Справа № 761/4544/23
Провадження № 1-кс/761/3251/2023
15 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105100000242, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дізнавачам із складу групи дізнавачів СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12023105100000242 від 31.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), а саме: відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 12023105100000242 від 31.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 30.01.2023 приблизно о 15 год. 20 хв., невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 57630 гривень, що належать ОСОБА_8 .
Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується банківською карткою № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
30.01.2023 приблизно о 15 год. 20 хв., ОСОБА_8 перебуваючи вдома а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час з номеру НОМЕР_5 зателефонував особа чоловічої статі. Даний чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її банківські картки на даний момент обновлюються та являються недоступними, після чого останній запитав у неї останні чотири цифри її двох банківських карток, на що ОСОБА_8 повідомила дані своїх банківських карток. У подальшому чоловік повідомив, що на її телефон будуть надходити смс-повідомлення з цифрами, які вона повинна назвати. Після чого ОСОБА_8 дізналася, що з її банківських карток було знято 57 630 грн.
З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 57630 (п'ятдесят сім тисяч шістсот тридцять) гривень, що належать ОСОБА_8 виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023.
На підставі викладеного, дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105100000242, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дізнавачам із складу групи дізнавачів СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12023105100000242 від 31.01.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), а саме: відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя