Провадження 1-кс/557/43/2023
Справа 557/358/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 березня 2023 року смт Гоща
Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Гоща клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022181080000209 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.11.2022 до відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.11.2022 під час телефонної розмови з абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом надання соціальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_3 в сумі 16 000 гривень.
Відомості за вказаним фактом 18.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022181080000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: до відомостей про рух грошових коштів у період з 01.11.2022 по 16.11.2022 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувача платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформації про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по картковому рахунку НОМЕР_3 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).
Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.
У судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з'явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022181080000209 від 18.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшла таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме: до відомостей про рух грошових коштів у період з 01.11.2022 по 16.11.2022 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувача платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформації про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по картковому рахунку НОМЕР_3 , час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.
Строк дії ухвали до 07.04.2023.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1