Справа № 761/3247/23
Провадження № 1-кс/761/2330/2023
06 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника арештованого майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 вересня 2022 року (справа №761/19417/22, провадження №1-кс/761/10880/2022) в рамках кримінального провадження № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, -
23.01.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 вересня 2022 року (справа №761/19417/22, провадження №1-кс/761/10880/2022) в рамках кримінального провадження № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на копія податкової накладної №24 від 24.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000386, декларація виробника №23 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №17 від 22.01.2021(копія), заява №18 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041766, реквізити до МД - на 10 арк; Копія податкової накладної №26 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000382, декларація виробника №20 від 22.01.2011(копія), Декларація вих. №13 від 22.01.2021(копія), заява №14 від 22.01.2021(копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041767, реквізити до МД - на 10 арк; Копія податкової накладної №27 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000383, декларація виробника №21 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №15 від 22.01.2021(копія), заява №16 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041768, CMR № 736408 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №25 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000355, декларація виробника №18 від 21.01.2021(копія), Декларація вих. №11 від 21.01.2021(копія), заява №12 від 21.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041696, CMR № 736914 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №1 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000577, декларація виробника №31 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №25 від 28.01.2021(копія), заява №26 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042051, CMR № 0163659 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №2 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000578, декларація виробника №30 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №23 від 28.01.2021(копія), заява №24 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042053, CMR № 0163667 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №3 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000603, декларація виробника №33 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №27 від 29.01.2021(копія), заява №28 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042139, CMR № 877985 (копія), реквізити до МД - на 11 арк; Копія податкової накладної №5 від 02.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000490, декларація виробника №29 від 26.01.2021(копія), Декларація вих. №21 від 26.01.2021(копія), заява №22 від 26.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041898, CMR № 736956 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №6 від 03.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000600, декларація виробника №36 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №29 від 29.01.2021(копія), заява №29 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042138, CMR № 716260 (копія), реквізити до МД - на 11 арк; Копія податкової накладної №14 від 10.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000664, декларація виробника №44 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №43 від 01.02.2021(копія), заява №44 від 01.02.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042265, CMR № 736310 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №8 від 15.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004181, декларація виробника №324 від 11.06.2021(копія), Декларація вих. №198 від 11.06.2021(копія), заява №199 від 11.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049002, CMR № 801062 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №15 від 23.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004214, декларація виробника №326 від 14.06.2021(копія), Декларація вих. №200 від 14.06.2021(копія), заява №201 від 14.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049094, CMR № 716283 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія договору поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 7 арк; Копія договору поставки №JP/02329 від 27.10.2020- на 7 арк; Договір поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 4 арк; Договір поставки №V/0006 від 11.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3,4(копія), 5,6,7,8,9,10,11,12 - на 22 арк; Договір поставки №V/0001 від 04.02.2021, та додатки Специфікація №№1,2 - на 11 арк; Договір поставки №V/0003 від 12.02.2021, та додатки Специфікація №1 - на 9 арк; Договір поставки №V/0005 від 09.03.2021, та додатки Специфікація №1 - на 10 арк; Договір поставки №V/0004 від 19.02.2021, та додатки, договір складського зберігання зерна №С31502, Специфікація №№1,2, додаткова угода №1 до договору поставки №V/0004 - на 19 арк; Договір поставки №V/0007 від 30.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3, акт прийому передачі товару №250621-1, довіреність №4(копія) - на 23 арк; Договір поставки №JP/02435 від 26.03.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02509 від 09.07.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02510 від 09.07.2021 з додатками- на 11 арк; Договір поставки №JP/02521 від 02.08.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02523 від 05.08.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02526 від 06.08.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02548 від 01.09.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02557 від 06.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02560 від 07.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02599 від 24.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02603 від 29.09.2021 - на 7 арк; Договір поставки №JP/02644 від 27.10.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02669 від 11.11.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02688 від 19.11.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02729 від 14.12.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02783 від 21.01.2022 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02799 від 27.01.2022 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02715 від 08.12.2021 з додатками- на 8 арк; Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Експорт соя 01.2022» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 493 арк; Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ВМЖК+ВЗС» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо складського зберігання зерна, перевезення вантажів автомобільним транспортом, постачання сільськогосподарської продукції та похідних продуктів переробки на 150 арк; Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «АПК СУ ГТД Масло липень 2021 -» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 108 арк; Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 30.06.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк; Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 31.03.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк; Копія видаткової накладної № 70 від 12.07.2022 на 1 арк; Копія довіреності ТОВ «Відродження» № 28 від 17.12.2020 на 1 арк; Копія декларації якості № 4211 від 28.10.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 428 від 19.10.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 399 від 10.09.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 315 від 05.08.2021 на 1 арк; Копія акту № 2-0721 приймання продукції по кількості від 16.07.2021 на 1 арк; Копія довіреності № 31/12/1 від 31.12.2020 на 1 арк; Копія акту № 1-0721 приймання продукції по кількості від 14.07.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 30 від 25.02.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 731 від 25.02.2021 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 734 від 25.02.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 32 від 25.02.2021 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 33 від 26.02.2021 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 147 від 09.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 107 від 09.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 146 від 08.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 105 від 08.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 148 від 10.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 108 від 10.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 150 від 14.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 114 від 14.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 149 від 13.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 111 від 13.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 151 від 15.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 116 від 15.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 153 від 17.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 120 від 17.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 152 від 16.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 117 від 16.12.2021 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 123 від 20.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 154 від 20.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 130 від 23.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 155 від 23.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 134 від 25.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 156 від 25.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 144 від 24.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 1 від 24.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 3 від 25.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 151 від 25.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 150 від 25.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 2 від 25.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 158 від 27.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 5 від 27.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 6 від 27.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 157 від 27.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 154 від 26.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 4 від 26.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 8 від 28.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 162 від 28.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 7 від 28.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 161 від 28.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 166 від 31.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 10 від 31.