Провадження №1- кс/712/1030/23
Справа № 712/1930/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні за №42022252010000022 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів провадження у справі №910/3011/22 від 27.04.2022 про тлумачення змісту правочину та провадження у справі №910/3402/22 від 08.06.2022 про внесення змін до договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації державного пакету акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами юридичної особи приватного права грошовими коштами у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аукціону №UA-PS-2021-02-03-000010-2 від 28.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 30.03.2021 укладено Договір №1 купівлі - продажу об'єкта малої приватизації - державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з протоколом про результати аукціону ціна продажу об'єкта приватизації становить 15 100 000,00 грн. (без ПДВ).
Так, ФГ « ОСОБА_4 » зобов'язано сплатити за придбаний об'єкт вказану суму протягом 30 календарних днів з дня підписання договору (до 30.04.2021).
Водночас, ФГ « ОСОБА_4 » не здійснено оплату у вказаний термін, в результаті чого було нараховано неустойку у сумі 750 000 грн. Перерахування вищевказаних коштів ФГ « ОСОБА_4 » здійснено 28.05.2021 у повному обсязі, в т.ч. суму неустойки.
Відповідно до п. 6.5.4. Договору з моменту переходу права власності на об'єкт приватизації (04.06.2021) покупець (ФГ « ОСОБА_4 ) зобов'язаний виконати умови продажу об'єкта приватизації, а саме, забезпечити погашення протягом 6 місяців (до 04.12.2021) заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_6 та бюджетів усіх рівнів, яка складеться на дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій, згідно чинного законодавства.
Водночас отримано інформацію про те, що станом на 06.12.2021 (останній день виконання умов п. 6.5.4 Договору) в ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахувалась загальна сума заборгованості близько 24 мл. грн., в т.ч. до бюджетів усіх рівнів - 14 млн. грн. та до Пенсійного фонду України - 10 млн. грн. Крім того, вказана заборгованість наявна станом на 28.04.2022.
Вищевказане свідчить про невиконання істотних умов договору купівлі - продажу об'єкта малої приватизації.
Згідно відомостей загально - доступного веб - сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що реєстраційна справа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що на все нерухоме майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) накладено обтяження (арешт рухомого майна) ІНФОРМАЦІЯ_11 №26843026 від 30.07.2019, яке на даний час не знято. Також на все нерухоме майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.02.2021 накладено обтяження (податкова застава) ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі акту №26/6/23-00-13-0325 від 24.02.2021, яке на даний час не знято. Також на все нерухоме майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.02.2021 накладено обтяження (податкова застава) ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі акту №26/6/23-00-13-0325 від 24.02.2021 яке на даний час не знято.
Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 знаходяться виконавчі провадження відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№68198166 від 18.01.2022, 68778477 від 2302.2022, 68779599 від 23.02.2022.
Також встановлено, що за позовом ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито провадження у справі №910/3011/22 від 27.04.2022 про тлумачення змісту правочину та провадження у справі №910/3402/22 від 08.06.2022 про внесення змін до договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження документи, а саме: провадження у справі №910/3011/22 від 27.04.2022 про тлумачення змісту правочину та провадження у справі №910/3402/22 від 08.06.2022 про внесення змін до договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій зазначених документів пов'язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб'єкта господарювання, отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також які підписували та складали первинні документи.
З посиланням на ст. ст. 159,160,163 КПК України слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, причини не явки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно зі ст. 164 ЦПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У порушення зазначених вимог слідчим не зазначено, яке значення вказані речі і документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні; не зазначено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не обґрунтована необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим в порушення ч.2 п.4 ст. 160 КПК України не додано доказів про те, що господарські справи №910/3011/22 від 27.04.2022 та №910/3402/22 від 08.06.2022 перебувають на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також слідчим не зазначена мета вилучення та необхідності отримання вказаних документів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до провадження у справі №910/3011/22 від 27.04.2022 та провадження у справі №910/3402/22 від 08.06.2022, в той же час зазначає, що вказані документи потрібно для встановлення осіб, які фактично вчинили дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб'єкта господарювання, отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також які підписували та складали первинні документи.
Враховуючи, що подане клопотання в порушення вимог ст. 160 КПК України не містить вказаних відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання протимчасовий доступ до речей і документів є необґрунтованим, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні за №42022252010000022 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1