СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1240/23
ун. № 759/3869/23
07 березня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023105080000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
02.03.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівників:
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розкрити банківську таємницю щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий невстановленими особами, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
1) Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт- банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 по час виконання ухвали;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий невстановленими особами, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
1) Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 по час виконання ухвали.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080000046 від 07.01.2023 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 02.01.2023 по 05.01.2023, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 191 218 грн.
Так, 31.12.2022, невстановлена особа, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, розробила злочинний план, згідно якого створює враження волонтера, який займаються поставкою, продає/надає автомобілі із-за кордону для потреб ЗСУ та розмістила на платформі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля OPEL VIVARO 2007 року випуску. Сума продажу становила 3 700 доларів США.
Так, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 повідомила, що може допомогти зі придбанням автомобіля для ЗСУ, який знаходиться у Польщі, але при цьому ОСОБА_5 необхідно переказати на картковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20 090 грн 10 коп., 25 500 грн 00 коп., 25 500 грн 00 коп., 22 331 грн 65 коп., 22 220 грн 55 коп., 22 110 грн 00 коп., 26 682 грн 75 коп. 26 783 грн 25 коп.
Так, ОСОБА_5 в період часу з 02.01.2023 по 04.01.2023 переказав з власного банківського рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 невстановленої особи, грошові кошти у сумі 20 090 грн 10 коп., 25 500 грн 00 коп., 25 500 грн 00 коп., 22 331 грн 65 коп., 22 220 грн 55 коп., 22 110 грн 00 коп., 26 682 грн 75 коп. 26 783 грн 25 коп. Але в подальшому невстановлена особа розпорядившись майном на власний розсуд, не виконавши при цьому договірні зобов'язання.
В ході перевірки вищевказаної інформації було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , було перераховано на номер банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 , якими користуються невстановлені особи, в ході здійснення своєї злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно невстановлених осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080000046 від 07.01.2023 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками, інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.12.2022 до 07.01.2023, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023105080000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівників:
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розкрити банківську таємницю щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий невстановленими особами, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
1) Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт- банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 по 07.01.2023;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий невстановленими особами, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
1) Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.12.2022 по 07.01.2023.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 07.04.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1