Справа № 333/6359/22
Провадження № 1-кс/333/1982/22
26 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022082040001036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
19.12.2022 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12022082040001036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на карті банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріальних збитків. (СО 15255 від 25.07.2022).
Під час допиту 26.07.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 25.07.2022 року приблизно об 11:16 на її м.т. НОМЕР_1 подзвонив раніше невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 та представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти в розмірі 960 грн. та запропонував завантажити мобільний додаток для того, щоб покращити систему безпеки. Після цього, вказаний чоловік сказав, що на мобільний номер телефону ОСОБА_4 будуть приходити смс-повідомлення з кодом авторизації, який потрібно йому продиктувати. Повідомивши код авторизації, який прийшов на номер телефону потерпілої, телефонна розмова зірвалась. Приблизно об 11:30 год. 25.07.2022 року онлайн-додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення, в якому було написано, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти в розмірі 14 549 грн.
В ході виконання доручення відділом протидії кіберзлочинності в Запорізькій області ДКП НПУ встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 .
У зв'язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух грошових коштів по рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомила.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників цих установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , дійшов до висновку, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Встановлено, що 25.07.2022 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України за фактом скоєння 25.07.2022 року шахрайських дій відносно грошових коштів, які належать ОСОБА_4 (кримінальне провадження № 12022082040001036).
Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
Згідно з протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.07.2022 року, 25.07.2022 року приблизно об 11:16 невстановлена особа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, перевела грошові кошти в розмірі 14 549 грн.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_7 .
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.07.2022 року, протокол допиту потерпілої, виписка по картковому рахунку, рапорт ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ від 03.08.2022 року.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів свідчить, що відсутні будь-які докази на підтвердження перерахування грошових коштів у розмірі 14 549 грн. з банківської карти, що належить ОСОБА_4 , на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . Такі посилання є лише у рапорті ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ від 03.08.2022 року. Зазначені відомості не є доказами у розумінні ст.84 КПК України.
До клопотання слідчим не долучено будь-яких процесуальних документів про проведення певних слідчих чи процесуальних дій, зокрема, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України.
Таким чином, слідчим не доведено, що грошові кошти у розмірі 14 549 грн. були перераховані на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , як зазначено слідчим, тому відсутні підстави для задоволення клопотання останньої.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022082040001036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали складено 26.12.2022 року.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1