Справа № 755/1343/23
1-кс/755/247/23
"22" лютого 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102040000119 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та стосуються проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_2 -15-007945-с, а також, укладення та виконання договору № 1672 від 27.08.2020 року і додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року, у тому числі: документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків і Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ- 2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об'єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об'єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати); договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по з казаних об'єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій; технічного паспорту об'єкта за договором 1672 від 27.08.2020 року та податкових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року; проектно-технічної документації (у повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року; актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року за період з початку дії договору та по закінченню; банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року за період з початку дії договорів та по закінченню; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року; актів огляду прихованих робіт проведених за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві і форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчої кошторисної документації і локального кошторису та актів приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року; тендерної документації за договором 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 року.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102040000119 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за попередньою змовою з суб'єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.
У ході здійснення досудового розслідування установлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_2 , із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 27 серпня 2020 року № 1672 (та додаткову угоду № 1 від 29.10.2020 року) на загальну суму 1 915 022 грн.
У подальшому, під час виконання робіт за вищевказаними договорами суб'єктом господарської діяльності, який являється переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, в тому числі, й за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.
Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до договору № 1672 від 27.08.2020 року та додаткової угоди до нього № 1 від 29.10.2020 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також усіх без виключення документів, що стосуються виконання вищевказаних договорів та додаткових угод до них.
Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що задоволенню не підлягає.
Так, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.
Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
При цьому, відповідно до ч. ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно із ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Проте, слідчим до клопотання не додано доказів на які він посилається у клопотанні, тобто слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані слідчим у цьому провадженні, вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не обґрунтувала необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано достатніх доказів на обґрунтування викладених слідчим у змісті клопотання доводів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102040000119 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України) - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: