Справа № 761/6667/23
Провадження № 1-кс/761/4590/2023
01 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про арешт майна,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Києві, обравши для себе джерелом отримання прибутку від вчинення кримінальних правопорушень зі сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу до складу якої залучити в якості членів організованої групи лікарів комунальних підприємств на території міста Києва. Так, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 запропонував лікарю-нейрохірургу Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та завідувачу центру нейрохірургії Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяти участь у сприянні за грошову винагороду вчиненню незаконного переправлення осіб призовного віку чоловічої статі через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України на що останні надали свою згоду.
В ході досудового розслідування було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту особам залученим до проведення такого експерименту було вручено грошові кошти в українській валюті (гривня) та валюті США (долар).
11.02.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки №309127689 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
15.02.2023 старшим слідчим в СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено:
- 44100 (сорок чотири тисячі сто) тисячі доларів США з яких одна купюра номіналом 100 доларів з номером MF 08593879 G;
- 6915 (шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) тисячі Євро;
- 103 (сто три ) тисячі гривень;
- мобільний телефон «Айфон 8 plus»IMEI: НОМЕР_1 з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_2 .
Одна купюра номіналом 100 доларів США з номером MF 08593879 G, яка зазначена в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.02.2023 року про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , як купюра отримана злочинним шляхом.
15.02.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищевказаних речей і документів - речовими доказами..
З метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий просив накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 15.02.2023 за результатом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Власник майна та його представник заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку. Крім того, зазначив, що вилученні гроші не мають жодного відношення до даного кримінального провадження та належать особі, яка не має відношення до даного кримінального провадження.
Заслухавши слідчого, представника власника майна, власника майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з наданих суду матеріалів СУ ГУ НП у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
15.02.2023 в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , за результатом якого було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: 44100 (сорок чотири тисячі сто) тисячі доларів США з яких одна купюра номіналом 100 доларів з номером MF 08593879 G; 6915 (шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) тисячі Євро; 103 (сто три ) тисячі гривень; мобільний телефон «Айфон 8 plus»IMEI: НОМЕР_1 з сімкарткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_2 .
15.02.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказані вилучені речі та документи.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, що були вилучені 15.02.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині накладання арешту на одну купюру номіналом 100 доларів США з номером MF 08593879 G та мобільний телефон «Айфон 8 plus».
Щодо накладення арешту на грошові кошти в сумі 44100 (сорок чотири тисячі сто) тисячі доларів США; 6915 (шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) тисячі Євро; 103 (сто три ) тисячі гривень то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки представник власника майна надав дані про належність грошових коштів особі, яка не має відношення до даного кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки №309127689 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а саме:
- одну купюру номіналом 100 доларів США з номером MF 08593879 G;
- мобільний телефон «Айфон 8 plus» IMEI: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали проголошений 03.03.2023 о 14 год. 55 хв.
Слідчий суддя: