Справа № 569/2112/21
1-кс/569/1526/23
07 березня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12020180000000341 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі матеріалів, які надійшли від представника корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одним з провідних на ринку України постачальників товарів і послуг торгівельної марки «Ariel» та «Lenor». Представником корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено низку інтернет-магазинів, які пропонують для продажу фальсифіковані (контрафактні) товари (речовини для прання), у маркуванні яких незаконно використовуються торгівельні марки «Ariel» та «Lenor».
Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2013 року на території м. Рівне діє група осіб в складі більше чотирьох осіб, які незаконно без дозволу на те корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують торгівельні марки «Ariel» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », права на які належать корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали корпорації матеріальну шкоду в сумі понад 1 051 000 грн.
Також слідчий зазначає, що проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано ряд фактичних даних, які вказують на причетність до даного злочину таких фізичних осіб-підприємців як ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ).
Покликаючись на наведене, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 які стосуються діяльності фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ).
Слідчий доводить, що відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.
ІНФОРМАЦІЯ_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з'явився.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід клопотання задоволити.
Разом з цим, обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості щодо діяльності фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), зокрема: картки платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість підприємства за період з 2013 року по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів за період з 2013 року по теперішній час; матеріали облікової справи (реєстраційних та структурних документів; відомості про ІР-адреси за період з 2013 року по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з ПДВ та податку на прибуток підприємств (в електронному вигляді); інформацію щодо проведених перевірок в період з 2013 року податкових повідомлень-рішень та стан їх оскарження; інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час, а також з 2013 року; відомості про об'єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно із зазначенням його ідентифікуючих даних); відомості чи скеровувалися (переказувалися) вказаним СПД активи (грошові кошти, девіденди) на розрахункові рахунки СПД з ознаками ризиковості, з можливістю ознайомитись з оригіналами та отримати копії необхідних документів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1