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 167 від 31.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 9 від 31.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 11 від 01.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 173 від 01.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 12 від 03.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 177 від 03.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 13 від 03.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 176 від 03.02.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 182 від 04.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 14 від 04.02.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 16 від 07.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 187 від 07.02.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 189 від 07.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 15 від 07.02.2022 на 2 арк; Копія акту надання послуг № 154 від 15.02.2022 з додатком на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 208 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 22 від 17.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 210 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 23 від 17.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 121 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія форми МД 2 на 1 арк; Копія ж/д накладної від 27.07.2021 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_5 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_6 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_8 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_12 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_14 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_15 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_18 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_19 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_20 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_21 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_22 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_23 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_24 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_25 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_26 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_27 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_28 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_29 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_30 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_31 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_32 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_33 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_34 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_29 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_35 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_36 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_37 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_38 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_39 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_40 на 1 арк; Копія ТТН № 256 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 262 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 267 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 263 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 257 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 258 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 264 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 259 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 265 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 261 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 266 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія МД № 36586055 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586055 на 1 арк; Копія МД № 36586030 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586030 на 1 арк; Копія МД № 36586048 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586048 на 1 арк; Копія ТТН № 249 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 250 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 252 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 253 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 254 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 255 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 245 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 246 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 247 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 236 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 237 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 238 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 239 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 242 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 243 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 244 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 235 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 228 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 229 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 233 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 232 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 234 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія МД № 36586022 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 220 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 226 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 223 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 221 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 224 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 225 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 227 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 213 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 217 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 211 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 218 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 209 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 214 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 207 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 216 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 203 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 201 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 193 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 199 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 194 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 198 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 196 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 188 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 189 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 190 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 191 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 186 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 187 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 183 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 181 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 185 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 180 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 184 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 182 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 164 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 171 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 168 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 166 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 162 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 170 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 156 від 09.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 157 від 09.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 158 від 09.02.2022 на 1 арк; Реєстри ТТН на 9 арк; ТТН № 131762 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН № 2128 від 04.12.2020 на 1 арк; ТТН № 2129 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН № 775 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 155 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 100117 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 3156 від 08.12.2020 на 1 арк; ТТН № 557 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 556 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 74 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 01050 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 73 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 15 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 010 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 01051 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 75 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 1 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 80 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 81 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 93 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 11.12.2020 на 1 арк; ТТН № 46 від 11.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001439 від 06.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001440 від 06.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001438 від 05.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001451 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001449 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001452 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001445 від 07.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001453 від 09.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001446 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001458 від 11.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001454 від 10.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001459 від 12.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 24 від 03.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 03.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 97 від 03.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 24 від 04.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 04.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 26 від 05.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 05.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 100 від 05.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 27 від 06.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 06.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 102 від 06.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 28 від 18.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 29 від 19.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 110 від 19.11.2020 на 1 арк., що належать ТОВ «Подільська торгівельна компанія», накладений вищевказаною ухвалою.
Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 вересня 2022 року (справа №761/19417/22, провадження №1-кс/761/10880/2022) було накладено арешт на документи: копія податкової накладної №24 від 24.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000386, декларація виробника №23 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №17 від 22.01.2021(копія), заява №18 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041766, реквізити до МД - на 10 арк; Копія податкової накладної №26 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000382, декларація виробника №20 від 22.01.2011(копія), Декларація вих. №13 від 22.01.2021(копія), заява №14 від 22.01.2021(копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041767, реквізити до МД - на 10 арк; Копія податкової накладної №27 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000383, декларація виробника №21 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №15 від 22.01.2021(копія), заява №16 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041768, CMR № 736408 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №25 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000355, декларація виробника №18 від 21.01.2021(копія), Декларація вих. №11 від 21.01.2021(копія), заява №12 від 21.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041696, CMR № 736914 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №1 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000577, декларація виробника №31 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №25 від 28.01.2021(копія), заява №26 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042051, CMR № 0163659 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №2 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000578, декларація виробника №30 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №23 від 28.01.2021(копія), заява №24 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042053, CMR № 0163667 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №3 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000603, декларація виробника №33 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №27 від 29.01.2021(копія), заява №28 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042139, CMR № 877985 (копія), реквізити до МД - на 11 арк; Копія податкової накладної №5 від 02.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000490, декларація виробника №29 від 26.01.2021(копія), Декларація вих. №21 від 26.01.2021(копія), заява №22 від 26.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041898, CMR № 736956 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №6 від 03.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000600, декларація виробника №36 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №29 від 29.01.2021(копія), заява №29 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042138, CMR № 716260 (копія), реквізити до МД - на 11 арк; Копія податкової накладної №14 від 10.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000664, декларація виробника №44 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №43 від 01.02.2021(копія), заява №44 від 01.02.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042265, CMR № 736310 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №8 від 15.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004181, декларація виробника №324 від 11.06.2021(копія), Декларація вих. №198 від 11.06.2021(копія), заява №199 від 11.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049002, CMR № 801062 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №15 від 23.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004214, декларація виробника №326 від 14.06.2021(копія), Декларація вих. №200 від 14.06.2021(копія), заява №201 від 14.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049094, CMR № 716283 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія договору поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 7 арк; Копія договору поставки №JP/02329 від 27.10.2020- на 7 арк; Договір поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 4 арк; Договір поставки №V/0006 від 11.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3,4(копія), 5,6,7,8,9,10,11,12 - на 22 арк; Договір поставки №V/0001 від 04.02.2021, та додатки Специфікація №№1,2 - на 11 арк; Договір поставки №V/0003 від 12.02.2021, та додатки Специфікація №1 - на 9 арк; Договір поставки №V/0005 від 09.03.2021, та додатки Специфікація №1 - на 10 арк; Договір поставки №V/0004 від 19.02.2021, та додатки, договір складського зберігання зерна №С31502, Специфікація №№1,2, додаткова угода №1 до договору поставки №V/0004 - на 19 арк; Договір поставки №V/0007 від 30.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3, акт прийому передачі товару №250621-1, довіреність №4(копія) - на 23 арк; Договір поставки №JP/02435 від 26.03.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02509 від 09.07.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02510 від 09.07.2021 з додатками- на 11 арк; Договір поставки №JP/02521 від 02.08.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02523 від 05.08.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02526 від 06.08.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02548 від 01.09.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02557 від 06.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02560 від 07.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02599 від 24.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02603 від 29.09.2021 - на 7 арк; Договір поставки №JP/02644 від 27.10.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02669 від 11.11.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02688 від 19.11.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02729 від 14.12.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02783 від 21.01.2022 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02799 від 27.01.2022 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02715 від 08.12.2021 з додатками- на 8 арк; Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Експорт соя 01.2022» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 493 арк; Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ВМЖК+ВЗС» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо складського зберігання зерна, перевезення вантажів автомобільним транспортом, постачання сільськогосподарської продукції та похідних продуктів переробки на 150 арк; Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «АПК СУ ГТД Масло липень 2021 -» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 108 арк; Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 30.06.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк; Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 31.03.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк; Копія видаткової накладної № 70 від 12.07.2022 на 1 арк; Копія довіреності ТОВ «Відродження» № 28 від 17.12.2020 на 1 арк; Копія декларації якості № 4211 від 28.10.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 428 від 19.10.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 399 від 10.09.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 315 від 05.08.2021 на 1 арк; Копія акту № 2-0721 приймання продукції по кількості від 16.07.2021 на 1 арк; Копія довіреності № 31/12/1 від 31.12.2020 на 1 арк; Копія акту № 1-0721 приймання продукції по кількості від 14.07.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 30 від 25.02.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 731 від 25.02.2021 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 734 від 25.02.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 32 від 25.02.2021 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 33 від 26.02.2021 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 147 від 09.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 107 від 09.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 146 від 08.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 105 від 08.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 148 від 10.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 108 від 10.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 150 від 14.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 114 від 14.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 149 від 13.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 111 від 13.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 151 від 15.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 116 від 15.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 153 від 17.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 120 від 17.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 152 від 16.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 117 від 16.12.2021 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 123 від 20.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 154 від 20.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 130 від 23.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 155 від 23.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 134 від 25.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 156 від 25.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 144 від 24.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 1 від 24.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 3 від 25.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 151 від 25.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 150 від 25.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 2 від 25.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 158 від 27.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 5 від 27.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 6 від 27.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 157 від 27.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 154 від 26.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 4 від 26.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 8 від 28.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 162 від 28.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 7 від 28.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 161 від 28.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 166 від 31.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 10 від 31.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 167 від 31.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 9 від 31.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 11 від 01.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 173 від 01.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 12 від 03.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 177 від 03.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 13 від 03.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 176 від 03.02.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 182 від 04.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 14 від 04.02.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 16 від 07.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 187 від 07.02.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 189 від 07.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 15 від 07.02.2022 на 2 арк; Копія акту надання послуг № 154 від 15.02.2022 з додатком на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 208 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 22 від 17.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 210 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 23 від 17.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 121 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія форми МД 2 на 1 арк; Копія ж/д накладної від 27.07.2021 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_5 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_6 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_8 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_12 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_14 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_15 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_18 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_19 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_20 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_21 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_22 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_23 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_24 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_25 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_26 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_27 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_28 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_29 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_30 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_31 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_32 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_33 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_34 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_29 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_35 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_36 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_37 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_38 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_39 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_40 на 1 арк; Копія ТТН № 256 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 262 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 267 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 263 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 257 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 258 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 264 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 259 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 265 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 261 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 266 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія МД № 36586055 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586055 на 1 арк; Копія МД № 36586030 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586030 на 1 арк; Копія МД № 36586048 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586048 на 1 арк; Копія ТТН № 249 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 250 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 252 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 253 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 254 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 255 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 245 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 246 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 247 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 236 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 237 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 238 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 239 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 242 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 243 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 244 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 235 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 228 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 229 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 233 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 232 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 234 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія МД № 36586022 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 220 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 226 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 223 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 221 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 224 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 225 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 227 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 213 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 217 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 211 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 218 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 209 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 214 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 207 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 216 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 203 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 201 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 193 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 199 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 194 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 198 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 196 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 188 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 189 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 190 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 191 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 186 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 187 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 183 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 181 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 185 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 180 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 184 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 182 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 164 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 171 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 168 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 166 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 162 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 170 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 156 від 09.