Справа № 761/4236/23
Провадження № 1-кс/761/3028/2023
01 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100000000679 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100000000679 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100000000679 від 29.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та невстановленими на даний час особами, здійснюють незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території м. Києва та Київської області. Відповідно до матеріалів, які надійшли до СУ ГУ НП у м. Києві з УСР в місті Києві ДСР НП України та матеріалів отриманих внаслідок проведення ряду слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному середовищі відомий як «Руль», та завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям позиціонує себе в статусі «особи, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу», у невстановлену досудовим розслідуванням дату, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території м. Києва та Київської області, для чого вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та заручившись підтримкою останніх, залучив їх у якості співучасників незаконного виготовлення, придбання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів наркозалежним особам. Після чого, ОСОБА_5 , було визначено способи виготовлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та подальшого збуту ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів наркозалежним особам на території міста Києва, таким чином розподіливши між собою функції та ролі кожного з учасників групи.
Слідчим зазначено, що за результатом проведених 17.04.2021 обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 , виявлено та вилучено рідини та речовини які згідно висновків експерта № СЕ-19/111-21/19015-МЗПРАП від 12.07.2021, № СЕ-19/111-21/19011-НЗПРАП від 08.07.2021 та № СЕ-19/111-21/19009-МЗПРАП від 26.05.2021, містять у своєму складі психотропні речовини амфетамін та метамфетамін. Крім того, за місцем проживання ОСОБА_6 також було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_7 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_8 . Крім того, в ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_9 , реквізити якої надає особам під час збуту амфетаміну та метамфетаміну, для розрахунку.
Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, з метою перевірки зазначених вище громадян на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення злочинних зв'язків останніх, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні наступних банківських установ:
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер банку (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належним банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- всієї юридичної (банківської) справи по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 ;
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номер банку (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер банку (МФО) НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ;
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", номер банку (МФО) НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;
ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер банку (МФО) НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 ;
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 ;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " номер банку (МФО) НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_6 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 ;
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 .
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100000000679 від 29.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні:
-Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер банку (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер банку (МФО) НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер банку (МФО) НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_4 ;
-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО) НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_5 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер банку (МФО) НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_6 ю
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів частини відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 12021100000000679 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100000000679 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021100000000679 від 29.07.2021 на тимчасовий доступ до до оригіналів документів та вилучення (здійснення виїмки) їх копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО) НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належним банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- заяв, копій паспортів, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_9 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер банку (МФО) НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер банку (МФО) НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- заяв, копій паспортів, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер банку (МФО) НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- заяв, копій паспортів, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ;
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО) НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- заяв, копій паспортів, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер банку (МФО) НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_6 , а саме:
- документів (виписка) руху коштів по належному банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 17.04.2020 по 17.04.2021 включно;
- заяв, копій паспортів, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 .
В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: