1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/447/2023
27 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12020080060000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об'єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об'єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об'єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об'єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об'єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, серед яких у тому числі об'єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на вищевказані квартири, що стали об'єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказані об'єкти нерухомості за учасниками злочинів, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир за 1997 та 2001 рік, посвідчених Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписами, виконаними від імені керівника вказаної установи. Продавцем нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , за вищевказаним договором купівлі-продажу, посвідченим Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито виступив вже померлий на теперішній час власник вказаної нерухомості, а саме громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 . Продавцем нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , за вищевказаним договором купівлі-продажу, посвідченим Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито виступила вже померла на теперішній час власниця вказаної нерухомості, а саме громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 . Згідно інформації, що міститься в матеріалах пенсійних справ та трудових книжок громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні за життя працювали на КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та отримували дохід від зайняття зазначеною діяльністю.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власника нерухомості, які містяться в документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об'єкти нерухомого майна у Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12020080060000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном громадян м. Запоріжжя.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Згідно інформації з офіційного сайту КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , вилучити матеріали та документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст особової справи громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , у тому числі, особову картку ОСОБА_7 , анкети працівника, заяви, накази та записки про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудові договори, автобіографії працівника, заяви та накази про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, посадових інструкцій, зобов'язань тощо;
- усі матеріали документів, що складають вміст особової справи громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , у тому числі, особову картку ОСОБА_8 , анкети працівника, заяви, накази та записки про прийняття на роботу/переведення/звільнення, трудові договори, автобіографії працівника, заяви та накази про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, посадових інструкцій, зобов'язань тощо;
- будь-які відомості щодо ознайомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з кадровими, організаційними документами підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку установи, журналів інструктажів, а також інших документів, які містять зразки підпису та почерку вказаних осіб та складалися, заповнювалися, підписувалися чи видавалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під час виконання обов'язків та завдань пов'язаних із працевлаштуванням на підприємстві, у період з дати працевлаштування по дату звільнення.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 квітня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1