Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2245/23
06 березня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 42019000000000775 від 05.04.2019,
прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Гуляйполе Гуляйпольського району Запорізької області, громадянку Україна, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму,
яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що у провадженні слідчих СВ УП у метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42019000000000775 від 05.04.2019 в ході якого 09.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи,
являючись директором департаменту по залученню коштів до ФФБ - заступником директора Головного департаменту по залученню коштів ПАТ АКБ «АРКАДА», спільно зі службовими особами з числа керівництва ПАТ АКБ «АРКАДА», ТОВ «Будеволюція», ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», діючи умисно, маючі на меті отримання незаконного прибутку третіми особами, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше травня 2017 року, вирішили організувати незаконну схему із розтрати грошових коштів довірителів ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика» в інтересах особи, матеріали відносно якої виділені окреме провадження.
Розуміючи, що діяльність створеної ними групи буде нести протиправний характер, ОСОБА_5 , не пізніше травня 2017 року, втягнула до складу організованої групи в якості виконавців своїх підлеглих: начальника Управління по залученню коштів до ФФБ Департаменту по залученню коштів до ФФБ Головного департаменту по залученню коштів ПАТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_6 та начальника відділу з обслуговування довірителів ФФБ Управління по залученню коштів до ФФБ Департаменту залучення коштів до ФФБ Головного департаменту по залученню коштів ПАТ АКБ «АРКАДА» ОСОБА_7 , які за її задумом разом із нею мали бути співвиконавцями вчинення злочину.
Вказаною групою у період часу з травня 2017 до червня 2019 року скоєно низку злочинів, пов'язаних із розтратою грошових коштів довірителів ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика», по заздалегідь розробленому плану з розподілом ролей, який полягав в оголошенні та проведенні формальних з одним учасником - особою, матеріали відносно якої виділені окреме провадження, так званих «акцій» «Разом дешевше», з боку ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», яку впровадили для Довірителів ФФБ «ЕВРИКА», а також з боку ТОВ «Будеволюція», яку впровадили для Довірителів ФФБ «Патріотика», на умовах, що загальна сума кожного платежу за визначений об'єкт інвестування зменшується на 21,1%, а після укладання відповідних договорів щодо кожного об'єкту інвестиції, створити штучні умови щодо їх розірвання та подальшої розтрати в результаті повернення грошових коштів різниці інвестування за кожний об'єкт за ринковою вартістю.
ОСОБА_5 будучи співорганізатором з невстановленими особами з числа керівництва ПАТ АКБ «АРКАДА», ТОВ «Будеволюція» та ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно розуміючи, що їх незаконна діяльність спричиняє шкоду ФФБ «ЕВРИКА» та ФФБ «Патріотика», вчинили розтрату коштів вказаних фондів, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 16 123 461, 04 грн.
Зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022 у справі № 758/11402/22 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці із покладенням на останню обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 31.01.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000775 від 05.04.2019 за підозрою, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до трьох місяців.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.02.2023 продовжено строк дію обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 09.03.2023, строк дії якої закінчується.
Також у кримінальному провадженні, 01.03.2023 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та необхідність виконання вимог статті 290 КПК України й такі вимоги на момент розгляду клопотання стороною захисту не виконані, а у відповідності до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею, тобто у строки досудового розслідування.
Вважає, що вказані обов'язки зможуть запобігти спробам підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків.
Просить продовжити дію покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 1 (один) місяць, а саме:
-прибувати за викликом до слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час;
-повідомляти слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м. Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;
-не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м. Києва (залежно від стадії кримінального провадження);
- продовжити зберігання паспорту для виїзду за кордон у відповідному органі державної влади;
-утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили, з підстав його необґрунтованості. В письмовому запереченні захисник зазначив, що після повідомлення прокурором про завершення досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, здійснення слідчим суддею судового контролю за додержанням прав, свобод і інтересів осіб не здійснюється, оскільки це має робити суд першої інстанції. Ризики на які покликається прокурор в клопотанні є надуманими, оскільки підозрювана не має наміру переховуватись від органу досудового розслідування, не робила таких спроб в минулому і не впливала на свідків, а потерпілий у кримінальному провадженні відсутній. Прокурором не наведено жодного доказу на підтвердження реальності ризику.
Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно приписів ч.7 ст.194 КПК обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження № 42019000000000775 від 05.04.2019 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2022 застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 (два) місяці. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрювану обов'язки: прибувати за викликом до слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час; повідомляти слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання; відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
Зазначеною ухвалою визнано доведеним ризик переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та/або суду.
Востаннє, строк дії вказаних обов'язків продовжено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.02.2023 до 09.03.2023.
Під час вирішення питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні умисного, корупційного, особливо тяжкого кримінального правопорушення у складі організованої групи, що незважаючи на наявність у неї певних соціальних зв'язків з урахуванням даних про її особу, не виключає ризик ухилення від досудового розслідування і суду.
Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК, який не зменшився, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов'язків, що буде доцільним і достатнім запобігання встановленому ризику.
Покликання захисника на неможливість продовження слідчим суддею дії запобіжного заходу після повідомлення в порядку 290 КПК про завершення досудового розслідування є хибними.
Так, згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.
Поряд з цим, згідно приписів ч. 1 ст. 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Отже завершення і закінчення досудового розслідування є різними поняттями (постанова Верховного Суду 17 лютого 2021 року у справі № 344/6630/17).
Оскільки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено в один із способів, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК, контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, у тому числі, пов'язаний з застосуванням запобіжних заходів здійснюється слідчим суддею.
Водночас, покликання прокурора на ризик незаконного впливу підозрюваної на свідків та потерпілих слідчий суддя визнає недостатньо обґрунтованим. У зв'язку з цим, а також внаслідок неконкретного викладу в клопотанні анкетних даних свідків та потерпілих на які підозрювана, на думку прокурора, може незаконно впливати, слідчий суддя не вбачає правових підстав для продовжувати обов'язку «утримуватись від спілкування зі свідками» на майбутнє.
Отже подане клопотання слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 42019000000000775 від 05.04.2019 - задовольнити частково.
Продовжити на один місяць стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на неї ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.12.2022, а саме:
- прибувати за викликом до слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першою вимогою на встановлений службовою особою час;
- повідомляти слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м. Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва або Подільського районного суду м. Києва (залежно від стадії кримінального провадження);
- продовжити зберігання паспорту для виїзду за кордон у відповідному органі державної влади.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали - до 06.04.2023.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1