Справа № 453/346/23
№ провадження 1-кс/453/77/23
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
06 березня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
03.03.2023 року старший слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 12023141300000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2023 року близько 08:35 год. до ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки № НОМЕР_3 проводились банківські операції без його відома та запропонувала йому зайти в мобільний додаток, щоб перевірити дані, при перегляді балансу карткового рахунку було виявлено зняття грошових коштів у сумі 150200 гривень.
01.03.2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023141300000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України
В ході досудового розслідування зокрема з матеріалів перевірки по зверненні ОСОБА_6 встановлено, що з банківської картки ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00079528670 проводилась банківська операції, а саме переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без його відома, грошових коштів у сумі 150200 гривень.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00079528670, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 10.01.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_5 та слідча ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв'язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023141300000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку- № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00079528670, відкритому в період часу із 00.00 год. 10.01.2023 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:-
- особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00079528670, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00079528670 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 10.01.2023 по термін дії ухвали.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00079528670 в період часу з 00.00 год. 10.01.2023 року по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя