Справа № 761/5989/23
Провадження № 1-кс/761/4170/2023
28 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42022102100000189 від 01.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косарєвої- ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №42022102100000189 від 01.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косарєвої- ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42022102100000189 від 01.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 використовуючи підроблені документи провівши її незаконну реєстрацію як неіснуючої квартири АДРЕСА_3 та здійснюють подальший продаж вказаної квартири на підставі завідомо підроблених офіційних документів, щодо реєстрації права власності на вказану квартиру.
Так, встановлено, для внесення недостовірних даних до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно (Реєстр) невстановлені особи за сприяння невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на балансі якого знаходиться будинок на АДРЕСА_4 , підробили договір №307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об'єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та громадянкою ОСОБА_7 , довідку про сплату 100% майнових прав об'єкта нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об'єкт будівництва №19-08-2011-1 від 19.08.2011 з боку ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суми 12 753 600 грн за квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 554,90 кв.м. у відповідності до технічного паспорту на об'єкт будівництва (ідентифікаційна справа №018.002.006-2011-ТП) та акт приймання-передачі об'єкта будівництва від 19.08.2011, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, для реєстрації вищевказаної нерухомості, невстановлені особи скористались послугами нотаріусів та приватних БТІ для виготовлення необхідної документації, яка стала підставою для внесення даних до Реєстру.
З цією метою, для отримання необхідної інформаційної довідки з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлені особи звернулись за допомогою до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка 01.06.2022 за запитом №01/06-22 замовила в КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформаційну довідку КВ-2022 №9717 від 03.06.2022 по квартирі АДРЕСА_3 , а для отримання технічної документації звернулись до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та техніка - експерта ОСОБА_10 , які на їх замовлення виготовили на ім'я ОСОБА_7 технічний паспорт (реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_1 від 20.07.2022) та план квартири АДРЕСА_5 , та його експлікацію.
Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлені особи з метою реєстрації в Реєстрі права власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка 26.07.2022 зареєструвала вказаний об'єкт нерухомості за громадянкою ОСОБА_7 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 2616852180000) на підставі вищезазначених підроблених документів: договору купівлі-продажу майнових прав №307-К/1, довідки про сплату 100% майнових прав на об'єкт будівництва №19-08-2011-1, акту приймання-передачі об'єкта будівництва від 19.08.2011 та технічного паспорту.
З метою подальшої реалізації об'єкта нерухомості невстановлені особи звернулись до ріелторських компаній м. Києва для його продажу.
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, за сприяння невстановлених осіб управляючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі та технічні документи, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном у вигляді об'єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрували його через приватного нотаріуса Косарєву- ОСОБА_4 на підставну особу ОСОБА_7 , з метою подальшої її реалізації через ріелторські компанії шляхом продажу.
В подальшому, було встановлено, що згідно поверхового плану будинку на АДРЕСА_7 поверсі розташовані квартири АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , які в подальшому були об'єднані в квартиру АДРЕСА_10 . Технічна можливість зареєструвати на вказаному поверсі квартиру АДРЕСА_11 відсутня. В будинку всього 229 квартир.
Відповідно до матеріалів інвентаризаційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 було проінвентаризовано лише АДРЕСА_12 за вказаною адресою в Бюро не замовлялась та не проводилась, а план квартири АДРЕСА_13 , яка знаходиться на 43 поверсі вказаного будинку, зареєстрована за громадянином ФРН ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт іноземця НОМЕР_3 від 19.05.2014) на праві приватної власності 10.04.2019 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 994726480382) та знаходиться в арешті відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі №757/53513/19-К від 10.10.2019.
У подальшому, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що згідно договору уступки права вимоги укладеного між юридичною особою Майгард лімітед та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.11.2011 до юридичної особи Майгард лімітед перейшло право власності на квратири 220 та 221 загальною площею 550 м.кв. Договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний директором ОСОБА_6 .
03.08.2016 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 площею 554, 9 м.кв. за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
04.03.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 площею 554, 9 м.кв. за ОСОБА_15 .
10.04.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 площею 554, АДРЕСА_14 .
31.05.2019 вказану квартиру на праві оперативного управління було зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_8 .
18.10.2019 на вказану квартиру ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 було накладено арешт в інтересах Генеральної прокуратури України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на підставі неправомірних дій невстановлених осіб, ОСОБА_7 на підставі підроблених документів протиправно набула право власності на квартиру АДРЕСА_3 .
07.11.2022 постановою слідчого в порядку ст. 98 КПК України квартира АДРЕСА_3 , визнана в якості речового доказу по кримінальному провадженню так як вона є матеріальним об'єктом, яка містить сліди кримінального правопорушення, а також отримана у власність внаслідок вчинення протиправних дій.
Надалі, з метою реалізації об'єкта нерухомості, який перебуває під обтяженнями та знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 , невстановлені особи на підставі вищевказаних підроблених документів зареєстрували її двійника під номером 230 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 2616852180000), який 22.11.2022 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між громадянкою ОСОБА_7 та подружжям ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за №2217 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального ОСОБА_19 , з метою приховання історії походження квартири АДРЕСА_11 , зареєстрували об'єкт нерухомості на нових власників шляхом поділу на квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 2661778880000) відповідно до договору поділу квартири від 22.11.2022 укладеного між подружжям ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за №2220 приватним нотаріусом ОСОБА_20 , відповідно до якого 52/100 частки квартири 230 належить ОСОБА_18 (квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 ), а 48/100 належить ОСОБА_17 (квартири АДРЕСА_19 та АДРЕСА_20 ), при цьому квартира АДРЕСА_20 ОСОБА_21 в іпотеку ОСОБА_18 на підставі договору іпотеки від 22.11.2022 №2248 посвідченого нотаріусом ОСОБА_20 , на яку останнім накладено заборону про відчуження за №2249 в реєстрі.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів та копій, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косарєвої- ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42022102100000189 від 01.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косарєвої- ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косарєвої- ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
2.1. Оригінал заяви про державну реєстрацію прав на та їх обтяжень (щодо права власності) подану для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_7 .
2.2. Оригінал Договору купівлі-продажу майнових прав на об'єкт будівництва, серія та номер: 307-К/1, виданий 19.08.2011, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_7 ;
2.3. Оригінал акту приймання-передачі об'єкту будівництва, серія та номер: б/н, виданий 19.08.2011, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладений з ОСОБА_7 ;
2.4. Оригінал довідки про сплату 100% майнових прав Об'єкта нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об'єкт будівництва, серія та номер: 19-08-2011-1, виданий 19.08.2011, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
2.5. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
2.6. Засвідчених копій документів на підставі яких було проведено реєстраційні дії з реєстрації права власності на вказану квартиру:
- копії паспорту власника
- Копії картки платника податків
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1