових накладних, інших документів, у яких відображено дії голови та учасників Комісії під час прийняття вказаних рішень щодо ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; документів, на підставі яких Комісією приймались рішення; інформації із Єдиного реєстру податкових накладних щодо вчинених в системі дій за результатами прийняття рішень Комісією по ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1