Справа №127/1998/23
Провадження №1-кс/127/827/23
31 січня 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНИ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНИ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022022110000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Зі змісту клопотання встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи повноваженнями заподіяв шкоду вказаному товариству.
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 31.05.2018 року (Наказ Л6042-К від 30.05.2018р.) по 30.09.2021 року (Наказ №337/к від 30.09.2021 року), на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_4 .
З посадової інструкції директора вбачається, що він повинен знати ринкові методи господарювання, вживати заходів з метою економного витрачання всіх видів ресурсів товариства, контролювати ціни на матеріали та несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень.
Так, однією із послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є виявлення збудника коронавірусної хвороби 2019 (СОУЮ-2019), шляхом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ПРЛ), для чого необхідно придбання відповідних реагентів.
Разом з тим, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 усвідомлено організував придбання вказаних реагентів за завищеними цінами через ТОВ ( « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м.Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), внаслідок чого Ціна закупки збільшилася від 4600 грн. до 11500-12 250 грн. та від 2 825 грн. до 6500-6600 грн. відповідно, що біль ніж у двічі перевищувало дійсну вартість цін, по яким здійснювався продаж реагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оптовим покупцям, серед яких було і дане товариство.
Відповідно до Висновку експертів за результатами комплексного товарознавчого та економічного дослідження віл 28.12.2021 №12/12.1/2021 вказані дії ОСОБА_4 на посаді директора призвело до збитків на суму 7 408 875,00 гривень.
На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).
Враховуючи те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 01.03.2021 до теперішнього часу по вищевказаних розрахункових рахунках та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв'язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНИ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , по руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із можливістю вилучення та вказання користувачів зазначених банківських рахунків з подальшим викриттям їх персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць , рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів, фото та відео фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 00:00 год. 15.11.2022 по 23.59 год. 07.12.2022.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя