Справа № 569/3064/23
1-кс/569/1395/23
06 березня 2023 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12023181010000578 від 20.02.2023, ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 19.02.2023, близько 14.50 год., невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 в загальній сумі 50 599 грн., які було перераховано на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, зокрема інформації з приводу банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 яка має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась вищезазначеними картками, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з'явився.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про операції, проведені з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 20.02.2023, про переказ та зняття грошових коштів з банківських карток з номерами:№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк),а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
З можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1