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 157 від 09.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 158 від 09.02.2022 на 1 арк; Реєстри ТТН на 9 арк; ТТН № 131762 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН № 2128 від 04.12.2020 на 1 арк; ТТН № 2129 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН № 775 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 155 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 100117 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 3156 від 08.12.2020 на 1 арк; ТТН № 557 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 556 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 74 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 01050 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 73 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 15 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 010 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 01051 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 75 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 1 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 80 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 81 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 93 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 11.12.2020 на 1 арк; ТТН № 46 від 11.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001439 від 06.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001440 від 06.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001438 від 05.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001451 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001449 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001452 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001445 від 07.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001453 від 09.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001446 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001458 від 11.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001454 від 10.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001459 від 12.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 24 від 03.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 03.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 97 від 03.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 24 від 04.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 04.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 26 від 05.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 05.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 100 від 05.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 27 від 06.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 06.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 102 від 06.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 28 від 18.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 29 від 19.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 110 від 19.11.2020 на 1 арк.. На думку заявника, арешт був накладений необґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Так, заявник вказує, що арешт на перелічені документи було накладено без присутності та без повідомлення власника майно про судове засідання, не зважаючи на те, що вказані документи було тимчасово вилучено. Крім того, заявник також взазначає, що ні прокурором у клопотанні, ні слідчим суддею в ухвалі не було наведено жодного доводу на підтвердження можливості використання переліченого майна у якості речового доказу, так само, як і не наведено жодного доводу на підтвердження наявності ризиків незаконного пошкодження, псування, знищення, втрати вилучених документів. Крім того заявник посилається також і на те, що з моменту вилучення майна пройшло вже більше чотирьох місяців, що є достатнім часом для проведення необхідних слідчих дій та експертиз та усунення всіх сумнівів щодо причетності власника арештованого майна до вчинення будь-яких злочинів. Водночас арешт документів зупинив правомірну господарську діяльність підприємства, адже підприємство не в змозі підтвердити перед контролюючими органами свої господарські операції та забезпечити облік податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, яке є вкрай важливим для будь-якого експортно-орієнтованого підприємства.
Представник власника арештованого майна ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 з приводу задоволення клопотання заперечував, вказуючи, що арешт було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала. Звертав увагу слідчого судді на те, що ухвала, якою було накладено арешт на перелічене у клопотанні майно оскаржувалась в апеляційному порядку, однак була залишена без змін.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так , у судовому засіданні встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 вересня 2022 року (справа №761/19417/22, провадження №1-кс/761/10880/2022) у рамках кримінального провадження № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України було накладено арешт на документи, а саме: копія податкової накладної №24 від 24.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000386, декларація виробника №23 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №17 від 22.01.2021(копія), заява №18 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041766, реквізити до МД - на 10 арк; Копія податкової накладної №26 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000382, декларація виробника №20 від 22.01.2011(копія), Декларація вих. №13 від 22.01.2021(копія), заява №14 від 22.01.2021(копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041767, реквізити до МД - на 10 арк; Копія податкової накладної №27 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000383, декларація виробника №21 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №15 від 22.01.2021(копія), заява №16 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041768, CMR № 736408 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №25 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000355, декларація виробника №18 від 21.01.2021(копія), Декларація вих. №11 від 21.01.2021(копія), заява №12 від 21.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041696, CMR № 736914 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №1 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000577, декларація виробника №31 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №25 від 28.01.2021(копія), заява №26 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042051, CMR № 0163659 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №2 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000578, декларація виробника №30 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №23 від 28.01.2021(копія), заява №24 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042053, CMR № 0163667 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №3 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000603, декларація виробника №33 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №27 від 29.01.2021(копія), заява №28 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042139, CMR № 877985 (копія), реквізити до МД - на 11 арк; Копія податкової накладної №5 від 02.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000490, декларація виробника №29 від 26.01.2021(копія), Декларація вих. №21 від 26.01.2021(копія), заява №22 від 26.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041898, CMR № 736956 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №6 від 03.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000600, декларація виробника №36 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №29 від 29.01.2021(копія), заява №29 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042138, CMR № 716260 (копія), реквізити до МД - на 11 арк; Копія податкової накладної №14 від 10.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000664, декларація виробника №44 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №43 від 01.02.2021(копія), заява №44 від 01.02.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042265, CMR № 736310 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №8 від 15.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004181, декларація виробника №324 від 11.06.2021(копія), Декларація вих. №198 від 11.06.2021(копія), заява №199 від 11.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049002, CMR № 801062 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія податкової накладної №15 від 23.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004214, декларація виробника №326 від 14.06.2021(копія), Декларація вих. №200 від 14.06.2021(копія), заява №201 від 14.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049094, CMR № 716283 (копія), реквізити до МД - на 12 арк; Копія договору поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 7 арк; Копія договору поставки №JP/02329 від 27.10.2020- на 7 арк; Договір поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 4 арк; Договір поставки №V/0006 від 11.