печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7632/23-к
27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 на проведення обшуку майнового комплексу нежитлових будівель, за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 57, (на праві приватної власності зареєстровано за Державою в особі Національної поліції України (код ЄДРПОУ 40108578) за місцем розташування Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме
Грошові кошти - долари США, номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:
LD 22360612 C
MF 08356034 G
ML 41541260D
LF 09470454 K
MB 63193302 S
MB 86664031 C
MF 75776527 E
LB 80226421 F
ME 28081841 B
PE 25861935 A
PB 81297558 G
PB 92066541 F
PB 92066540 F
LB 95840979 F
LB 84683381 F
LB 84683379 F
LB 44587833 K
PF 90459371 E
MB 31521534 G
ML 22600047 A
PF 19722663 D
PF 19722674 D
PB 82616298 L
LB 06620505 C
PK 42697154 B
PJ 29707519 A
PF 16239309 D
PF 54174404 I
LL 95823290 G
ML 34396884 A
PF 45132474 H
PH 23950008 B
LH 07242885 B
JL 06645931 B
MG 93462188 A
LB 21458734 K
PK 33446980 B
LK 80913742 A
LK 80913743 A
MB 85612186 A
LB 29794057 W
LD 40640898 C
MK 40226464 B
LB 87028567 U
LB 87028405 U
LB 87028404 U
MH 89416785 A
PB 45357632 F
LK 52731153 F
LK 52731122 F
MB 63308641 K
MB 63308640 K
PB 84689331 F
LA 84227514 A
PK 21102119 B
LF 16321992 H
PI 19003161 A
PK 42307615 B
LL 62106343 H
ME 55355286 B
MD 71754010 A
ME 38064870 B
PB 34508485 I
PE 24484413 A
MK 02685069 C
MB 92501226 K
MB 84394700 N
MK 69811300 A
MK 05636498 B
PC 05913121 A
LK 16221813 E
MK 13152439 A
LL 44923157 C
LF 94080820 G
LB 79167070 L
MK 13580499 A
LC 80083291 A
LB 35842169 U
MB 98923945 D
LL 34882553 A
LB 76853343 K
MB 00225375 H
PC 16790312 A
PB 90257535 G
LJ 82745154 B
LJ 82745153 B
PF 85388612 E
PF 85388611 E
PF 90459374 E
LC 17249810 A
PF 90459372 E
PF 90459373 E
PF 90459342 E
PF 90459376 E
MF 22167582 E
MF 25655714 D
LG 59938107 C
LI 93433597 A
LI 93433595 A
LB 11155251 H
MB 33954923 M
MB 18497494 E
LB 13835438 S
LB 41927384 F
MB 09783963 P
PG 16100412 B
PB 17272787 B
PF 26960166 H
PL 51417512 I
PL 51417523 I
PL 51417521 I
PL 51417522 I
PL 51417520 I
PL 51417519 I
PL 51417518 I
PL 51417517 I
PL 51417516 I
PL 51417515 I
PL 51417514 I
PL 51417513 I
MD 73290273 A
PK 67886575 D
PF 71823984 G
LB 41982118 H
PG 26225286 B
PB 38782341 F
PG 26225282 B
PB 81040025 A
LB 27891022 S
PA 57526433 A
PF 58000773 I
LI 19468812 B
MB 06463730 I
PF 71823985 G
LB 81477350 R
LL 34976848 J
LA 16428488 B
PK 68023328 D
PE 22868992 A
PE 22868993 A
PE 94638131 B
PL 91991006 E
LB 13665680 R
LB 53980895 A
KE 94163715 A
KB 69718698 C
HA 33975884 A
PB 66087605 L
HF 63244444 D
KK 29149415 C
KD 91873242 A
KB 53279741 I
KF 24421471 D
KL 13119937 B
BA 36736654 A
AF 75835098 B
KB 87986096 N
KB 26763711 B
KB 05103110 N
AB 39760843 B
KB 83371774 D
AB 56513279 L
HB 33059861 I
KB 53640800 K
HB 04037753 J
KF 72237908 A
KK 96617996 A
HD 67100849 A
CG 48251882 A
KB 29162053 C
HL 65148322 F
HB 93105965 M
AB 22770604 N
- Грошові кошти - долари США, номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:
PL 86238231 A, ML 47682477 B, MG 28732880 A, MJ 39700204 A, ML 45843976 B, MB 88324097 A, EL 20554644 A, ME 90474772 A, MA 60941552 A, PL 23283443 A, MB 37464325 D, MB 37989435 C, MG 11214311 B, PF 25546434 A, MB 01338021 D, MF 66364141 B, PI 04942135 A, MG 81966722 A, IL 88213859 A, MK 03803543 A.
- матеріалів кримінального провадження № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі матеріалів досудових розслідувань № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275) з речовими доказами;
- документів листування між слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Черкаською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275), зокрема з приводу визначення підслідності;
- документів щодо заслуховування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаською обласною прокуратурою стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275) (зокрема, протоколи, наради, доповідні записки, листування);
- розпорядчих документів про утворення та діяльність територіального органу Національної поліції - Головного управління Національної поліції в Черкаській області, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, чинних протягом 2022-2023 років (зокрема, постанов, наказів, розпоряджень, положень);
- документів про призначення на посади, звільнення з посад, переведення на інші посади, відсторонення від посад, присвоєння спеціальних звань, перебування у відпустках, відрядженнях, посадових обов'язків (інструкцій), присяг, обсягів нарахованої заробітної плати та інших виплат, особових справ заступника начальника - начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , заступника начальника управління - начальника слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275), за період 2022-2023 років;
- документів, які містять вільні зразки підписів та почерку заступника начальника - начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , заступника начальника управління - начальника слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275) (заяви про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, тощо) у кількості не менше 20 документів по кожному із зазначених працівників;
- документів щодо здійснення адвокатським об'єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43401481), зокрема, адвокатами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їхніми помічниками, юридичного супроводу ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі у кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275), зокрема, довіреностей, договорів, ордерів, угод, актів наданих послуг, платіжних доручень, актів приймання-передачі, видаткових накладних, актів звірок, процесуальних документів, заяв, клопотань, зауважень, заперечень, рішень суду, листування між учасниками кримінального провадження та іншими установами, інших документів з вказаного питання;
- документів щодо здійснення адвокатським об'єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43401481), зокрема, адвокатами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їхніми помічниками) юридичного супроводу ОСОБА_11 у взаємовідносинах між ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, довіреностей, договорів, ордерів, угод, актів наданих послуг, платіжних доручень, актів приймання-передачі, видаткових накладних, актів звірок, листування адвокатського об'єднання, адвокатів з товариствами, установами та організаціями, інших документів з вказаного питання;
- документів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, щодо придбання, обліку, використання виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, зокрема, статутів, наказів, рішень, протоколів загальних зборів, виписок, документів щодо керівників та засновників товариств та їх зміни, договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, контрактів, митних декларацій, специфікацій, інвойсів, технічної документації на обладнання, актів приймання-передачі, інструкцій, документів звітності (зокрема, податкової), балансових довідок, бухгалтерської документації, актів звірок, видаткових накладних, документів щодо листування товариств між собою та іншими установами, інших документів з вказаного питання;
- комп'ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частин, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних телефонів, інших засобів зв'язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карток; документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, печаток та штампів, чорнових записів; носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; записників, зошитів, журналів, чорнових записів, документів, нотатків, листів з вільними зразками почерку.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 28.02.2023 о 16:55 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1