Справа № 486/339/23
Провадження № 1-кс/486/39/2023
07 березня 2023 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153120000019 від 18 лютого 2023 року,
02 березня 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153120000019 від 18 лютого 2023 року.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 31 січня 2023 року невстановлена особа під приводом інвестування грошових коштів, оголошення про що розмістила в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку.
Будучи допитаною як потерпілої ОСОБА_5 розказала, що в січні 2023 року вона у месенджері «Telegram» знайшла телеграм-канал на якому побачила оголошення з приводу інвестування грошових коштів, що її зацікавило. Після чого вона зв'язалась з абонентом « ОСОБА_6 » (повні анкетні дані особи не відомі), з яким почала домовлятись про інвестицію, суть якої полягала в тому, що вона надсилає йому грошові кошти та особа через деякий час повертає грошові кошти з процентами. Так, невідома особа 31 січня 2023 року надіслала в СМС повідомленнях номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку вона о 13 годині 29 хвилин 31 січня 2023 року зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5000,00 грн. та 01 лютого 2023 року невідома особа в СМС повідомленнях написала, що треба ще грошові кошти для сплати «послуг гаранта» та надіслала в СМС повідомленнях номер банківської карти № НОМЕР_3 на яку вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своє банківської карти № НОМЕР_4 о 18 годин 00 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 8550,00 грн. Після чого невідома особа перестала виходити на зв'язок.
Тобто, було встановлено, що грошові кошти в сумі 5000,00 грн. ОСОБА_5 31 січня 2023 року перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,)
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року;
3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18 лютого 2023 року до ЄРДР за № 12023153120000019 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 . Перелік дізнавачів співпадає із переліком дізнавачів, зазначених у постанові про визначення групи дізнавачів для проведення досудового розслідування від 18 лютого 2023 року. Короткий виклад обставин: 17 лютого 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 31 січня 2023 року невстановлена особа під приводом інвестування грошових коштів, оголошення про що розмістила в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку.
ОСОБА_5 визнано потерпілою.
Додані до клопотання докази підтверджують перерахування потерпілою ОСОБА_5 коштів у вказані в клопотанні дати та на вказані номери банківських карток.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12023153120000019 від 18 лютого 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:
1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року;
3.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку № НОМЕР_1 , відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 , відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 31 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 07 травня 2023 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1