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3,4(копія), 5,6,7,8,9,10,11,12 - на 22 арк; Договір поставки №V/0001 від 04.02.2021, та додатки Специфікація №№1,2 - на 11 арк; Договір поставки №V/0003 від 12.02.2021, та додатки Специфікація №1 - на 9 арк; Договір поставки №V/0005 від 09.03.2021, та додатки Специфікація №1 - на 10 арк; Договір поставки №V/0004 від 19.02.2021, та додатки, договір складського зберігання зерна №С31502, Специфікація №№1,2, додаткова угода №1 до договору поставки №V/0004 - на 19 арк; Договір поставки №V/0007 від 30.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3, акт прийому передачі товару №250621-1, довіреність №4(копія) - на 23 арк; Договір поставки №JP/02435 від 26.03.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02509 від 09.07.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02510 від 09.07.2021 з додатками- на 11 арк; Договір поставки №JP/02521 від 02.08.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02523 від 05.08.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02526 від 06.08.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02548 від 01.09.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02557 від 06.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02560 від 07.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02599 від 24.09.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02603 від 29.09.2021 - на 7 арк; Договір поставки №JP/02644 від 27.10.2021 з додатками- на 9 арк; Договір поставки №JP/02669 від 11.11.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02688 від 19.11.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02729 від 14.12.2021 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02783 від 21.01.2022 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02799 від 27.01.2022 з додатками- на 8 арк; Договір поставки №JP/02715 від 08.12.2021 з додатками- на 8 арк; Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Експорт соя 01.2022» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 493 арк; Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ВМЖК+ВЗС» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо складського зберігання зерна, перевезення вантажів автомобільним транспортом, постачання сільськогосподарської продукції та похідних продуктів переробки на 150 арк; Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «АПК СУ ГТД Масло липень 2021 -» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 108 арк; Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 30.06.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк; Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 31.03.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк; Копія видаткової накладної № 70 від 12.07.2022 на 1 арк; Копія довіреності ТОВ «Відродження» № 28 від 17.12.2020 на 1 арк; Копія декларації якості № 4211 від 28.10.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 428 від 19.10.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 399 від 10.09.2021 на 1 арк; Копія видаткової накладної № 315 від 05.08.2021 на 1 арк; Копія акту № 2-0721 приймання продукції по кількості від 16.07.2021 на 1 арк; Копія довіреності № 31/12/1 від 31.12.2020 на 1 арк; Копія акту № 1-0721 приймання продукції по кількості від 14.07.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 30 від 25.02.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 731 від 25.02.2021 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 734 від 25.02.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 32 від 25.02.2021 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 33 від 26.02.2021 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 147 від 09.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 107 від 09.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 146 від 08.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 105 від 08.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 148 від 10.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 108 від 10.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 150 від 14.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 114 від 14.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 149 від 13.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 111 від 13.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 151 від 15.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 116 від 15.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 153 від 17.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 120 від 17.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 152 від 16.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 117 від 16.12.2021 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 123 від 20.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 154 від 20.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 130 від 23.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 155 від 23.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 134 від 25.12.2021 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 156 від 25.12.2021 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 144 від 24.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 1 від 24.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 3 від 25.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 151 від 25.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 150 від 25.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 2 від 25.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 158 від 27.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 5 від 27.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 6 від 27.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 157 від 27.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 154 від 26.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 4 від 26.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 8 від 28.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 162 від 28.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 7 від 28.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 161 від 28.01.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 166 від 31.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 10 від 31.01.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 167 від 31.01.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 9 від 31.01.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 11 від 01.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 173 від 01.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 12 від 03.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 177 від 03.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 13 від 03.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 176 від 03.02.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 182 від 04.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 14 від 04.02.2022 на 2 арк; Копія картки аналізу зерна № 16 від 07.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 187 від 07.02.2022 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 189 від 07.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 15 від 07.02.2022 на 2 арк; Копія акту надання послуг № 154 від 15.02.2022 з додатком на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 208 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 22 від 17.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 210 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія картки аналізу зерна № 23 від 17.02.2022 на 2 арк; Копія складської квитанції на зерно № 121 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія форми МД 2 на 1 арк; Копія ж/д накладної від 27.07.2021 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_5 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_6 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_8 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_12 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_14 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_15 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_18 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_19 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_20 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_21 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_22 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_23 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_24 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_25 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_26 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_27 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_28 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_29 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_30 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_31 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_32 