Справа № 727/2136/23
Провадження № 1-кс/727/739/23
03 березня 2023 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження № №12023260000000003 від 05.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, на території міста Чернівці та області незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Зокрема, 09.02.2023 під час проведення огляду кореспонденції ОСОБА_5 , яка пересилалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено 2 полімерних пакета з застібками типу «zip- loсk» із вмістом порошкоподібних речовин, які згідно висновку експерта №СЕ-19/126- 23/1221-НЗПРАП від 10.02.2023, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 15,5331г.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане поштове відправлення було відіслано ОСОБА_5 , після перерахування останнім грошей в сумі 12750 грн. на рахунок по картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.06.2022 р. по 03.03.2023р.
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.06.2022р. по 03.03.2023р.;
- повної наявної інформації про власника рахунку, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , з обов'язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1