Справа № 727/2101/23
Провадження № 1-кс/727/728/23
03 березня 2023 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42023260000000056 вiд 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України),-
за участю: слідчого - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Посилається на те, що ОСОБА_4 у період дії воєнного стану незаконно використав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, а саме продав ввезені на територію України для благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»» автомобілі, за наступних обставин.
Так, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023 ОСОБА_4 в зоні діяльності Львівської та Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .
У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об'єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе, для чого розмістив в мережі інтернет ряд оголошень про продаж таких автомобілів.
Зокрема, у лютому 2023 року ОСОБА_7 в ході пошуку на інтернет-ресурсі «www.olx.ua» транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України виявила одне з розміщених ОСОБА_4 оголошень щодо продажу транспортного засобу ввезеного на територію України у якості гуманітарної допомоги, після чого звернулась за контактним номером автора оголошення.
У подальшому, 22.02.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання у м. Новоселиця на території станції технічного обслуговування автомобілів.
Після цього, 23.02.2023 ОСОБА_7 за попередньою домовленістю зустрілась з ОСОБА_4 у м. Новоселиця Чернівецького району Чернівецької області, де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні у нього для продажу автомобілі, зокрема ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: «Mercedes-Benz», модель
«ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .
Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_4 розповів ОСОБА_7 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений.
При цьому, отримавши згоду ОСОБА_7 на придбання автомобілів, ОСОБА_4 наголосив на тому, що на даний час є декілька покупців на них, у зв'язку з чим з метою упевненості в намірах ОСОБА_7 щодо їх купівлі, йому необхідно надати завдаток.
Після чого, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 надала останньому в якості завдатку за продемонстровані транспортні засоби грошові кошти в сумі 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 23.02.2023 відповідало сумі 7600 грн).
Близько 19 год 23.02.2023 ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_7 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 21400 Євро, з урахування завдатку 200 Євро, зокрема: «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 - 6700 Євро; «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 - 5000 Євро; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 - 5000 Євро; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 - 4700 Євро.
У подальшому 01.03.2023 близько 15 год ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибула на територію станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілась із ОСОБА_4 .
Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чого близько 16:15 год. 01.03.2023 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_7 залишок від раніше обумовленої ним загальної суми грошових коштів в сумі 21 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 01.03.2023 відповідало сумі 805 600 грн).
Отже, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 , об'єднаних єдиним злочинним наміром, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 ; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , на загальну суму 21 400 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ відповідає 813 200 (вісімсот тринадцять тисяч двісті) гривень.
01.03.2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, було проведено обшук автомобіля BMW X5 номер кузова НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_6 який відповідно до інформаційної довідки НПУ належить ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку даний транспортний засіб було вилучено.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшої можливої конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному, а саме на транспортний засіб марки BMW X5 номер кузова НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_6 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Встановлено, що 21 лютого 2023 року до ЄРДР внесені відомості за №42023260000000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01 березня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки BMW X5 номер кузова НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_6 , з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, в яких міститься інформація щодо отримання, передачі та використання транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, бухгалтерських документів щодо діяльності БО «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»», договори купівлі-продажу транспортних засобів, акти прийому-передачі автомобілів у військові частини ЗС України, мобільні телефони, декларації про ввезення транспортних засобів, електронні носії інформації, на яких містяться відомості щодо отримання, передачі та використання таких транспортних засобів, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.
З протоколу обшуку встановлено, що 01 березня 2023 року у вказаному транспортному засобі органом досудового розслідування було проведено обшук. Також було вилучено автомобіль марки BMW X5 номер кузова НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_6 .
З реєстраційної картки ТЗ встановлено, що вищевказаний транспортний засіб на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 01 березня 2023 вищевказаний транспортний засіб визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
02 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
В зв'язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане майно, яке йому належить.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на рухоме майно підозрюваного слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «BMW X5 номер кузова НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_6 , який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на відчуження та розпорядження ним, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна,
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлено 06.03.2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1