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_33 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_34 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_29 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_35 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_36 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_37 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_38 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_39 на 1 арк; Копія посвідчення водія ОСОБА_40 на 1 арк; Копія ТТН № 256 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 262 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 267 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 263 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 257 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 258 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 264 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 259 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 265 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 261 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 266 від 21.02.2022 на 1 арк; Копія МД № 36586055 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586055 на 1 арк; Копія МД № 36586030 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586030 на 1 арк; Копія МД № 36586048 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586048 на 1 арк; Копія ТТН № 249 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 250 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 252 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 253 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 254 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 255 від 20.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 245 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 246 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 247 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 236 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 237 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 238 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 239 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 242 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 243 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 244 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 235 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 228 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 229 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 233 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 232 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 234 від 17.02.2022 на 1 арк; Копія МД № 36586022 на 1 арк; Копія відомості вагонів до МД № 36586022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 19.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 18.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 1 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 2 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 220 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 226 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 223 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 221 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 224 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 225 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 227 від 16.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 213 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 217 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 211 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 218 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 209 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 214 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 207 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 216 від 15.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 203 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 201 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 193 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 199 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 194 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 198 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 196 від 14.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 188 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 189 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 190 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 191 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 186 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 187 від 13.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 183 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 181 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 185 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 180 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 184 від 12.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 182 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 164 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 171 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 168 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 166 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 162 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 170 від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН від 10.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 156 від 09.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 157 від 09.02.2022 на 1 арк; Копія ТТН № 158 від 09.02.2022 на 1 арк; Реєстри ТТН на 9 арк; ТТН № 131762 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН № 2128 від 04.12.2020 на 1 арк; ТТН № 2129 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН № 775 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 155 від 05.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 100117 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 3156 від 08.12.2020 на 1 арк; ТТН № 557 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 556 від 06.12.2020 на 1 арк; ТТН № 74 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 01050 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 73 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 15 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 010 від 07.12.2020 на 1 арк; ТТН № 01051 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 75 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 1 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 80 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 81 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН № 93 від 09.12.2020 на 1 арк; ТТН б/н від 11.12.2020 на 1 арк; ТТН № 46 від 11.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001439 від 06.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001440 від 06.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001438 від 05.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001451 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001449 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001452 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001445 від 07.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001453 від 09.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001446 від 08.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001458 від 11.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001454 від 10.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № ЮС000001459 від 12.12.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 24 від 03.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 03.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 97 від 03.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 24 від 04.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 04.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 26 від 05.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 05.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 100 від 05.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 27 від 06.11.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі від 06.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 102 від 06.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 28 від 18.11.2020 на 1 арк; Видаткова накладна № 29 від 19.11.2020 на 1 арк; Копія складської квитанції на зерно № 110 від 19.11.2020 на 1 арк.
При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об'єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.
Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 вересня 2022 року (справа №761/19417/22, провадження №1-кс/761/10880/2022) в рамках кримінального провадження № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Подільська торгівельна компанія» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 вересня 2022 року (справа №761/19417/22, провадження №1-кс/761/10880/2022) в рамках кримінального провадження № 42022000000000985, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1