Справа № 761/6648/23
Провадження № 1-кс/761/4574/2023
02 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про арешт майна,
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Києві, обравши для себе джерелом отримання прибутку від вчинення кримінальних правопорушень зі сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу до складу якої залучити в якості членів організованої групи лікарів комунальних підприємств на території міста Києва. Так, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 запропонував лікарю-нейрохірургу Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та завідувачу центру нейрохірургії Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяти участь у сприянні за грошову винагороду вчиненню незаконного переправлення осіб призовного віку чоловічої статі через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України на що останні надали свою згоду.
В ході досудового розслідування було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту особам залученим до проведення такого експерименту було вручено грошові кошти в українській валюті (гривня) та валюті США (долар).
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/5002/23 (провадження №1-кс/761/3581/2023) від 10.02.2023, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з карткою НОМЕР_3 ;
- планшет марки LENOVO чорного кольору, з чорним чохлом та зарядним пристроєм;
- Ноутбук марки LENOVO чорного кольору;
- грошові кошти номіналом 100 доларів США серії: АВ 78622347 X, КВ 32753819 L, НF 53236917 Е, DВ 62928738 А, НС94111112 А, НL 87293613 F, НL 89999255 F, СВ 79865717 А, КВ 32753807 L, КВ 49714533 С, НL 83987586 D, FB 16258269 А, АВ 20348973 Т, КF 50433104 D, FE 54832988 А, НЕ 59593017 С, НВ 74493451 R,НЕ 01906961 В, КF 78100845 С, КІ 05105038 А, НL 54051928 F, НL 71940947 G, КL 82582309 В;
- грошові кошти номіналом 50 доларів США серії: ІВ 16850587 В, РL 34644151 А, МF 22347091 В;
- грошові кошти номіналом 20 доларів США серії: МD 61309162 В, EE 66728170 С, МL 08678016 С, JЕ 19938978 D, МІ 86571401 А;
- грошові кошти номіналом 10 доларів США серії: ВК 54816938 А, МС 50172385 А.
- грошові кошти номіналом 5 ЄВРО серії: NА 2219507587, МА 0518319812, SF 4040531955, NА 2921470282, SB 9102286102;
- грошові кошти номіналом 10 ЄВРО серії: EA 1485350938, SЕ 9102201508, SЕ 2059840657, WА 2212162291, UA 3207646556;
- грошові кошти номіналом 20 ЄВРО серії: ХА 5260057533, ХО 1862165027;
- грошові кошти номіналом 50 ЄВРО серії: S 22559045254;
- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 68 купюр;
- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 36 купюр.
15.02.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 винесено постанову про визнання вищевказаних документів - речовими доказами.
З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 .
В судове засіданні прокурор не з'явився, просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Представник власника майна та власник майна в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином..
Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається з наданих суду матеріалів СУ ГУ НП у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
15.02.2023 в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон, планшет, ноутбук та грошові кошти.
15.02.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказані вилучені речі.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено 15.02.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки речі та документи, що були вилучені в ході обшуку підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним чи відчуженими.
Отже, надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 , а саме:
- мобільний телефон марки NOKIA чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 з карткою НОМЕР_3 ;
- планшет марки LENOVO чорного кольору, з чорним чохлом та зарядним пристроєм;
- Ноутбук марки LENOVO чорного кольору;
- грошові кошти номіналом 100 доларів США серії: АВ 78622347 X, КВ 32753819 L, НF 53236917 Е, DВ 62928738 А, НС94111112 А, НL 87293613 F, НL 89999255 F, СВ 79865717 А, КВ 32753807 L, КВ 49714533 С, НL 83987586 D, FB 16258269 А, АВ 20348973 Т, КF 50433104 D, FE 54832988 А, НЕ 59593017 С, НВ 74493451 R,НЕ 01906961 В, КF 78100845 С, КІ 05105038 А, НL 54051928 F, НL 71940947 G, КL 82582309 В;
- грошові кошти номіналом 50 доларів США серії: ІВ 16850587 В, РL 34644151 А, МF 22347091 В;
- грошові кошти номіналом 20 доларів США серії: МD 61309162 В, EE 66728170 С, МL 08678016 С, JЕ 19938978 D, МІ 86571401 А;
- грошові кошти номіналом 10 доларів США серії: ВК 54816938 А, МС 50172385 А.
- грошові кошти номіналом 5 ЄВРО серії: NА 2219507587, МА 0518319812, SF 4040531955, NА 2921470282, SB 9102286102;
- грошові кошти номіналом 10 ЄВРО серії: EA 1485350938, SЕ 9102201508, SЕ 2059840657, WА 2212162291, UA 3207646556;
- грошові кошти номіналом 20 ЄВРО серії: ХА 5260057533, ХО 1862165027;
- грошові кошти номіналом 50 ЄВРО серії: S 22559045254;
- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 68 купюр;
- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 36 купюр.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя